要点一：所属板块 次新股 机械行业 江苏板块 送转预期 预盈预增
要点二：经营范围 液体包装机械、水处理设备制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
要点三：主营业务--液态食品包装机械的研发、生产与销售 公司主营业务为液态食品包装机械的研发、生产与销售,目前主要产品为流体系列设备、灌装系列设备、二次包装系列设备以及全自动高速PET瓶吹瓶设备。
要点四：行业背景--液态食品包装机械行业 按照证监会《上市公司行业分类指引》,属于C35“专用设备制造业”。公司所属细分行业液态食品包装机械行业,属于现代先进设备制造业的范畴。20世纪80年代至90年代,我国液态食品包装机械经历了主要依赖进口到逐步实现国产化的阶段。20世纪80年代我国只能生产相对简单的液态食品包装机械,具有一定智能化及自动化水平的液态食品包装机械主要依赖进口。20世纪90年代,我国企业在吸收引进国外先进技术和产品的基础上,开始吸收创新和自主创新,在PET瓶包装机械、吹瓶设备等灌装机械方面取得较大进步。20世纪90年代后期,国内一些企业在中高端PET瓶包装机械等领域开始打破国外厂商的垄断。 进入21世纪后,我国液态食品包装机械产品的技术水平与国外先进水平的差距在逐渐缩小,部分设备出口到其他国家。尤其在无菌冷灌装技术领域,我国企业取得了突破性的进展,打破了国外厂商对液态食品无菌冷灌装技术的垄断。目前,我国企业在PET瓶无菌冷灌装技术和纸铝复合材料无菌灌装技术等领域与国外先进水平的差距正在逐渐缩小。
要点五：行业背景--液态食品包装机械行业 公司是国内领先的大数据和内容管理技术和服务提供商,是中文全文检索技术的创始者,研发实力和产品转化能力居 于国内领先水平,也是国内首家推出自主中文文本挖掘和中文内容管理软件产品的企业。经过多年的研发累积,公司在信息 检索、大数据管理和挖掘等方面具有国内外领先的自主核心技术和尖端产品;在内容管理、知识管理、互联网舆情分析等领 域具有先进成熟的软件产品线。将自然语言处理和中文语义理解等智能技术与大数据搜索、处理和挖掘相集成为公司技术和 产品构建了较高的技术门槛,技术的研发和创新应用成为公司最重要的核心竞争力。
要点六：竞争优势--技术优势 技术创新能力是公司核心竞争力之一,经过多年的经验积累与技术开发,公司目前已发展成为国内液态食品包装机械领域技术创新能力显著的企业之一。液态包装机械设备属于大型机械设备,产品技术含量高、结构复杂,其制造跨越计算机数控、电气控制、机电一体化、食品工程、微生物学等多个专业领域和学科。在发展过程中,公司结合生产所需有计划的进行人才锻炼和实践培训,培养和积聚了一大批经验丰富的跨学科、复合型的专业人才;打造了行业一流的研发团队,拥有经验丰富的研发人员、高效的研发体系和高端的研发测试平台。依托高素质的技术研发人员、高端的研发测试平台以及高效的研发体系,公司不断加大技术研发投入,通过技术创新、自主研发,在液态食品无菌灌装领域,打破了国际液态食品包装企业对 PET 瓶无菌冷灌装技术的长期垄断。
要点七：竞争优势--品牌及客户优势 竞争优势--品牌及客户优势 公司始终将品牌建设作为企业经营管理的重中之重,多年来不断孜孜以求,通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平、售后服务水平,打造国内液态食品包装机械行业的一线品牌形象。同时,公司已建立起符合行业特点且适应公司自身经营的销售管理体系。凭借良好的技术研发能力,优越的产品性能以及卓越的售后服务等综合管理优势,公司已在饮料、酒类、食用油、调味品等液态食品行业积累了丰富的客户资源。公司产品已经得到福建达利食品集团有限公司、杭州娃哈哈集团有限公司、黑牛食品股份有限公司、达能集团等国内外知名液态食品企业的充分认可。公司产品销售与服务不仅遍及国内主要的液态食品生产企业,更是远销欧洲、东南亚、中东、美洲、非洲等多个国家和地区。目前,公司品牌已在市场上具有较高的知名度。公司“新美星”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”。
要点八：竞争优势--全面解决方案优势 公司是能够为客户提供液态食品一体化包装系统全面解决方案的液态食品包装机械供应商,是我国液态食品包装机械行业的领先企业。作为我国行业内的领先企业,公司不仅生产和提供流体设备、灌装设备、二次包装设备以及全自动高速PET瓶吹瓶设备等整线产品,更能为下游液态食品生产企业提供从技术咨询、整厂工程设计、生产工艺流程到系统集成与安装和售后服务支持的一体化全面解决方案。在项目招投标业务中,与液态食品包装单机设备供应商相比,公司具有更大的竞争优势,有利于企业获得更多的市场份额,为公司的核心竞争能力之一。报告期内,公司一体化全面解决方案实现的销售收入占报告期各年度收入的比例分别为49.72%、57.35%和78.34%,呈现逐年上升的趋势。
要点九：募资投向-- PET瓶高速吹灌旋包装设备生产项目 公司在江苏省张家港经济技术开发区投资13,100.00万元建设的PET瓶高速吹灌旋包装设备项目,建筑面积14,000平方米,拟引进龙门五面体加工中心、落地镗铣床、五轴立式加工中心、卧式加工中心、数控切削中心、数控磨床等先进设备和仪器78台(套),建成完全达产后将新增年产17台套PET瓶高速吹灌旋包装设备的生产能力。本项目总投资13,100.00万元,其中建设投资为 10,166.00万元,流动资金为2,934.00万元。项目建设期拟定为18个月。
要点十：募资投向--全自动PET瓶无菌冷灌装成套设备生产项目 公司在江苏省张家港经济技术开发区投资5,700.00万元建设的全自动 PET瓶无菌冷灌装成套设备项目,建筑面积8,000平方米,拟引进五轴立式加工中心、四轴立式加工中心、三维激光加工机、数控折弯机等先进设备和仪器58台套,建成完全达产后将新增6台套全自动PET瓶无菌冷灌装成套设备的生产能力。本项目总投资5,700.00万元,其中建设投资为4,200.00万元,流动资金为1,500.00万元。项目建设期拟定为18个月。
要点十一：募资投向--二次包装系列设备生产项目 公司在江苏省张家港经济技术开发区投资4,170.00万元建设的二次包装系列设备项目,建筑面积 6,500 平方米,拟引进五轴立式加工中心、四轴立式加工中心、数控切削中心、数控折弯机等先进设备和仪器50台(套),建成完全达产后将新增12台套二次包装系列设备的生产能力。本项目总投资4,170.00万元,其中建设投资为3,170.00万元,流动资金为1,000.00万元。项目建设期拟定为18个月。
要点十二：募资投向--技术与服务中心建设项目 通过技术与服务中心项目的投资建设,公司将构建高质量的研发平台,提升研发能力和研发产品产业化转换速度,更及时快速的响应客户在液态食品生产工艺、包装实现上的个性化、多样化的需求;并将进一步提升公司的售后服务能力、技术人员培训能力、产品现场技术支持能力、以及对客户现场操作人员的培训和指导能力。 本项目是由公司在江苏省张家港经济技术开发区,投资3,000.00万元人民币用于技术与服务中心建设。本项目拟建设研发中心楼一幢,作为研发试验中心、检测中心、培训用房,建筑面积合计3,000平方米;并购置一批研发、检测及中试设备,形成一个具有相当规模的、现代高科技技术研发中心。项目总投资为3,000.00万元。
要点十三：股利分配 公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,优先采用现金分红的利润分配方式。在满足现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保足额现金股利分配的前提下,提出股票股利分配预案。
要点十四：自愿锁定股份 何德平、何云涛及德运咨询承诺： 自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
要点十五：稳定股价措施 公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值时,则公司将通过公司回购、前三大股东增持、董事、高级管理人员增持等方式稳定公司股价。