要点一：所属板块 次新股 医药制造 浙江板块 中药
要点二：经营范围 药品经营、中医科服务(以上经营范围仅限分支机构经营);定型包装食品销售;食用菌菌种批发;含茶制品及代用茶(代用茶)、炒货食品及坚果制品(烘炒类)、蔬菜制品[食用菌制品(干制食用菌)]生产;中药(国家法律、法规禁止或限制的除外)研究;原生中药材(除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草)、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售;初级食用农副产品分装;食用菌种植技术培训、咨询;旅游资源管理;货物与技术进出口业务,谷物、薯类的种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三：灵芝、铁皮石斛等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售 公司系一家专业从事灵芝、铁皮石斛等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的高新技术企业。目前公司已形成“以中药饮片为主、保健食品为辅”,“中药饮片以灵芝孢子粉(破壁)、鲜铁皮石斛为主,其他中药饮片为辅”的产品格局。
要点四：中药饮片加工业 医药行业是按国际标准划分的15类国际化产业之一,是世界各国重点发展的行业。近年来,全球制药工业保持持续增长趋势。2002-2013年,全球医药市场销售额由5,150亿美元增至9,890亿美元,年均复合增长率6.11%,明显高于全球经济增长速度。自2004年以来,中药饮片行业一直保持强劲增长势头。2009年中药饮片被列入国家基本药物目录,进一步推动了中药饮片行业发展,工业总产值从2004年的96.43亿元增至2013年的1,319.76亿元,年均复合增长率达33.74%,增长速度明显高于医药工业整体增速。
要点五：“全产业链”发展优势 公司已形成灵芝、铁皮石斛等系列产品的“全产业链”发展模式：①优良品种是道地药材的关键。公司从产业链源头的育种开始做起,先后选育了“仙芝1号”、“仙芝2号”、“仙斛1号”、“仙斛2号”、“仙斛3号”等新品种,从源头为下游的标准化种植提供了保障。②中药饮片行业的上游为中药材种植。目前,公司已在白姆乡和俞源乡建立了中药材种植基地,种植、加工的铁皮石斛、灵芝、灵芝孢子粉(破壁)通过了中国和欧盟有机产品认证。
要点六：育种优势 优良品种是道地中药的关键,品种优劣直接关系到中药材的产量、质量和药效。公司建有珍稀中药材种质资源库,收集铁皮石斛、灵芝、西红花等珍稀中药材种质资源,熟练掌握了野生驯化、系统选育、诱变、杂交、航天搭载等育种方法和良种繁育技术手段,建有15,000平方米铁皮石斛等珍稀药用植物组培繁育中心,掌握了配套的标准化组培快繁技术体系,建立了一套完善的中药材优良新品种繁育技术平台,为濒危名贵中药材优良品种选育、快繁及标准化、产业化生产开创了可持续开发利用的新模式。
要点七：标准制定优势 “发行人在灵芝及铁皮石斛的技术研发和行业标准制定方面处于领先地位。发行人承担了浙江省药监局对《浙江省中药炮制规范》(2015年版)收载的灵芝孢子粉炮制规范的修订工作,参与制定的《中国药用石斛标准》、《浙江省地方标准-无公害铁皮石斛》已在行业内推广多年,有效提高了浙江省铁皮石斛规范化栽培技术水平,为农户高产栽培和产品质量控制提供了技术保证。
要点八：中药饮片生产线建设项目 本项目投资总额为18,144.42万元,为提升中药饮片的炮制能力,实现可持续发展,公司拟在武义县投资18,144.42万元,建设年产30吨中药饮片生产线项目,新增炮制20吨灵芝孢子粉(破壁)及10吨铁皮石斛干品的产能。该项目实施主体为寿仙谷饮片,计划建设期为24个月。
要点九：营销网络建设项目 本项目拟投资16,961.22万元,为完善原有的销售网络并拓展新的营销渠道,扩大市场占有率,公司拟投资16,961.22万用于实施营销网络建设项目,计划在浙江、江苏、北京、上海等地开设11家寿仙谷直营店,以及在老字号药店以及高端商超新设81家寿仙谷品牌专柜。项目实施主体为寿仙谷,计划建设期为18个月。
要点十：研发中心建设项目 本项目总投资3,814.06万元,为进一步提升公司的研发能力,巩固公司技术实力,提高主营产品经济附加值,公司拟在武义县原厂区内投资3,814.06万元扩建研发中心,并根据实际需要扩充研发队伍,增加研发设备和经费投入。项目实施主体为寿仙谷,计划建设期为12个月。
要点十一：股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%
要点十二：自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点十三：稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。