北部湾旅(603869)公司是做什么的

要点一：所属板块　广西板块，旅游酒店板块，次新股板块。

要点二：主营业务-海洋旅游运输业务　公司主要从事海洋旅游运输业务，主要运营北海-涠洲岛、北海-海口海洋旅游航线，同时，公司积极向全国拓展业务，2012 年、2013年相继成功开辟烟台-长岛、蓬莱-长岛海洋旅游航线。公司旅游运输船队目前共拥有 7 艘高速客船、3 艘客滚船和 1 艘普通客船，总客位约 5,000 座，开通了北海-涠洲岛、北海-海口、烟台-长岛、蓬莱-长岛等 4条海洋旅游航线，并正在筹备开通涠洲岛-斜阳岛、北海-越南下龙湾旅游航线。公司下属全资子公司新绎国旅拥有经营国内旅游、入境旅游、出境旅游、边境旅游、会议接待、旅游咨询、旅游策划业务的资质，在杭州、广州、青岛、洛阳、长沙、葫芦岛、滁州、泉州、石家庄、盐城、廊坊等 11 个城市设立了 11家旅行社子公司，并参股桂林大众国旅，涵盖和连通了全国主要的旅游客源地和旅游目的地。另外，公司具备从事国内沿海、长江中下游及珠江三角洲液化气船运输、榕江普通货船运输的资质。报告期内，随着海洋旅游运输业务和旅游服务业务的快速发展以及公司能源运输资产的减少，能源运输业务占发行人主营业务收入的比例呈下降趋势。

要点三：行业背景-海洋旅游业　21 世纪是海洋世纪，海洋和海岛开发是未来经济发展的大趋势，而与“海”有关的特色旅游项目开发也将成为 21 世纪旅游业发展的新热点。在国外，一些海洋旅游资源丰富的国家和地区，滨海旅游、海岛旅游发展迅速，如马尔代夫群岛、泰国的普吉岛、印度尼西亚的巴厘岛、韩国的济州岛、日本的冲绳列岛、西班牙的巴利阿里及加那利群岛、中美洲的加勒比群岛和美国的夏威夷群岛等都是深受游客欢迎的旅游度假地，以高级游艇、豪华邮轮为载体的海洋旅游运输业已进入成熟的发展阶段。我国自 20 世纪 80 年代末起，滨海旅游作为人们亲近大海、体验生态和自然的重要方式，首先展现其强大的发展能力，沿海地区开始兴建旅游接待和娱乐设施，丰富多样的滨海旅游产品陆续面市，海滩、海岛以及沿海城市吸引了众多的游客。随着旅游业的蓬勃发展和海洋旅游运输船舶的更新升级，滨海旅游、海岛旅游、远洋旅游发展迅速，形成了南海、黄海、渤海、东海等四大海洋旅游运输市场。

要点四：区位优势　发行人所在的北海市是“国家西部大开发计划”、“中国-东盟自由贸易区”、“广西北部湾经济区”、“海南国际旅游岛建设”、“泛珠三角区域合作”、“大湄公河次区域经济合作”等六大国家战略的交汇地， 《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》 提出要把北部湾这一重要国际区域经济合作区培育成为区域性国际旅游目的地和旅游促进中心，构筑泛北部湾旅游圈。在国务院批准实施的《广西北部湾经济区发展规划》中，北海将重点发挥亚热带滨海旅游资源优势，开发滨海旅游和跨国旅游业，成为人居环境优美舒适的海滨城市，北部湾经济区的崛起为发行人的发展提供了新的机遇。

要点五：资源优势　旅游船舶是海洋旅游的主要载体，旅游航线是海洋旅游重要的资源。公司现运营“北海-涠洲岛”旅游航线、“北海-海口”旅游航线、“烟台-长岛”旅游航线、“蓬莱-长岛”旅游航线，拟开通涠洲岛-斜阳岛“寻宝之旅”旅游航线，并已获准筹备开通北海-越南下龙湾海上国际旅游航线。点线结合、各具特色的旅游航线是公司的主要优势， 公司可以围绕航线资源开发设计丰富的海洋旅游产品，满足不同层次游客多元化的需求。公司依托日益丰富的旅游航线资源，在整合广西、海南、越南乃至东盟海洋旅游资源方面均占据先发优势。

要点六：募资投向-北琼旅游航线运营能力提升项目　公司拟使用募集资金12,690万元投资北琼旅游航线运营能力提升项目。本项目拟投资建设的 718 座豪华客滚船航速快、安全设施齐全、布局合理、装修豪华、舒适性强，能够最大限度地满足中高端游客和商务旅客的消费需求。本次募集项目建设期为2年，实施后将增强水路直达运输方式的竞争力，优化公司在北琼旅游航线的运力结构，提高公司在北琼旅游航线的收入规模和盈利能力，提升公司整体服务水平和竞争能力，树立公司精品服务的企业形象，抢占市场先机，从而拉动该市场中高端旅游客户的快速增长。

要点七：募资投向-北涠旅游航线运营能力提升项目　公司拟使用募集资金12,010万元投资北涠旅游航线运营能力提升项目。本项目总投资概算为 14,860 万元，其中新建 600 座普通客船 8,750 万元，新建 350 座高速客船 6,110 万元。本项目中新建 350 座高速客船、 新建 600 座普通客船用于替换 2014 年、2015 年退出北涠旅游航线运营的“飞鸽号”、“飞达号”高速客船，提升北涠旅游航线运力。本次募集资金项目的实施将提高公司在北涠旅游航线的总运力，优化旅游运输船队结构，增强公司盈利能力，为公司打造精品航线打下坚实的基础。 本项目船舶投产后，公司在北涠旅游航线的运输能力及盈利能力都将得到大幅提升。

要点八：战略携手平阳县政府开发度假区　2015年11月9日早间公告，公司11月7日与浙江省平阳县人民政府、平阳县旅游发展投资有限公司签署战略合作框架协议，双方将合资成立南麂岛旅游投资开发有限公司，合资公司由北部湾旅控股。成立合资公司后，平阳县政府将南麂岛景区的整体开发经营权和鳌江至南麂航线独家经营权授予新的合资公司，由合资公司负责整体开发和运营，业务范围包括码头运营、航线运营、观光车运营、海岛旅游设施开发等。战略合作框架协议的签订，有利于拓展公司旅游航线网络的全国布局范围，有利于增强公司向旅游行业上下游产业链的延伸能力，有利于增强公司主营业务的市场竞争能力。

要点九：股利分配　公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，并优先以现金方式分配股利；公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应采取现金方式分配利润，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属公司股东净利润的 30%， 且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 80%。

要点十：稳定股价预案　在公司股票正式挂牌上市之日后三年内，如果公司股票价格连续 20 个交易日的每日收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，公司将启动稳定股价的方案。公司回购股份的价格不超过最近一期经审计每股净资产的 110%，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司 36个月内回购资金最大限额为本次发行新股融资净额的 20%。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个交易日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，增持价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 110%，增持资金原则上不低于上述人员上一年度取得年薪的 20%。

要点十一：自愿锁定股份　实际控制人王玉锁、控股股东新奥能源供应链有限公司、 股东北京亿恩锐投资中心 （有限合伙）承诺：自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票之日前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人股东上海万丰锦源投资有限公司、北京华戈天成投资有限公司、深圳市天禄行信息咨询有限公司、深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票之日前其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。