中材节能(603126)公司是做什么的

要点一：所属板块　公用事业板块，节能环保板块，上证380板块，沪股通板块，天津板块，次新股板块。

要点二：经营范围　余热发电项目的投资、开发、建设；余热发电工程技术开发、设计、咨询及工程总承包；相关建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器批发、零售；提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询；代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；开展合同能源管理服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（许可经营项目的经营期限以许可证为准）（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

要点三：重大合同-签6千万美元合同　2015年3月5日公告，公司与沙特阿拉伯YANBU水泥公司签订了装机规模为22MW+15MW的水泥窑余热发电工程总承包项目合同。合同金额为6180万美元，合同总工期22个月。

要点四：重大合同-签1.23亿工程合同　2014年11月13日公告称，公司于11月13日与华新水泥签订了华新水泥胡占德3000T/D水泥熟料生产线25MW自备电厂工程合同，合同金额为1.23亿元。据介绍，华新水泥胡占德 3000T/D 水泥熟料生产线 25MW 自备电厂工程项目所在地位于塔吉克斯坦胡占德市，该项目包括上述水泥生产线余热资源综合利用。合同范围包括：设计及技术服务、设备供货、安装、调试、保运，总工期为11个月。

要点五：重大合同-获巴基斯坦2360万美元电站项目合同　2014年10月27日公告称，公司于10月25日与巴基斯坦帝吉翰水泥股份有限公司签订了帝吉翰水泥厂30MW燃煤自备电站项目合同，合同金额为2360万美元。据介绍，合作方巴基斯坦帝吉翰水泥股份有限公司始创于1978年，隶属于巴基斯坦最大的商业集团尼沙特集团。1992年，尼沙特集团从巴基斯坦国家水泥公司收购了帝吉翰水泥公司将其私有化。项目所在地位于巴基斯坦旁遮普省德拉加济汗区的帝吉翰水泥厂内。

要点六：行业背景　余热发电工程技术服务行业作为国家大力倡导的“节能减排”行业，一直受到国家产业政策的鼓励支持和高度重视。目前，我国的余热发电行业已进入快速成长期。由于余热发电行业属于技术含量较高的新兴行业，存在着较高的准入门槛，需要长期的经验积累和技术创新来确立在行业中的竞争地位，因此行业内市场集中度很高，其中公司、安徽海螺川崎工程有限公司、南京凯盛开能环保能源有限公司、大连易世达新能源发展股份有限公司等前四家余热发电工程服务公司占据了绝大部分市场份额，截至2012年，按加装余热发电的水泥生产线条数计算，行业前四家余热发电工程服务公司的市场份额合计超过70% 。

要点七：核心技术优势　公司是从事余热、余压综合利用的专业化节能服务公司，目前的核心技术是行业领先的纯低温余热发电技术。该技术是在水泥等工业生产过程中，将生产排出的大量废气余热加以回收，通过换热装置进行热交换，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供工业生产使用电能的技术，整个发电过程不增加任何新的燃料消耗。此外，公司是国内余热发电领域领先的全方位专业化节能服务公司。经过多年的技术培育，形成了拥有完整自主知识产权的低温余热发电系统专利技术和一系列相关专有技术。本公司拥有的“一种用于新型干法水泥生产线的纯余热发电系统”专利获得国家知识产权局专利优秀奖。作为经天津市经济委员会、天津市科学技术委员会等四部门认定的省级企业技术中心，公司长期进行节能减排重大课题的攻关研究，在高耗能行业的余热余压利用方面取得了许多重大科研成果，承担了国家“十一五”科技支撑计划等多项国家科技攻关项目。公司是经天津市科委、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合认定的高新技术企业。2010年，由本公司主编的《水泥工厂余热发电设计规范》经国家住房和城乡建设部批准成为余热发电行业的国家标准。

要点八：技术创新和研发能力优势　公司拥有一支近400人的余热利用专业技术研发队伍，专业涵盖机务、建筑、结构、电气、自动化、热工、水工等众多门类。本公司核心技术团队的组成人员大多为我国第一批研制余热发电技术的专业人员，曾参与多项余热发电工程的设计与调试工作。这支队伍经过多年的专业培养和实践锻炼，具有深厚的技术功底、丰富的实践经验、持续的创新能力和突出的专业成就。 本公司的技术带头人是多项优秀工程设计项目的参与人，是国内首批低温余热发电的倡导者和设计者，承担了首个国产技术及装备的余热发电系统的主要设计工作并成为这项技术的专利发明人之一，被国家发改委列为热能技术专家成员，参与了水泥余热发电国家标准的编制工作。

要点九：系统集成优势　余热发电系统是一项集热工、机械、建筑、结构、电气、水工等多学科的综合性系统集成工程，涉及到余热发电装置与生产线配合、余热系统内取热、热交换、核心装备系统优化等众多方面。公司主要竞争力来自于根据不同客户的余热资源具体情况及个性化需求进行系统集成、创造性地实施一揽子解决方案的能力。凭借在余热发电行业多年的设计建造经验，以及拥有一大批实践经验丰富的工程技术人员，公司采取E、EP、EPC、BOOT、EMC等多种业务模式，根据业主在资金、成本、技术、设备及余热资源等方面的不同需求，合理地选择不同的热力系统和技术流程，以保证余热利用与工业生产最佳结合，提供最佳性价比的余热利用技术方案，帮助客户实现余热资源的最大化利用。此外，本公司作为余热利用领域的系统集成服务供应商，在工程实施过程中，充分发挥自身的集成优势，从项目策划、技术方案论证、基本设计确认、施工图纸审查、设备供货监造、海陆运输集港通关，到现场分包商选择、安全管理流程、土建安装进度质量监控及各系统调试和整套机组启动、运行，都保证了工程项目的优质、高效完成。

要点十：品牌影响力和先行者优势　截至2010年11月，国内由本公司设计和配套余热发电系统的生产线共计214条，市场占有率约27% ，在国内同行业中位居前列。截至2010年末，公司累计承做的境外项目达22个，境外市场份额处于领先地位。此外，公司在国内同行业企业中最早进入国际市场的首批企业之一，是国际市场的先行者。截至本招股意向书摘要签署日，公司在菲律宾、泰国、巴基斯坦、土耳其、越南、阿联酋、印度、沙特阿拉伯、马来西亚、苏丹等国家已与国际或当地的知名水泥企业集团陆续签订了40条水泥生产线的余热发电工程项目，总装机规模340.02MW ，对应合同金额折合人民币超过20亿元，初步完成了国际市场的产业布局。

要点十一：募资投向-武汉院设备制造研发基地项目　为进一步发挥本公司全资子公司武汉院的技术、制造与服务优势，培育和壮大公司新的经济增长点，本公司拟在武汉院原有余热发电辅助设备加工能力和节能环保设备制造能力的基础上建设相关的设备制造与研发基地，并使其成为本公司装备产业化经营的重要组成部分。该项目总投资为23,988.7万元，包括固定资产投资22,105.73万元、配套流动资金1,883.00万元。固定资产投资中，包括建筑工程投资6,207.72万元、设备购置10,159.44万元、安装工程1,904.89万元、工器具 49.32 万元和其他费用3,784.36 万元。项目建成后，武汉院每年将新增余热发电辅助装备制造能力400台套、新型墙材装备制造能力240 台套，预计每年新增工程设计及咨询业8项、工程总承包业务5项。 本项目建成后，每年平均将新增营业收入38,800万元、实现利润总额4,483万元；项目内部收益率15.11%（税后）、投资回收期8.09年（税后、含建设期）。

要点十二：募资投向- BOOT与EMC 项目　以BOOT 和EMC模式运营余热发电业务是余热发电领域未来重点的发展方向。本公司通过预先投入资金建设余热发电设施，可按BOOT或EMC合同的约定获得在一定运营期内经营管理余热电站并向业主收取电费或节能服务费的权利，从而确保本公司可在较长时间内获得稳定、高效的投资回报。该项目总投资为8,100.37万元，包括固定资产投资8,091.47万元、配套流动资金8.90万元。固定资产投资中，包括建筑工程投资2,022.42万元、设备购置4,086.32万元、安装工程1,313.69万元和其他费用669.04万元。项目建成后，将年均新增营业收入2,925.42 万元、实现利润总额1,423.18万元；项目内部收益率18.87%（税后）、投资回收期5.3年（税后、含建设期）。

要点十三：股利分配　公司利润分配采取现金或者股票方式，现金分红优先于股票分红方式，在符合章程规定的现金分红条件时，公司原则上应当采用现金分红方式进行利润分配；原则上公司每年实施一次利润分配，年度内公司可以进行中期现金分红。公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。若公司当年度实现盈利，公司当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%；董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，按照相关法律法规及章程规定的程序提出并实施股票股利分配预案。

要点十四：稳定股价预案　公司上市之日起3年内，若连续20个交易日股票每日收盘价均低于公司最近一期的每股净资产，公司将启动稳定股份方案。包括采取控股股东增持公司股票、公司董事及高管增持公司股票、公司回购股票、相关方承诺延长所持股票的锁定期等措施。若董事会制订稳定公司股价措施涉及控股股东增持公司股票，如控股股东未能履行，公司有权自稳定方案公告起90日届满后对其享有的分红予以扣留，直至履行增持义务。

要点十五：自愿锁定股份　1、本公司控股股东、实际控制人中国中材集团有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不以任何方式直接或间接转让或者委托他人管理本公司所持有的全部或部分发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；本公司上市后6 个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月。2、本公司股东青海宁达创业投资有限责任公司、南通高胜成长创业投资有限公司分别承诺：自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不以任何方式直接或间接转让或者委托他人管理本公司在发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、本公司股东国全庆作为发行人监事承诺：在法定的限售期届满后，本人所持发行人股份在本人于发行人任职期间内每年转让的股份比例不超过本人直接和间接持有的发行人股份总额的25% ，本人在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。