中潜股份(300526)公司是做什么的

要点一：所属板块　次新股 广东板块 专用设备

要点二：经营范围　潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售;深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、租售,产品在境内、外销售。从事涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务,旅游辅助服务等;从事商务咨询、计算机软件开发、节约能源开发技术的研究、一般商品的配送(上述经营范围中设计资质、许可和专项规定管理的,按国家有关规定办理,其中涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务由分支机构经营。)

要点三：主营业务--水域潜水、渔猎等活动防护装备的研发、生产及销售　公司主要从事适宜各类人群、各种水域潜水、渔猎等活动防护装备的研发、生产及销售;产品所需新型复合橡胶材料的研发、生产;以及自主品牌推广及休闲潜水运动的推广等。

要点四：行业背景--海洋潜水装备行业　根据《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为专用设备制造业(分类代码：C35)。公司产品范围较广,涉及潜水服及其配套装备以及潜水服衍生产品渔猎服等,产品服务对象主要为潜水特别是海洋潜水活动,所处行业为海洋潜水装备行业。潜水活动根据是否需要潜水装备或其程度分为浮游、自给气潜水和供气潜水,其中浮游指只浮在水面不潜入水中的活动,自给气潜水指无需潜水装备或仅需泳衣泳裤、呼吸管、潜水面镜即可参加的水表潜水活动,供气潜水指使用气瓶和水下呼吸器进行的深度水下潜水活动。其中自给气潜水及供气潜水统称为水肺潜水。公司的产品主要为水肺潜水运动所需的潜水装备。潜水装备通常包括：潜水服、呼吸管、潜水面镜、潜水刀、指北针、调节器、BCD、气瓶、潜水仪表、潜水手套、潜水靴、蛙鞋、水下推进器、水密包等。不同的装备功能和用途均不相同。根据中国潜水运动协会的统计分析,2010年全球海洋潜水装备市场需求量大约为400.46亿美元,比2006年增长了33.38%,年复合增长率达到了7.47%。随着全球经济的复苏以及中国等新兴潜水市场的快速增长,预计2011年至2015年,潜水装备行业的年均增长率将维持在7.00%以上,到2015年市场规模将达到561.67亿美元。

要点五：竞争优势--研发优势　公司历年研发投入充足,研发实力较强,2015年研发投入为1,792.74万元,占母公司营业收入的6.38%,并先后研发成功了包括多项核心技术在内的144项专利及多项非专利技术,其中获得授权的专利143项,正在申请的专利1项。公司于2010年12月被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局以及广东省地方税务局联合认定为“高新技术企业”,2013年10月通过复审;并于2011年分别被广东省科技厅认定为“广东省民营科技企业”、被惠州市知识产权局认定为“惠州市知识产权优势企业”。拥有国内海洋潜水装备行业规模较大、创新能力最强的产品工程技术研究开发中心之一,并于2011年被广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会以及广东省经济和信息化委员会联合认定为“广东省工程技术研究开发中心”。公司研究开发中心拥有百余名专业技术和设计人才,且多为潜水运动的爱好者,对市场及技术和材料的发展方向感知度较高、对流行时尚触觉敏锐、创新能力较强,可有效保证研发成果顺应市场发展方向更趋时尚化和人性化。作为公司主要的研发平台,工程技术研究开发中心研制成功包含下述核心技术在内的多项专利及非专利技术,在较大程度上增强了公司的核心竞争力。

要点六：竞争优势--技术研发创新模式优势　为了进一步提升研发能力,公司积极开展对外技术交流与合作,多方拓展技术来源。报告期内,公司与“华南理工大学”展开项目合作,着重增强企业的研发实力;并采用了公司投资、知识产权共享的方式,与中国科学院宁波材料技术与工程研究所联合组建“新型橡塑微发泡材料技术工程中心”,合作开展复合橡胶材料制备技术的改良研究;与中国科学院深圳先进技术研究院共建“中潜装备联合实验室”,合作开展“全自动智能涂胶机器人关键技术研究”、“自动涂胶机关键技术研究与产业化”等科研项目的研究。公司多层次的技术创新体系,为公司技术保持行业领先奠定了良好基础。

要点七：竞争优势--市场优势　经过多年的持续经营,公司已经在业内积累了丰富的市场营销经验和成熟优质的客户资源。依托优异的产品性能以及丰富的市场管理经验,公司的产品遍销全球,并拥有较强的议价能力。休闲及体育运动领域,国际大型品牌运营商是公司产品主要的销售渠道。该等品牌商大多为世界大型连锁终端零售商,在全球拥有销售网络。该等品牌运营商对其供应商的考察周期较长、考察范围较广且非常严格,企业只有在长期的市场竞争中不断提高产品质量及进行产品创新,才能赢得客户的信任。公司经过多年的专业化运营,在研发设计能力、生产工艺水平、质量控制、管理能力等方面不断改进、提升,目前已经赢得了包括O’NEILL(欧尼尔)、迪卡侬集团、C.OLYNCH(C.O林奇)、TWF、LACROSSE(莱克洛斯)、COLEMAN(高门)等国际著名海洋潜水装备品牌商的认可,建立了长期稳定的合作关系。此外,公司OBM产品也广受好评,来自香港、东南亚市场的采购订单数量逐年增多。通过与各品牌商多年的合作,公司建立了良好的产品信誉和稳固的市场基础,推动公司营业收入逐年大幅增长。专业潜水领域,公司的主要客户包括天津市思恩机械设备有限公司、中国文化遗产研究院、深圳市德威胜潜水工程有限公司、WHITETIPSHARK潜水厂、天津南江水下工程有限公司等国内、国际机构,主要应用于“南澳1号”等考古活动、“第二十六届世界大学生运动会”等水下安保、中海油等水下工程作业、三亚消防救援作业、国家海洋局第三海洋研究所等海洋研究、三亚海事局等,占领一定市场份额的同时实现进口替代。随着市场对公司产品质量和性能的认同不断加深,公司产品在专业领域的应用将逐年大幅增长。

要点八：募资投向--潜水装备生产线建设项目　全球休闲及体育和专业潜水活动快速发展,潜水装备需求量呈逐年快速上升趋势。公司产品在质量、性能、外观等方面均始终处于行业领先地位,需求量将有较大幅度增加,对工艺的要求也越来越高。产能不足问题已成为公司市场拓展的瓶颈,限制了公司业务的长远发展。潜水装备生产线建设项目的实施是解决“生产产能日益成为公司发展瓶颈”问题的需要,也是保持工艺领先、实现公司战略目标的必由之路。本项目投资总额估算为17,068.31万元,项目设计产能为年产利润率较高的盲缝类潜水服产品45万件、橡胶类渔猎服产品40万件,以及其它潜水装备产品100万件。项目计划分三年达产,投产首年(扣除建设期实际只有半年)达产30%,第二年达产80%。项目全部达产后,预计可实现年产值2.24亿元人民币。项目建设工期为一年半(18个月),工程计划在募集资金到位后的12个月内建设完成,第18个月竣工验收。项目建设完成后于T2年下半年开始投产,当年预计达产30%,T3年可达产80%,T4年实现全部达产。

要点九：募资投向--研发中心建设项目　研发中心建设项目,是企业提高核心竞争力、保持技术先进性、拓展新的利润增长点的需要。本次募集资金投资项目所建设的技术中心除具有研发功能外,更提高了产品整体设计能力,对潜水服、渔猎服和其他潜水装备进行前瞻性研究。产品设计是公司业务开展过程中必经的工序,直接决定公司的核心竞争能力和承接订单的水平。国外先进的潜水装备品牌商的发展状况表明,研制开发新产品、新技术必须配备良好的研发基础设施,同时产能的扩大均需有相应产品设计能力的提高。本项目拟投资3,001.20万元建设公司新的研发中心办公大楼,并利用扩容空间扩建复合材料研发中心和潜水装备研发中心,分别配备相应的工作组和实验室。项目将建设成为公司新技术的储备基地,量产测试基地,以及引进技术的消化吸收和创新基地,项目建成后将达到国际先进的设计、研发和测试技术水平。通过本项目的实施,公司将对潜水服、渔猎服以及水下通讯设备、军工潜水装备、呼吸调节器、潜水面镜、蛙鞋、呼吸管、浮力调节器等一大批潜水装备发展趋势涉及的关键技术展开研发,把握流行时尚进行产品设计,进一步丰富公司的产品线。项目建设工期为24个月,计划在募集资金到位后的24个月内建设完成。

要点十：募资投向--营销网络建设项目　根据公司营销网络的现有基础条件和未来发展目标,本项目建设包括两个子项目,分别为直营店建设和品牌建设即加盟店销售网络建设。本项目将在北京、上海、深圳、青岛、大连全国五个重点城市建立潜水俱乐部直营网点,同时大力开展终端市场品牌建设即加盟店销售网络建设。各个俱乐部在公司统一安排部署的前提下,均运营潜水培训、产品推广及潜水体验服务等。通过潜水俱乐部和品牌建设两个子项目的运行,可以有效推进国内潜水活动的发展,引导国内市场需求,达到产品推广、销售网络深度覆盖、新产品宣传等目的,进一步完善公司终端市场体系。本项目新增投资总额为人民币3,094.85万元,其中潜水俱乐部网点建设2,314.85万元,品牌建设300万元,铺底资金480万元。项目建设工期为两年(24个月),计划从募集资金到位后的15个月内完成各潜水俱乐部场地租赁,第18个月内完成场地装修及潜点建设,第21个月内完成设备安装调试工作,第24个月内全部竣工验收。

要点十一：股利分配　公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。

要点十二：自愿锁定股份　公司第一大股东爵盟投资(香港)有限公司、一致行动人即第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司以及公司共同控制人方平章先生和陈翠琴女士(夫妻)、张顺先生和杨学君女士(夫妻)承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。

要点十三：稳定股价措施　公司上市后三年内,当公司股票出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产)的情形时,则公司将通过：1、公司回购公司股票;2、第一及第二大股东、公司董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票;3、同时采取公司回购公司股票以及第一及第二大股东、公司董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票两种措施等方式稳定公司股价。