金雷风电(300443)公司是做什么的

要点一：所属板块　机械行业板块，创业板板块，送转预期板块，证金持股板块，山东板块，次新股板块。

要点二：主营业务　公司是一家专业从事风电主轴研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，是目前国内产品种类齐全（0.225-4.0MW）、质量可靠、技术实力强、生产装备水平高的专业风电主轴制造商之一，2013 年公司风电主轴在全球市场占有率达10.35%，成为全球风电主轴的主要制造商之一。公司经过持续技术革新与提升技术装备水平，已具有风电主轴锻压、热处理、机械加工、涂装一体化生产工艺流程，并严格进行产品质量控制，逐步具备技术优势与产品质量优势。

要点三：行业背景　按中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C制造业”之“C35专用设备制造业”。风电行业属于国家鼓励的可再生能源行业。本行业的主管部门是国家能源局。国家发改委为行业宏观管理职能部门，主要负责制订产业政策，指导技术改造，协调和平衡行业发展。风电产业的发展与风电产业政策关联度较高，产业政策变动和调整将直接影响未来市场容量与发展速度。风电主轴是风电整机的重要零部件，风电主轴行业的发展受风电整机制造行业、风力发电行业拉动影响较大，风电主轴的行业发展与风电整机行业的发展过程相似度较高。风电是一种清洁、绿色的可再生能源。风力发电是能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。发展风力发电对于解决能源危机、减轻环境污染、调整能源结构等方面都有着非常重要的意义。中国风电行业一直处于快速发展阶段，即使在目前国内风电行业的规范调整期中，中国的新增装机容量仍处于世界领先地位，2010-2012年中国新增风电装机容量分别为18,928MW、17,631MW、12,960MW。到2012年底，风能是中国第三大电力来源，仅次于火电和水力发电。2013年，中国新增装机容量16,089MW，相比2012年增长24%，全球排名第一，占比达45.4%，从装机容量、招标价格、利用小时数等指标看，中国风电行业已经逐步走出2012年的低谷。

要点四：技术创新与研发优势　公司为高新技术企业，自成立以来，一贯重视新技术、新工艺、新产品的研发工作，获得实用新型专利16项、发明专利5项，公司目前拥有核心技术12项，其中具有国内先进水平技术 7 项。公司先后承担山东省及以上自主创新成果转化、科学技术发展计划项目和技术创新项目多项。在长期的研发实践中，本公司坚持以市场为导向、以创新为原则，形成了独特的新产品研发管理模式和战略。公司成立了技术研发中心，负责企业技术研发和成果转化，并坚持走产、学、研相结合的技术发展道路，与山东大学同成立了产学研基地。通过多年的摸索，公司已经形成了适合自身发展的先进技术研发体系，产品技术方向注重工艺特性及节能特性。2011年10月公司被评为省级企业技术中心；2011年12月公司的“山东省风电主轴技术研究中心”被评为组建山东省工程技术研究中心的依托单位。公司依托较强的技术研发能力，在工艺改进、革新成果应用中不断提高生产效率，挖掘并释放产能，成本节约效果显著。公司持续进行技术革新与工艺优化：在锻压环节使用风电主轴复合锻造成形工艺，使产品具有良好的纤维连续性，综合力学性能显著提高，使用寿命得以延长。

要点五：专业化生产优势　公司在专业生产风电主轴方面积累了较多的工艺技术，不断进行工艺路线优化。报告期本公司逐步完善优化生产流程，形成了从锻压、热处理、机械加工到涂装一套较为完整的风电主轴生产工艺流程，拥有锻压车间、热处理车间、金工车间和涂装车间。报告期，公司通过新购置热处理、精加工设备，各工序产能、匹配度提升，生产的链接性较好。各工艺可控能力强，提高了公司风电主轴产品质量，保证了供应周期。公司加大研发投入，鼓励车间生产员工对各工艺环节进行技术创新，工艺路线不断优化，在风电主轴的专业生产领域积累了大量的工艺诀窍。车间生产工人的机械操作能力提高，产品质量得到了保证。通过举办各种技术讨论、培训活动，使车间工人的机械操作能力得以提升，生产经验逐渐丰富。

要点六：质量与品牌优势　公司已通过了ISO9001：2008质量体系认证与ISO14001：2004环境管理体 系认证，表明公司已经建立了严格的生产管理流程、质量控制体系以及供应商评估与控制体系，能够确保原材料供应、生产、销售等各个环节的质量控制。公司通过对整个生产流程中的主要关键点的严格控制，保证了产品优良的品质。公司以优良的产品品质和“高效沟通、快速反应、交货及时”的服务特点赢得了客户的高度认可，率先通过了全球领先整机制造商的供应体系，在行业中逐步树立良好品牌形象。

要点七：客户资源优势　公司凭借先进的专业生产技术、高效的产品研发能力、优质的产品质量，与国内外多家领先风电整机制造商建立了紧密的战略合作关系。这些优质客户一般要经过2-3年的长期考核最终选择本公司作为其主轴合格供应商。公司产品质量水平及及时交货能力已达到全球领先风电整机制造商的要求，已经进入西门子（全球第四）、歌美飒（全球第六）、苏司兰（全球第七）、国电联合（全球第八）、恩德（全球第十）、SENVION的采购体系，被SENVION评为2011年与2012年全球风电主轴最佳合格供应商。2013年，公司与肯尼斯、远景能源（国内第四）建立了合作，2014年开始大批量向远景能源供货，并与上海电气（国内第六）签订试制合同。公司已成为国内为数不多的直接向欧美市场出口风电主轴的制造商。公司的客户中西门子、国电联合在国内海上风电市场占据了重要的市场地位,为公司风电主轴产品进入中国海上风电市场打下了坚实的基础。公司在既有优质客户资源基础上，继续积极开拓国内外市场，与通用能源（美国，全球第五）的供应商认证已经进入验厂阶段，并在积极争取与维斯塔斯（丹麦，全球第一）的合作。公司不断强化与下游整机厂商的双向依赖战略合作伙伴关系，将进一步巩固在行业中的领先优势。

要点八：性价比优势　经过多年发展，公司的生产技术、产品性能已经处于国内领先水平，与国际产品处于同一水平，具备了与国外供应商竞争的能力，而公司具有的明显成本优势使得公司产品在国际市场具备良好的竞争力。相对于国内厂商同类产品，公司产品价格和市场价格基本一致，但公司的产品质量、供货能力、供货效率更加稳定。风电主轴作为风电整机设备的重要零部件，直接影响整套设备的动能传递。一定规模以上的用户尤其是全球风电整机制造商巨头均倾向于选用高可靠性、高效率、高耐腐性、使用寿命长的风电主轴。公司产品优质适价的特点奠定了公司的行业地位与品牌优势。

要点九：募资投向-2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目　该项目系充分考虑国家风电产业政策、行业技术发展趋势、公司未来发展规划、现有技术装备水平等因素而决策。根据公司目前的接单情况，现有锻压效率不能满足订单需求，本次募集资金运用后将新增1台60MN压机，新增锻件产能为40,000吨/年，优先用于生产2.5MW以上风电主轴，大幅提高公司生产能力，优化产品结构，从而提升公司行业地位与市场竞争实力。项目总投资为25,399万元（其中：固定资产投资20,731万元，铺底流动资金4,668万元），计划使用募集资金投资25,399万元，运营所需流动资金将通过银行借款取得。项目的工程建设周期规划为以下几个阶段：土地购置阶段、车间布局与设备选型阶段、基础设施建设阶段、设备采购与设备基础建设阶段、设备安装调试阶段、试生产与验收阶段。项目建设期为24个月，项目建成后的第一年达产50%，第二年达产80%，第三年达产100%。项目实施后，公司将加强与原有客户的业务合作关系，确保对原有客户形成持续的吸引力；提供更为及时周到的技术服务，提高客户依赖度和忠诚度；采取灵活的定价和信用策略以提高客户的忠诚度；增强品牌效应，提高市场影响力；实现2.5MW及以上风电主轴订单需求与公司产能安排的无缝对接，承接更多的高利润的大兆瓦风电主轴生产订单。此外，通过项目的实施，公司将全面提升生产装备水平，扩大生产规模，降低生产成本，优化产品结构，提高交货速度，为开拓潜在客户和扩展市场份额提供有力保证。公司将加强销售队伍建设，及时了解客户需求动向，根据不同客户制订针对性的营销策略。在国际市场上，设立海外销售办事处，争取与通用能源的业务合作机会，为获取更多的国际市场订单进行充足准备。在国内市场上，积极开拓高端客户，树立品牌知名度。

要点十：稳定股价预案　发行人首次公开发行并上市后三十六个月内，如出现连续二十个交易日收盘价低于最近一期审计报告披露的每股净资产时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行除权、除息调整），非因不可抗力因素所致，公司将实施股价稳定方案。当满足启动股价稳定措施的条件时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）控股股东增持；（2）由公司回购股票；（3）董事、高级管理人员增持。

要点十一：股利分配　公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。如无重大现金支出事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红方案。公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

要点十二：自愿锁定股份　公司控股股东、实际控制人伊廷雷，股东刘银平、伊廷学承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。公司股东达晨盛世、达晨创世、苏东桥、龙柏翌明、长江源、王全、华晨成长、葛菁杰、李新生和王家庚承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。公司股东、已离职的原高级管理人员姜云福承诺：自公司上市之日起十八个月内不转让持有的本公司股份。