桃李面包(603866)公司是做什么的

要点一：所属板块　辽宁板块，食品行业板块，次新股板块。

要点二：主营业务--烘焙类产品　自成立以来，公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售。公司属于国内知名的跨区域经营 “中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业，公司的主要产品包括面包、月饼和粽子三类。公司核心产品为桃李品牌的面包，包括3 大系列30 余个品种。报告期内面包实现的销售收入占公司年度销售收入的比例均超过94%。自成立以来，公司始终致力于“为社会提供高性价比的产品，让更多的人爱上面包”，依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。

要点三：行业背景--焙烤食品制造业　2011 年12 月国家发改委和工信部发布的《食品工业“十二五”发展规划》，其中明确提出，“十二五”期间将提高焙烤等面制食品专用粉、营养强化粉、全麦粉等比重，加快推进传统面制主食品工业产业化，加快方便食品新产品开发，向多品种、营养化、高品质方向发展，开发风味多样、营养强化的焙烤食品，满足市场细分需求。根据《食品工业“十二五”发展规划》，到2015 年，方便食品制造业产值将达到5,300 亿元，年均保持30%的增长率，方便主食、方便休闲食品行业的收入将分别达到800 亿元和1,000 亿元，我国将形成50 个以上销售收入超过100 亿元的食品工业企业。包括面包在内的烘焙食品既可以作为主食用于正餐，又可以作为休闲食品用于日常零食、旅游消费，烘焙食品的地位和作用将随着食品工业的发展不断加强。

要点四：高性价比优势　桃李品牌自推出以来，一直视产品质量安全为首要任务，不断开发不同口味不同种类的产品满足消费者不断变化的消费需求，公司先进的生产设备、精益求精的产品工艺、严格的质控体系和措施，保证了公司不断生产出适销对路的产品，“高性价比”已经成为桃李最重要的核心价值及品牌象征。公司不断引进日本、欧洲等先进的生产设备，并结合公司自身经验进行一定程度上的改良，使其在生产过程中形成了自身独特的生产工艺，降低了次品率，提升了产品品质。另外，公司还参与起草了中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布《糕点通则GB/T 20977-2007》以及《面包GB/T20981-2007》，参与国家标准的起草和修订是公司市场影响力和技术竞争力的具体体现。

要点五：品牌优势　公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性，通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、粽子及月饼文化节等各种营销活动，不断提高桃李品牌的知名度、美誉度及消费者的忠诚度。同时，公司依靠“高性价比”的产品赢得了消费者的良好口碑，进一步提高了桃李品牌的美誉度，累积了大批忠实消费者。目前，桃李品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面包品牌之一。桃李品牌强劲的知名度、美誉度及消费者的忠诚度带动了公司销售持续增长。

要点六：高附加值优势　根据我国消费者的特性及市场的需求，公司采用“中央工厂+批发”模式进行生产和销售，公司已在全国14 个区域建立了生产基地，该模式下，公司具有显著的规模经济优势，在面包的细分品类上，聚焦于少而精，不追求品种多，追求单品生产销售规模，大规模的生产可降低公司的单位生产成本，直接销售给商超等终端，可大幅降低公司的销售费用。同时，公司的技术研发人员行业技术经验丰富且队伍稳定，保证了公司产品质量，提高了公司的产品竞争力。公司每年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺，并结合新原料，推出与市场上具有明显差异化的产品，提高产品附加值。此外，公司标准化的生产可有效提升产品质量及形象，提升桃李品牌的知名度，进一步提高公司的经营业绩。

要点七：募资投向　公司拟使用募集资金56,535万元投资“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”、“北京桃李“面制食品生产加工二期项目”、“哈尔滨桃李面包系列产品生产基地建设项目”和“石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目”，以上项目总投资89,302.95万元。其中“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”设计产能6 万吨，包括搬迁面包2.1 万吨、月饼0.1 万吨产能，并新建年产3.5 万吨面包和0.3 万吨月饼产品，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）79,499.37万元；北京桃李“面制食品生产加工二期项目”拟新建年产1.6 万吨面包产品，加上原有0.5 万吨产能，建成后总产能2.1 万吨，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）22,997.92万元；“哈尔滨面包系列产品生产基地建设项目”设计产能1.2 万吨，包括搬迁面包0.6 万吨产能，并新建年产0.6 万吨面包产品，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）16,793.63 万元；“石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目”设计产能0.9 万吨，包括搬迁面包0.6 万吨产能，并新建年产0.3 万吨面包产品，项目达产后，运营期年均实现销售收入（不含税）9,961.74 万元。以上项目的建设期均为18 个月。根据项目建设规划，达产后沈阳地区、北京地区、哈尔滨地区和石家庄地区第一年产能利用率72%，第二年产能利用率88%，并在剩余期间保持不变。

要点八：稳定股价预案　公司上市后三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动股价稳定方案。应采取稳定股价措施的责任主体包括控股股东、实际控制人、公司、董事（不含独立董事）和高级管理人员。稳定股份的措施包括：A、控股股东、实际控制人增持公司股票；B、回购公司股票；C、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；D、其他证券监管部门认可的方式。

要点九：股利分配　公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则，实施持续、稳定的股利分配政策。公司采用现金、或股票、或两者结合的方式进行股利分配，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将实施现金股利分配方式。公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的30%。

要点十：自愿锁定股份　实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉及吴学东承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、实际控制人近亲属及关系密切的家庭成员肖蜀岩、盛利、盛雅萍、盛龙、盛杰、盛玲、吴志道、吕长恩、费智慧承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。3、其他股东承诺公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。