美尚生态(300495)公司是做什么的

要点一：所属板块　创业板板块，节能环保板块，美丽中国板块，江苏板块，工程建设板块，次新股板块。

要点二：主营业务　公司的主营业务为生态景观建设，目前主要从事生态景观工程施工，包括生态修复与重构和园林景观两大类别，前者主要包括湿地生态修复与保护、城市湿地公园、面源污染生态拦截与治理、两岸园林生态景观工程等，后者主要为道路绿化、广场景观、地产景观等。

要点三：经营范围　生态湿地开发修复与保护；水环境生态治理；水土保持及保护；生态环境改善的技术与开发；绿化养护；园艺植物培植及销售（不含国家限制及禁止类项目）；城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包；市政工程施工；公路、桥梁工程，工矿工程的建筑施工；土石方工程施工；工程准备；造林工程设计及施工；城市及道路照明工程施工；水电安装工程施工；房屋建筑工程施工；城市园林景观工程设计（以上经营范围凭有效资质证书经营）。

要点四：行业背景　我国生态景观建设行业的早期发展与城市建设紧密相关，主要为城市绿化和园林建设。随着房地产和旅游经济的持续发展，地产景观和休闲度假景观也逐渐成为生态景观建设的重要组成部分。在此阶段，生态景观建设以道路绿化、绿地公园、广场景观、小区花园等建设为主，相关研究主要包括造园学（传统园林学）、城市绿化以及景观规划理论。近年来，随着经济发展水平的进一步提高，生态环保意识逐渐增强，部分地区城市化建设进入更高的发展阶段，涉及生态湿地建设、水环境治理、山体生态修复等建设内容的项目日益增多，生态景观建设向注重生态功能提升、生物物种多样性保护、自然资源的保护、城市生态安全保障及城市可持续发展能力提升等方面发展，相关研究延伸至以景观生态系统结构、功能、演化与管理为研究对象的景观生态学等方面，重点关注生物多样性保护、景观全球变化和区域可持续发展等问题。

要点五：经验与专业技术水平优势　公司为国家高新技术企业，致力于发展生态修复与重构业务，相关业务经验丰富、专业技术水平领先。 与公司所处太湖之滨水网稠密、湖荡众多的水文特点相适应，公司在生态修复与重构领域积累了丰富的业务经验，承建了多个湿地生态修复与保护、城市湿地公园、面源污染生态拦截与治理、两岸园林生态景观等各类工程。公司为国家高新技术企业，已获得了发明专利5项、实用新型专利19项，其中与水生态治理相关的发明和实用新型专利共13项。公司生态修复与重构领域专业技术水平领先，为承建相关工程提供了强有力的技术保障。此外，公司在水土流失防治、植物栽培和种植方面也形成了较强的技术优势。在苗木培育方面，公司拥有成熟的植物组织培养技术、引种驯化技术和容器育苗技术；在植物配置种植技术方面，公司掌握了植物配置种植节水技术和盐碱地绿化排盐保墒水景营造系统技术，能达到节约水资源、土壤改良、小气候调节和改善、净化环境等功能，广泛应用于生态景观建设工程项目，特别是节约型绿地建设中；在生态景观营造方面，公司自主研发了新型立体绿化模块，配备自动化滴灌系统，降低了后期养护成本。

要点六：业务特色优势　公司拥有城市园林绿化企业一级资质和风景园林工程设计专项甲级资质，为“双甲”资质的企业，核心经营资质等级高，为公司获取合同创造了较强的核心竞争优势。同时，公司拥有江苏省环境污染治理资质证书（生态修复甲级）和江苏省造林绿化施工单位二级资质，为公司开展生态修复与重构业务创造了良好的条件。此外，公司还拥有园林古建筑工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级和城乡规划编制丙级资质等，资质覆盖范围广，有利于公司承建大型、综合性生态景观建设工程。

要点七：设计施工一体化优势　公司通过收购中景设计，获取了风景园林工程设计专项甲级资质和一个优秀的专业设计团队，经过一段时间的磨合，公司设计和施工一体化能力逐渐提升。此外，设计业务的招标时间早于工程施工业务招标，收购中景设计有助于公司提前获取工程施工业务信息，拓展了公司的市场信息渠道。截至本招股意向书签署日，公司和中景设计联合承接了多个设计施工一体化工程，金额累计达4.85亿元。公司的设计和施工一体化服务能力的提升和市场信息渠道的拓展，为公司获取合同创造了较强的竞争优势。

要点八：承建大型、综合性工程的能力较强　伴随着建设理念的转变，生态景观建设行业逐渐呈现规模化、跨领域综合化发展趋势。从项目规模看，由于大型、综合性工程具有规模效益，承建大型、综合性工程对从业企业的盈利能力有重要影响，因此拓展大型、综合性工程成为业内从业企业，特别是上市公司的业务重点。一般而言大型、综合性工程在招标时，业主单位对投标单位从公司财务状况、信用状况、融资能力、公司资质及人员资质等方面做了具体的要求。施工单位只有具备了从资金、人员、资质、技术到管理多方面的能力才具备承建大型、综合性工程的能力。公司通过多年的生态景观建设领域的施工经验的积累，顺利实施了多个大型、综合性工程，承建大型、综合性工程的能力较强。

要点九：专业技术人才优势　经过多年的发展，本公司已打造了一支专业技术过硬的研发团队，共有研发人员26人，核心技术人员4人。本公司聘任华东师范大学生态学达良俊教授和中国科学院南京地理与湖泊研究所研究员李宽意博士作为独立董事，还聘用了4位具有二十年左右从业经验的业内资深专家作为高级研发顾问，为公司技术创新提供了有力保障。此外，公司还建立起了熟悉行业技能的一线员工队伍，具有工程、管理、经济等相关专业背景，涉及园林绿化、市政、古建、电气等多个专业，其中高级工程师7人，工程师37人；一级建造师12人，二级建造师20人；中高级技工30人；中景设计拥有高级工程师8人，工程师9人。公司的专业人才团队知识结构完善，专业覆盖面广，技术能力突出，为公司创造较强的竞争优势。

要点十：工程质量优势　公司多年经营中始终把质量作为安生立命之本，在施工过程中始终坚持“质量是企业生命”的原则，建立了专门的《质量方针目标管理制度》、《工程项目施工质量管理制度》、《施工过程管理制度》，通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，严格管理和控制工程施工质量，赢得市场认可。公司建设的多个工程获得相关主管部门和行业协会颁发的奖项，如“宜兴市太湖二期面源氮磷生态拦截工程三标段”被江苏省环境保护产业协会评为“2011年度江苏省优秀环保工程”，被无锡市环境保护产业协会评为“2011年度无锡市环境保护产业优秀工程”；“惠山新城生态湿地公园工程二标段”被江苏省风景园林协会评为“201年度江苏省风景园林协会园林绿化优秀工程”，被无锡市市政和园林局、无锡市绿化委员会办公室评为“2011年度无锡市园林绿化优良工程”；“新坊路等道路景观绿化工程2标”和“新坊路道路两侧景观绿化工程3标段”分别被江苏省土木建筑学会评为“2012年度江苏省园林绿化‘优秀园林工程奖’二等奖”和“2013年度江苏省园林绿化‘优秀园林工程奖’二等奖”；“古庄农业生态园项目施工总承包（BT）工程”和“江阴临港新城核心区中央公园景观工程”被江苏省土木建筑学会评为“2014年度江苏省园林绿化‘优秀园林工程奖’三等奖”。

要点十一：募资投向-补充工程施工业务营运资金项目　本次以募集资金补充工程施工业务营运资金，将进一步增强公司的资金实力，有力地支持公司工程业务发展。2015 年公司需补充工程施工业务营运资金12,138.13万元，其中10,731.18万元以本次募集资金进行投入，资金缺口部分公司通过自筹解决。项目所需营运资金按公司2015-2017年预测业务量为基础进行测算，结合公司工程业务发展现状，未来三年业务增长速度按照每年 25.00%预测。预计2015-2017年公司工程业务营业收入将分别达到70,528.01万元、88,160.02万元和110,200.02万元。

要点十二：募资投向-衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目　本次以募集资金补充衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目营运资金，将进一步增强公司的资金实力，有力地支持公司工程业务发展。项目总投资金额32,299.92万元，其中：建安费用总造价暂定为22,299.92万元；前期费用总额预计为10,000.00万元。 “衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目（BT）”投资收入（不含项目前期费用部分的收入）预测如下：“衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目（BT）”所带来的收入合计为27,479.65万元（含工程业务营业收入 22,299.92万元及利息收入5,179.73万元），所带来的利润预测合计为11,869.70万元（含工程业务毛利6,689.97万元及利息5,179.73万元）。 根据项目实际情况，本项目内部收益率为24.76%，投资回收期为4.15年。

要点十三：募资投向-惠山苗木基地建设项目　本次以募集资金投入惠山苗木基地，公司苗木自给率将逐步提升，并能减少苗木价格波动带来的不利影响，提升工程施工业务的盈利能力，同时也将为公司开展生态苗木品种培育及其他苗木科研工作创造良好的条件。项目总投资为5,755.17万元，其中项目建安工程费为657.64万元，设备及工器具购置费为412.00万元，工程建设其他费用60.00万元，预备费为56.48万元，种苗投资为2,672.06万元，首年管护与租金为1,450.00万元，辅材180.00万元，土壤改良费用为267.00万元。项目达产后年销售收入为4,306.30万元，项目运营期内年均实现净利润为1,928.13万元，销售利润率为53.20%，投资利润率为33.50%，内部收益率为29.14%，投资回收期为4.96年（含建设期1年）。

要点十四：募资投向-来安生态精品苗木基地建设项目　本次以募集资金投入来安生态精品苗木基地，公司苗木自给率将逐步提升，并能减少苗木价格波动带来的不利影响，提升工程施工业务的盈利能力，同时也将为公司开展生态苗木品种培育及其他苗木科研工作创造良好的条件。项目总投资为6,053.24万元，其中项目建安工程费为705.50万元，设备及工器具购置费为534.25万元，工程建设其他费用60.00万元，预备费为64.99万元，种苗投资为3,508.50万元，首年管护与租金为750.00万元，辅材180.00万元，土壤改良费用为250.00万元。项目达产后年销售收入为4,791.74万元，项目运营期内年均实现净利润为1,583.51万元，销售利润率为34.43%，投资利润率为26.16%，内部收益率为29.31%，投资回收期为4.55年（含建设期1年）。

要点十五：募资投向-固镇生态精品苗木基地建设项目　本次以募集资金投入固镇生态精品苗木基地建设，公司苗木自给率将逐步提升，并能减少苗木价格波动带来的不利影响，提升工程施工业务的盈利能力，同时也将为公司开展生态苗木品种培育及其他苗木科研工作创造良好的条件。 项目总投资为10,680.39万元，其中项目建安工程费为1,180.00万元，设备及工器具购置费为929.50万元，工程建设其他费用60.00万元，预备费为108.48万元，种苗投资为5,951.04万元，首年管护与租金为1,250.00万元，辅材300.00万元，土壤改良费用为901.38万元。项目达产后年销售收入为8,128.59万元，项目运营期内年均实现净利润为2,760.49万元，销售利润率为35.38%，投资利润率为25.85%，内部收益率为29.16%，投资回收期为4.55年（含建设期1年）。

要点十六：募资投向-设计平台建设项目　本次以募集资金对中景设计进行扩建，充实公司人才储备，增强设计人员素质，升级设计业务设备，提升公司设计服务能力，支持公司景观设计业务的快速发展，从而充分发挥设计业务与工程施工业务的协同效应。本项目总投资为2,004.25万元，其中建安工程费为250.00万元，设备软件及图书购置费用为1,003.65万元，工程建设其他费为60.00万元，预备费为65.60万元，营运资金为625.00万元。在项目总投资中，通过本次募集资金进行投入1,604.00万元，若实际募集资金不能满足本项目投资需要，资金缺口部分公司通过自筹解决。项目达产后年营业收入为3,500万元，项目运营期内销售毛利率为56.65%，投资利润率为68.89%，内部收益率为55.90%，投资回收期为3.48年（含建设期 1 年）。

要点十七：募资投向-研发中心建设项目　项目有助于公司进一步完善技术创新规划，健全研发机制，拓展研发功能，将整体研发能力提升至新的水平。项目总投资5,959.43万元，其中建安工程费1,585.70万元，设备购置费1,347.95万元，工程建设其他费2,742.00万元，预备费283.78万元。通过本项目的实施，将极大提升公司的技术研发能力，加快新技术的开发进程，提升工程业务品质，有助于提升公司的整体市场竞争力，为公司拓展新的市场空间提供保障；也有助于公司为客户提供更好的解决方案，充分满足日益扩大的多样化、个性化的市场需求，扩大公司的市场影响力和美誉度。

要点十八：稳定股价预案　上市后三年内，公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应按下述规则启动稳定股价措施。稳定股价的具体措施为：（1）公司回购；（2）控股股东增持；（3）董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持。

要点十九：股利分配　公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。公司在依法提取公积金后，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15.00%或者最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的45.00%。 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

要点二十：自愿锁定股份　公司股东王迎燕承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 公司股东徐晶、陆兵、张淑红承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 公司股东锦诚投资、朱菁、潘乃云、王勇、惠峰、季斌承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。