创力集团(603012)公司是做什么的

要点一：所属板块　基金重仓板块，机械行业板块，上海板块，送转预期板块，次新股板块。

要点二：主营业务　公司是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，公司的主营业务为煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设 备的选型和方案设计。

要点三：行业背景　公司所处行业为煤炭机械装备制造业，属于专用设备制造业。在中国证监会的行业分类中，煤炭机械行业属于“制造业”中的“专用设备制造业”的“冶金、矿山、机电专用设备制造业”；在机械工业协会的行业分类中，煤炭机械被划分在“专用设备制造业”下“冶金、矿山、机电工业专用设备制造业”的“矿山设备制造业”。煤炭机械装备制造业是为煤炭生产企业提供装备和服务的行业。按照煤矿开采的顺序，主要分为勘探设备、综掘设备、综采设备、辅助设备、洗选设备，另外，还包括煤炭安全设备、电气设备以及露天矿设备等。勘探设备主要有钻探设备及仪器仪表等；综掘设备主要有掘进机、凿岩机等；综采设备主要有采煤机、刮板输送机及液压支架等；辅助设备主要有工业泵、提升、供电、排水设备等；洗选设备主要有破碎机、球磨机、筛分设备、浮选设备、过滤机等；煤炭安全设备主要有通风机、 瓦斯防治设备、 矿井灭火设备及救护装备等； 露天矿设备主要有矿用重型汽车、自卸车、铲运机和挖掘机等；电气设备主要有各类变频装置、传感器、组合开关以及自动化控制系统等。我国对煤炭机械装备制造行业的管理采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。 国家发展和改革委员会主要负责对煤炭装备制造行业的产业政策进行完善和管理，拟订并组织实施煤炭装备制造行业的发展战略、中长期规划和年度计划。行业自律组织中国煤炭机械工业协会主要负责协助政府部门实施行业管理、 制订或修订相关的行业政策、法规、条例和标准，推进中国煤炭机械工业的技术进步和管理水平的提高，促进中国煤炭工业的持续、稳定发展。

要点四：技术与研发优势　公司2008年、2011年、2014年连续三届通过“高新技术企业”认定，2014年公司被评为“2014年国家火炬计划重点高新技术企业”，2012年公司被评为“上海市科技小巨人企业”、“上海市企业技术中心”。全资子公司创力普昱于2013年通过“高新技术企业”认定。公司凭借雄厚的研发实力，不断地进行技术创新，公司产品均拥有自主知识产权，多项核心产品获得行业认可。公司汇集了一批业内技术水平高，实践经验丰富的优秀人才，形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。公司始终坚持核心技术的自主研发，截至2014年12月31日，公司及子公司创力普昱拥有自主研发并已取得权利证书的软件著作权22项、实用新型专利71项，发明专利8项，以及与采掘机械设备电控系统、煤矿自动化控制系统相关的15项软件产品登记证书。公司致力于煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统的技术研发和课题攻关，鼓励技术人员进行科技创新，以创新思维、创新方法提高研发效率、缩短新产品的研发周期、降低研发成本，并通过加大新材料、新工艺的应用不断提高产品性能。公司针对过去综合采掘机械设备存在的掘进、装载效率较低、关键部件易损坏、自动化程度不高等缺点，有针对性的展开创新研发，解决了截齿寿命、内喷雾密封、机身冷却、机体紧固、中间运输等多个技术难题。作为国内领先的采掘机械设备供应商，公司掌握了采煤机电控系统的核心技术—“电牵引采煤机控制系统”，本公司生产的采煤机所采用的变频器和控制器不同于煤机行业常规的外部配套形式，完全由公司自主研发和制造。此外，公司还拥有多项自主研发的核心技术，如应用于坚硬煤层6.5m一次采全高大功率采煤机的“基于CAN总线为主的分布式计算机控制技术”、应用于薄煤层大功率采煤机的“基于模块化、智能化控制技术”、应用于大功率硬岩掘进机的“强力截割技术”、“机载除尘技术”、“机载抑爆技术”以及煤矿自动化控制系统、变频节能矿用电气设备等。

要点五：个性化设计优势　煤矿的地质条件和工况条件存在较大的差异性， 煤炭开采行业对设备的安全性和可靠性要求较高，使得煤机产品的专用性较强，大多为个性化定制产品，因此，煤炭装备制造企业需要具备较高的产品研发设计能力， 以满足客户对产品的个性化设计和持续改进的需求。经过多年的发展，公司具备较强的产品研发设计能力，并针对不同的煤矿地质条件和客户需求实行“订单式”生产，并制定了相应的设计流程，以保证生产的及时高效。报告期内，公司每年均有不同数量的新产品投入生产并实现销售收入。

要点六：管理与成本控制优势　公司实行垂直式管理，职责分明，随着研发、生产能力的不断提高，公司按照科技创新型现代企业的要求，比较全面地建立了覆盖经营管理、科技创新、物资采购、质量控制、产品销售、财务管理、人力资源及福利等规章制度。公司引进了企业资源管理系统（ERP系统），并针对实际情况进行了创新改进，对管理、研发、生产、财务、仓储、销售、服务等各个环节实施了全面、实时的动态管理，有效实现了信息资源共享，规范了各个环节的工作流程和要求，确保了经营管理的规范和高效。公司的生产基地全面推行“6S”管理模式。相对其它同行业煤机制造企业，公司人员编制精简，人均产值高，2013年末，公司共拥有员工1,084人，2013年公司煤机业务收入113,030.63万元，年人均创收104.27万元/人。公司通过ERP系统平台及“6S”现场管理模式，进行全面系统的成本控制、质量管理和现场管理，使公司具有较强的管理和成本控制优势。

要点七：产品优势　（1）公司主导产品定位于高端综合采掘机械装备：公司根据市场需求的变化情况，适时加大发展大功率高端采掘机械设备以及适应各种特殊煤层、岩层的个性化采掘机械设备，使公司产品在性能先进、可靠性高的前提下，能够满足各种地质条件下用户的需求；（2）煤炭综合采掘机械设备产品规格齐全：公司在稳定的产品质量基础上，凭借多年积累的生产实践经验和新产品开发技术，形成了品种齐全的采煤机、掘进机的系列产品，可满足绝大部分煤层地质条件下的煤炭开采需求和用户的个性化设计要求；（3）产品的持续改进提升与质量保证：公司建立了完善的产品用户档案，对产品进行技术跟踪服务。通过各种渠道了解、掌握已售产品的使用情况及检修、大修情况，实现产品终生技术服务。此外，公司高度重视质量控制，以高可靠性为设计原则，从产品的源头控制质量，使用高品质配置的外购件、利用先进的工艺和设备，按照国际标准组织生产。；（4）布局电气自动化控制领域，实现数字化矿井技术：煤炭矿井建设未来的发展方向是集矿井综合信息化和自动化控制系统于一体的“数字化”矿井，公司全资子公司创力普昱是一家专业从事煤矿自动化系统工程项目和研发、制造、销售各种矿用电气设备的科技型企业，其核心产品是各类变频节能矿用电气设备以及融合了矿井信息化、 自动化和网络化于一体的矿井综合自动化系统。经过多年的发展，创力普昱充分利用了公司原有的销售资源，自主研发的煤矿自动化控制系统及矿用电气设备产品得到了客户的广泛认可， 并逐步发展为一个集科研开发、 工程设计、 加工制造、 系统集成、 工程安装及综合服务于一体的“高新技术企业”。

要点八：工艺及制造优势　公司业务定位于高端装备制造业， 具备现代化的加工制造基地以及先进的工艺设备， 主要生产加工基地苏州创力已形成了年产200多套采掘机械设备零配件的生产能力，装备有数控加工中心、德国进口数控磨齿机、数控插齿机、数控落地镗铣床、 数显龙门铣、 数控龙门火焰切割机、 精密磨床等先进加工设备以及井式回火炉、氮化炉、渗碳炉等全套热处理设备，具备国内一流的高端煤机制造加工能力。公司广泛应用先进编程工艺、采用变位机保证焊接、机加专业化、装配省人化、调试智能化，研究、引进“新工艺、新设备、新材料”，确保每一道工序精益求精，有效保证了产品的各项性能。公司的齿轮加工工艺先进，处于同行业领先水平，齿轮加工工艺的精度及质量对采掘机械设备的性能影响较大，公司的齿轮零件加工采用专用软件设计，使用材料全部为军工级材质，并自主研发了先进的热处理工艺，保证齿轮加工精度稳定在6级。先进的工艺制造优势可保证公司掘进机的关键部件——截割减速机完全由公司自主完成，也保证了具有大量齿轮传动的采煤机截割部、牵引部的可靠性及传动精度。

要点九：销售服务体系优势　公司始终坚持“用户第一”的经营理念，以为用户提供性能可靠、质量稳定的产品和全方位的优质服务作为生产经营的最高目标。 公司建立了覆盖全国主要煤炭产区的销售网络，在主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等十一大片区建立了15个销售办事处， 就近服务于用户，并能及时的了解与掌握大客户及周边客户的需求，实现了“对用户需求2小时响应、24小时技术人员到现场”的服务承诺。公司先后与重要客户大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团在山西成立了合资公司，合资公司的成立不仅确保了公司为客户提供专业、及时的技术及售后服务，最大程度的满足客户的个性化要求，同时稳定了主要销售市场，扩大了销售渠道。

要点十：品牌及客户优势　公司技术领先、 稳定可靠的品牌形象及综合采掘设备行业的领先地位已在业内牢牢树立，得到客户、供应商和社会的广泛认可。随着高端煤机产品的不断推出，公司打破了国际上大型煤机企业在高端产品市场对我国的垄断，并凭借可靠的质量、较高的性价比和良好的售前、售后服务占据了煤炭综合采掘设备领域的优势地位。报告期内，公司主要客户保持稳定，现有客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，如大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团、龙煤集团、淮北矿业集团等国有大型企业，且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备，为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性，客户一旦选用某品牌产品不会轻易更换其他品牌的产品。公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式，由于公司产品技术先进、售后服务及时，客户对公司产品的满意度、信任度和忠诚度均较高，优质的客户群体为公司实现长期、持续、稳步的发展奠定了坚实基础。

要点十一：募资投向-年产300台采掘机械设备建设项目　为进一步完善公司主营业务的产品结构，提升产品质量，增强公司的核心竞争力，满足市场对煤炭综合采掘设备的需求，公司拟投资建设“年产300台采掘机械设备建设项目”。项目主要建设内容包括：（1）在上海市青浦工业园区内新征土地70,235.6平米用于本项目的建设；（2）在新征地块新建装配联合厂房（含采煤机总装车间、掘进机总装车间、仓库和露天跨）、综合楼、办公大楼等生产及辅助设施；（3）采用国内外先进的加工工艺，提高生产效率和产品质量，提高工艺装备水平，扩大生产能力。新增各类设备仪器43台套，项目建设期为18个月。项目达产后，公司将新增300台各种型号采掘机械设备整机装配产能，产品定位以大功率高端机型为主，从而进一步完善公司的产品结构、部分产品可以替代进口，满足千万吨级采煤工作面的生产需要。项目总投资额为41,940万元，其中，建设投资29,910万元，铺底流动资金12,030万元。项目建设周期为1.5年，第一年投资20,944万元，第二年投资20,996万元。项目预计达产期2.5年，达产年预计可实现销售收入176,585万元(不含税)，年利润总额36,542万元。

要点十二：募资投向-采掘机械设备配套加工基地改扩建项目　本项目作为“年产300台采掘机械设备建设项目”的配套项目，主要为公司采掘机械设备的生产及销售提供各类机加工件及配套零配件，项目拟由公司全资子公司苏州创力负责具体实施。项目拟在江苏常熟市常昆工业园区新征土地90,000平米并利用苏州创力原有厂区进行采掘机械设备配套加工基地改扩建。 其中老厂区的技术改造主要包括原厂房功能的重新规划，老旧设备的更新，厂房公用管线的改造等；新征地块的建设主要由 1#联合厂房（含机加工车间、中转库和露天跨）、办公楼、综合站房（变配电间和食堂）、2#联合厂房（规划）、南门卫和北门卫等组成，项目新建建筑面积约60,733平米。本项目新增各类设备仪器183台套，其中主要生产设备仪器160台套，起重运输设备23台。项目总投资额为46,040万元（含外汇651万欧元），包括建设投资40,280万元和铺底流动资金5,760万元。项目建设期为18个月，达产后年新增年销售收入67,727万元。项目建设周期为1.5年，第一年投资28,197万元，第二年投资17,843万元。项目预计达产期2.5年，正常达产年预计可实现销售收入67,794万元(不含税)，年利润总额18,190万元。

要点十三：募资投向-技术研发中心建设项目　研发能力和创新能力是衡量企业核心竞争力的重要标志，要在激烈的市场竞争中取得先机，必需要以其先进、可靠的产品作为竞争的前提条件，而产品的核心技术又是竞争力的表现特征，是产品竞争成败的主要因素，因此，提高技术研发和创新能力是企业实现技术创新的基础条件， 必须加大对技术创新的软件和硬件的投入，确保技术创新步入快速发展的轨道。公司根据国家有关法律规定及行业政策，结合公司实际情况，按照科学发展观的要求，依靠科技进步和技术创新、体制创新，决心完善技术研发中心建设，加强新产品的开发、基础研究能力，提高企业自主创新能力和市场竞争能力。公司将以加大技术创新能力建设为契机，强化和完善企业技术研发中心创新能力建设， 把公司现有的技术研发中心建成集基础共性技术研究与试验、 新产品开发、工艺研究、技术服务为一体的采掘机械和矿井自动化系统高新技术研发中心。项目主要建设内容包括：（1）改善技术研发中心办公和试验条件，在青浦区新征地块内建设研发中心大楼及配套设施（共计9,261㎡）。研发中心内设采煤机械研究院、掘进机械研究院、电气技术研究院、工艺研究所、科技发展部和试验室。（2）加强研发中心研究实验手段，新增产品开发、工艺试验研究设备469台/套。（3）强化和完善企业技术研发中心创新能力的建设,购置研发软件6套。项目工程建设期1.5年。项目建成后不产生直接的财务效益，但技术研发中心的建成将加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力。公司已有一批具有市场前景的工艺技术成果，本项目建设将进一步推动这些科技成果的产业化，完成产品从研发到工业应用的转变，并产生良好的经济效益。

要点十四：募资投向-区域营销及技术支持服务网络建设项目　随着煤炭行业的高速发展，煤机市场需求的迅速扩大，现有营销网络显现出营销网点较少、资源配置不足的问题，这将直接影响到未来销售业绩和市场占有率的增长，进一步影响公司的持续发展。为此，公司需及时调整企业营销战略，针对目前营销网点不均、投入不足等问题，提出实施本项目，通过建设先进的市场营销网络系统，建立营销与服务的联动性、互补性，从而推广公司产品，提升公司营销服务的快速反应能力和客户满意度，使公司在巩固原有市场的基础上继续开辟新的市场，保证公司新增产能的顺利消化，提升公司品牌和市场竞争力。项目根据公司整体发展战略，结合市场的竞争状况，在本公司现有营销体系的基础上，通过扩建、新建区域性销售服务中心及办事处的方式，建设覆盖全国主要区域的营销及技术支持服务网络。在公司上海总部成立营销事业部，负责综合采掘机械设备及矿用电气设备产品的营销服务工作。将公司现有15个办事处中的太原、郑州、乌鲁木齐、曲阜、淮北、西安、贵州、鄂尔多斯8个办事处升级改造为区域营销中心，并增设沈阳营销服务中心（东北片区）以及18个国内办事处，为开拓海外市场，在营销事业部下设国际业务部，在俄罗斯、澳大利亚设立2个办事处以覆盖国际市场，在公司营销事业部建设信息管理系统（包含营销网络ERP系统、信息呼叫中心系统）。区域营销及技术支持服务网络建设项目投资总额为4,860万元，主要包括区域营销中心建设、办事处建设、营销ERP网络系统建设及应急呼叫中心建设。项目建设期为两年。营销服务体系的完善，是公司业务收入增长、市场占有率提高的重要保证，有助于提升公司产品的综合竞争力，同时，公司通过建设全新的区域营销结合办事处的服务体系，为产品销售和推广提供更及时的技术支持，同时节约技术支持的成本，为公司带来更多的利润，上述营销办事处的增员扩建，将有利于加强营销人员市场开发的深度和广度，并为售中、售后服务效率的提高，提供有力的物质和人员保证，也必将进一步提升公司品牌的知名度和影响力，有助于巩固老客户和开发为新客户，为公司创造更多的销售机会，不断为公司增加经济效益。本项目对公司其他两个生产性建设项目起到了协同促进效应，大大提升了公司的整体竞争能力。

要点十五：股利分配　公司利润分配可采取现金或股票股利方式，或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。实施现金分红的条件为：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的《审计报告》（中期分红除外）；（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式， 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的30%。在有条件的情况下，公司董事会可以根据资金状况，提议进行中期现金分红。公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下并保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

要点十六：稳定股价预案　自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同） 均低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。股价稳定的具体措施及实施程序为：（1）实施利润分配或资本公积转增股本；（2）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份；（3）控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份；（4）董事、高级管理人员买入公司股份。

要点十七：自愿锁定股份　公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。中煤机械集团的股东石华辉（实际控制人）及石良希（实际控制人之直系亲属）、巨圣投资的全体股东中煤机械集团、管亚平、王凤林、廖平、芮国洪、耿卫东、宋登强、郭武、赵惠德、陈良、傅东文、华鹤荣、陈建文、朱红云承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的该部分股份。管亚平、耿卫东、芮国洪、邢东辉、王凤林、宋登强、喻立忠、赵惠德、陈建文、廖平、郭武、朱红云、郭东林、李树林、张龙清、林秀敏、王长富、常玉林、罗芳、傅东文、华鹤荣、陈良、李英豪承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。担任公司董事、监事和高级管理人员的股东石华辉、管亚平、耿卫东、芮国洪、李树林、邢东辉、林秀敏、王长富、常玉林、罗芳补充承诺：在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%。本人从发行人（包括其子公司）离职后6个月内，不转让所持有的发行人股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量不超过所持有发行人股票总数的 50%。在发行人首次公开发行股票上市之日起一年内，本人若经董事会批准离职，则自法定限售期届满之日起半年内不转让本人持有的发行人股份。