柳州医药(603368)公司是做什么的

要点一：所属板块　基金重仓板块，送转预期板块，上证380板块，沪股通板块，广西板块，医药行业板块，次新股板块，社保重仓板块。

要点二：经营范围　中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、生物制品、疫苗、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品、体外诊断试剂的批发、零售；预包装食品批发零售；I、II、III类医疗器械销售；保健食品批发；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；玻璃仪器、化学试剂采购、化妆品、防疫用品，日用杂品批发、零售；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；危险化学品的销售（仅限于分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

要点三：主营业务　主要从事药品、医疗器械等产品的批发和零售业务。

要点四：行业背景　随着世界人口总量增长、社会老龄化程度提高，全球医药市场持续快速增长。行业增长恢复的背后全球医药市场正经历结构性变化：欧美日等发达国家市场渐趋成熟，发展放缓，而新兴医药市场（中国、俄罗斯、印度、巴西等17个国家）正由于内外部环境的改变经历着快速成长。全球医药产业正面临成熟市场增速放缓、创新药研发难度增加、专利不断到期、预算紧缩等困境。而与此同时也伴生了相应的机遇，如伴随医疗保健环境的改善，新兴市场增长强劲，新技术市场空间，以及产业转移机会，为医药产业发展增添了前景和希望。伴随着我国经济保持强劲增长，人均可支配收入迅速提高、人口增长稳定、老龄化社会逐渐形成、城镇化水平进一步提升、环境变化、生活方式的改变带来疾病谱演变，居民卫生健康意识逐步提高及医疗体制改革的深入，我国医药流通行业的总体市场规模将不断扩大。此外，互联网药品电子商务呈现快速发展态势。各大药品流通企业普遍构建或整合集分销、物流、电子商务集成服务模式以及数据处理的现代化智能化服务平台，成为推动药品流通增值服务的新载体。在零售药店领域中，除网上药店销售逐年扩大外，移动互联网技术的普及和应用，正在促进电子商务与传统零售药店服务模式的相互融合。为支持互联网药品销售，国家食品药品监督管理总局正在研究出台《互联网食品药品经营监督管理办法》，将为互联网药品电子商务和传统药品零售业态的发展和格局调整带来一定影响。

要点五：营销渠道网络优势和终端直接覆盖能力优势　在“新医改”明确提出压缩医药流通渠道环节、“医药流通行业十二五规划”加快推动行业整合和提高市场集中度的背景下，营销渠道网络和终端直接覆盖能力是衡量医药流通企业核心竞争力的重要标准，对发行人提高市场占有率和市场份额具有决定性的作用。发行人及前身六十年来在区域内精耕细作，近年来抓住医药流通行业整合的发展契机，根据行业和市场变化，积极调整、优化营销策略，不断细化、深化营销渠道建设，持续推动分销网络渗透下沉。公司对销售渠道进行了“全方位、多层次”的划分，既以业务区域为划分设立了柳州、桂东、桂西等销售部门，以及南宁柳药和玉林柳药等子公司，又以终端市场和产品形态为划分设立了基药终端销售部、特殊药品部、器械化玻分公司、药材经营部及生物制品部等部门。发行人已建立了以柳州和南宁为核心，桂林、玉林等为重要节点，全面覆盖广西自治区十四个地级市，形成“规模以上医院为核心、第三终端和零售连锁药店为两翼、商业分销为补充”的业务体系，具备了“深层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端直接覆盖能力，有效地巩固和提高了公司在区域医药商业领域的龙头地位。

要点六：医院终端客户覆盖率优势　医院终端客户尤其是三甲医院通常具有如下优势：一是具有医疗中心的地位，对市场影响力大；二是药品需求量大，采购金额较高；三是医院直销业务相对第三终端和商业调拨等其他业务毛利率较高；四是资金实力较强，回款较有保障。因此，医院终端客户的数量、质量、覆盖率、市场份额决定了医药企业与上游供应商的议价谈判能力，有利于保障医药流通企业在区域内的竞争地位。发行人始终以医院直销业务为核心，报告期内医院销售业务分别实现收入203,859.02万元、263,448.71万元、342,229.46 万元和203,866.92 万元，2013年和2012年分别同比增长29.23%和29.90%，2013年占主营业务收入的比例已提高到75.32%。发行人报告期内保持和加强了与重点医疗机构的良好合作关系，尤其是对规模以上医院即三级、二级医院的覆盖率较高，截至 2014年6 月底三级医院覆盖率达到100%，二级医院覆盖率达到 90% ，基本实现了自治区内的全覆盖。前述规模以上医院的高覆盖率为公司近年经营规模的快速扩张奠定了扎实的基础。

要点七：上游供应商资源优势　高质量医药工业配送权的获得是医药商业企业的市场规模及利润水平决定因素之一。报告期内，发行人凭借终端覆盖率和配送能力的提高和加强，通过持续改进对上游供应商的常规化、个性化和差异化服务，提高客户满意度和美誉度，获得上游配送权的能力持续提高，吸引更多的上游药品供应商直接与公司建立战略合作关系，供应商数量和配送的产品种类持续增长极大地推动下游客户的开拓。截至 2013年，公司拥有上游供货商近 1,500 家，已与大部分全国医药工业百强企业，以及辉瑞、罗氏及拜耳等国际知名外资/ 合资制药企业建立良好的业务合作关系，并成为越来越多医药工业企业在广西自治区内的药品独家代理商；公司经营品规达到18,000个左右，基本覆盖了医院的基本用药和新特用药，成为同类企业中经营品规最齐全的企业之一。并且，公司近三年前五名供应商的合计采购金额占比不足15% ，采购集中度较低，不存在严重依赖个别重点供应商，有利于形成对上游供应商较强的议价能力。

要点八：物流配送网络和信息化管理系统优势　公司自有和承租了符合各类药品贮存要求的阴凉库、冷库及常温库等合计逾40,000平方米（实际使用），拥有包括大型专业冷藏车在内的专业运输车队，实施错班工作、夜间分拣等高效灵活的配送机制，以核心城市柳州和南宁基地作为物流配送中心，以主干城市玉林、桂林等作为配送节点，形成了覆盖200 公里自送半径并延伸至400 公里的配送能力，全面辐射自治区十四个地级市的高效物流配送网络。公司建有高效的信息管理系统，覆盖了采购、运输、代理、仓储、配送、客户管理等多个环节，统一了医药生产企业、医药商业企业、医院等销售终端信息流，建立了上、下游客户信息实时共享平台，实现了药品信息流、实物流、资金流的统一。公司通过对信息化平台进行持续改进，进一步加强了仓库管理，合理控制药品储存规模、提高仓储利用效率、降低经营成本，使得运营效率进一步提高。在提高公司的信息化管理水平的同时为客户提供准时、高效的服务。

要点九：质量控制优势　在质量管理方面，公司是广西全区率先在批发和零售业务方面同时通过GSP认证的企业，桂中大药房是柳州市首家通过 GSP认证的医药连锁企业。在冷链配送方面，公司先后通过默克雪兰诺、上海罗氏制药等多家外资知名制药企业的冷链审计。公司建有一支高素质、专业化的质量管理队伍，建立健全了各项质量责任制度，对于药品购进、质量验收、储存运输、商品养护等方面做了严格规定。公司质量控制信息系统实现对近效期品种、过期商品、不合格商品的全控制；对毒麻药品、生物疫苗、血液制品实现全程电子监管，跟踪记录，同时为顾客提供质量查询、质量问题投诉、质量情况反映等售后质量保障服务。

要点十：募资投向-现代物流配送中心工程项目　项目内容为建设现代物流设施（包括自动化高架库、分拣系统、运输配送系统、信息控制系统等）和辅助设施，满足分销业务、纯销业务、快批业务和零售配送业务等，基本涵盖现代医药物流的全部职能，并有可能以此为基础建立广西医药流通供应链公共信息服务平台，把公司打造成为医药流通行业的广西品牌。项目计划分两期建设，一期主要建设综合服务楼和符合GSP要求的医药物流仓库，升级物流配送系统；二期主要建设交易中心、客户服务中心、调度中心、冷库以及倒班宿舍。本次拟用募集资金建设一期项目，项目总投资 18,303.87 万元，项目的实施地点在柳州市柳东新区官塘片区大学西路南延长线与曙光大道交叉口东北角，占地面积90亩。物流配送中心项目建成后，新增建筑面积 37,729.50 平方米，其中仓储面积 18,115.90 平方米，进一步提升公司的配送能力和配送效率，公司将更有效的开拓自治区的市场。项目达产后，预计物流配送能力达68亿元，年均实现净利润16,336.03 万元。

要点十一：募资投向-连锁药店扩展业务项目　项目主要的建设内容是增加、改扩建连锁经营网点，力争用两年时间在广西全区主要地市和县新增旗舰店12家、区域中心店27家、大型社区店22家、县级店30家，改扩建旗舰店2家，共计93家。项目总投资估算5,130万元，其中建设投资2,721 万元，流动资金投入2,409万元。 拟新增的药店以租赁形式设立。根据项目实施进度，本项目单店建设期3-6 个月，预计全部建设完成的建设期为2年，运营期8年，计算期合计为10年。假设项目折现率取10%（按目前十年期银行贷款利率7.05% ，加上风险报酬率2.95% ）计算，项目的净现金流量共计3,346.14万元，平均回收期（含建设期）为 5.61 年，实际报酬率达到 24.44%，具有一定的经济效益。

要点十二：稳定股价预案　公司及其控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，公司将通过回购公司股票、控股股东增持公司股票或公司董事、高级管理人员（不含独立董事）增持公司股票的方式启动股价稳定措施。在完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响前，持有发行人股份的相关责任主体不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组，未履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外），且暂不领取公司现金分红中归属于其的部分。董事、监事及高级管理人员如果出现违反承诺的情形，发行人将延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴等报酬，直至其违反承诺事项的所有不利影响已完全消除之日止；控股股东、董事会、监事会、半数以上独立董事有权提请股东大会审议更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

要点十三：股利分配　公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司在盈利且符合《公司法》规定的分红条件下，公司采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。公司当年度实现盈利，应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之二十。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力。若公司有扩大股本规模需要，或者公司董事会认定的其他理由，在确保公司当年累计可分配利润满足上述现金股利分配之余，董事会可提出股票股利分配预案。 公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整分红回报规划。

要点十四：自愿锁定股份　公司控股股东暨实际控制人朱朝阳及本公司除黄秀珍、张永才、蔡柳燕、张文杰外其余37名自然人股东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东周原九鼎、Jiuding Venus Limited、柳药投资、众诚投资、新干线投资、黄秀珍、张永才和蔡柳燕承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司任董事、监事、高级管理人员的朱朝阳、曾松林、黄世囊、陈洪、肖俊雄、黄柏荣、李华、申文捷、陆晶、唐贤荣、苏春燕承诺：除前述锁定期外，在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25% ；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50% 。公司控股股东朱朝阳及担任本公司董事、高级管理人员的股东曾松林、黄世囊、陈洪、申文捷、唐贤荣、苏春燕及陆晶同时承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。