新华文轩(601811)公司是做什么的

要点一：所属板块　AH股 次新股 四川板块 文化传媒

要点二：经营范围　图书、报纸、期刊、电子出版物销售;音像制品批发(连锁专用);电子出版物、音像制品制作;录音带、录像带复制;普通货运;批发兼零售预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(仅限分支机构经营);出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷(以上经营范围有效期以许可证为准)。教材租型印供;出版行业投资及资产管理;房屋租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;职业技能培训;教育辅助服务。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

要点三：主营业务--出版物的编辑和出版、图书及影音产品零售、分销以及教材和助学类读物发行业务　公司是集出版物生产、加工、销售和多元文化产业发展于一体的文化产业经营实体,主营业务包括出版物的编辑和出版、图书及影音产品零售、分销以及教材和助学类读物发行业务等。

要点四：行业背景--发行业　根据《2014年新闻出版产业分析报告》,2014年全国新华书店系统和出版社自办发行单位实现出版物总销售额2,415.52亿元,较2013年增长2.96%;全国共有出版物发行网点16.96万处,减少1.64%;出版物发行实现营业收入3,023.76亿元,利润总额254.91亿元,分别较2013年增长11.55%和15.29%,总体经济规模在各产业类别中位居第三,仅次于印刷复制和数字出版。我国的图书发行行业渠道可分为国有渠道(国有新华书店、邮政系统和出版社自办发行)、各类民营书店和其他(主要为网上书店)。通过数年来的改革与连锁经营的推进,全国初步形成了27家新华书店发行集团,如四川新华发行集团、安徽新华发行集团、上海新华发行集团等。虽然新华书店在图书发行市场长期占据龙头地位,但在一般图书市场上,总发行权、全国连锁经营权已向民营开放,各地新华书店也开始了区域竞争和集团化经营;在教材图书市场上,虽然新华书店的专营地位因教材出版和发行招标而不再绝对化,但基于招标准入门槛的存在,新华书店现行图书发行渠道绝对优势地位尚未被撼动。此外,近年来民营书店迅速利用总发行权和连锁经营权的放开,充分发挥其机制灵活、快速应对市场需求变化的优势,大力拓展图书发行业务。目前各地已经出现了一批具有一定规模的民营图书发行企业,这些民营书店创造了多种经营模式并实现盈利性扩张。但与此同时,民营书店的一些共性问题,如经营管理有待规范、品牌影响欠缺、资金不足,仍将在未来较长时间内成为民营书店发展的瓶颈。此外,随着电子技术的发展、网络普及率的提高,网上书店的销售份额迅速增加。如营运较为成功的当当网、卓越网等网上书店,其发展潜力及在发行领域内的竞争力,将有更大的拓展。

要点五：竞争优势--全国综合实力排名前列的发行集团　根据2009~2014年的新闻出版产业分析报告,按总体经济规模统计,四川新华发行集团连续六年名列中国发行集团前两名。同时,2008~2013年,在由光明日报社和经济日报社联合评选的五届“中国文化企业30强”名单中,四川新华发行集团连续入选。本公司承继了四川新华发行集团全部发行主业资产,成为我国出版物发行行业的龙头企业之一。

要点六：竞争优势--拥有强大的发行渠道网络　公司拥有征订、零售、商超、互联网等主要渠道,涵盖现有出版发行行业所有的渠道类型。在网络覆盖方面,本公司已实现了四川省内销售网点的密集型覆盖,涵盖包括大中型书城、特色书店、专业书店、超市书店、乡镇网点等多种形式;同时,本公司在省外主要城市已形成全国性销售网点,形成了“以四川省为基础、辐射全国”的图书销售网络。

要点七：竞争优势--出版资源优势　公司对旗下出版社采取专业化经营安排,由教育出版社归口负责教育产品的研发,其他出版社不再从事教育产品的研发;同时,对其余出版社进行专业化分工,明确各社业务边界,从而在最大程度上避免了产品同质化、减少内部竞争,让出版社集中资源发展自身特长,从而提高在细分市场的竞争力。同时,本公司采用大众产品生命周期对旗下出版社进行考核,引导出版社进行市场运作,推动出版社根据消费者需求进行选题策划,通过进行“进销存”分析调整产量和销售策略,大幅提高出版社市场化运作能力和精细化水平。在专业化经营和管理模式下,本公司及旗下出版社在其各自专业领域分别获得一系列卓越成就,打造了具有地区文化特色的精品图书系列。

要点八：募资投向--西部物流网络建设项目　为满足本公司多渠道、多业态的业务发展下对跨区域、跨行业的全国性商品流通需求,公司拟在出版物产品、销售发达区域建设物流重要区域物流配送中心,形成按渠道、客户需求进行存储、捡配、加工和包装的商品配送网络。本项目作为本公司全国性物流网络规划的省内建设部分,具体建设内容为在成都市青白江区新建公司在西南区域的核心物流配送基地,总投资额5.98亿元,项目建设期为3年。

要点九：募资投向--零售门店升级拓展项目　为构建公司全新的商业模式和盈利模式,扩大新华文轩连锁品牌在全国及业内的影响力和美誉度,力争成为业内影响力广、标准化管理水平高、专业服务能力强的领先新型出版物连锁经营实体,公司拟投资2亿元,4年内在全省范围建设87家直营门店,其中1,500-3,000平方米的区域性文化商城7家,500平方米左右的新型中小门店80家。本项目建成后,公司将增加经营面积合计49,560平方米。

要点十：募资投向--教学云服务平台项目　本项目的建设目标是通过提供数字校园相关的产品和服务,使本公司实现产品从纸质教材及助学类读物向数字化产品和服务的延伸,满足教育信息化市场的需要,提高征订渠道的收入和利润,以巩固本公司已有的市场地位,实现本公司从基础教育服务商向教育信息化产品提供商和教育信息化运营服务商的战略转型。基于建设目标,项目总投资4.2亿元,项目建成后完成覆盖700万人的教室教育信息化硬件覆盖工作,并以四川为依托逐步向西部辐射,同时向所覆盖市场提供基于云平台的教育信息化运营服务。项目建设期为4年。

要点十一：募资投向--中华文化复兴出版工程项目　本项目拟在5年时间里,总投资5,000万元,通过整合公司现有的出版资源,通过与知名专家学者的合作,联合旗下5家出版社,对中华文化系列1,000多种图书进行系统地编辑和出版,并通过搭建中华文化网站、制作中华文化系列专题片等方式,为中华文化在国内的宣传和研究做好基础工作,为中华文化在世界的传播做好媒介传播工作。项目建设期为5年。

要点十二：募资投向--ERP建设升级项目　公司拟在现有信息化建设和应用的基础上,依托互联网络,以“纵向贯通、横向集成”的全面管理信息化框架,建设以ERP为核心的,基于业务的企业信息处理平台,构建面向未来的、开放的、适应公司战略的、以SAP/ERP为核心的分布式的信息系统架构。项目总投资15,000万元,利用原有的ERP系统机房并适应性改造,通过购置122台(套)软硬件设备,完成项目的建设。项目建设周期为3年。主要工作有：ERP整合升级,出版管理系统建设(包括出版过程管理、电子编撰和数字内容资源管理),供应链协同平台建设。

要点十三：股利分配　公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配将重视对投资者合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利,并优先采用现金方式分配。原则上公司将按年将可供分配的利润进行分配,公司也可以进行中期现金分红。公司现金分红的具体条件和比例：1、除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,优先采取现金方式分配股利。在符合法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。2、在公司无特殊情况进行利润分配时,现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到80%。3、在公司有特殊情况进行利润分配时,现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%。上述特殊情况是指公司重大投资或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),重大投资或重大现金支出事项指按相关法规及公司章程规定,需由股东大会审议批准的事项。

要点十四：自愿锁定股份　公司控股股东四川新华发行集团承诺,自本公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司A股股份,也不由本公司收购其持有的该部分股份。

要点十五：稳定股价措施　公司A股股票上市后三年内,如果公司A股股票收盘价格连续二十个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时,则公司将通过公司回购股票、公司控股股东增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。