全信股份(300447)公司是做什么的

要点一：所属板块　创业板板块，证金持股板块，输配电气板块，军工板块，次新股板块。

要点二：主营业务　公司自成立以来一直以军工业务为核心，已通过武器装备质量体系认证和三级保密资格审查，拥有武器装备科研生产许可证，为中国人民解放军武器装备承制单位，主要从事国防军工用高性能传输线缆及线缆组件的研发、生产和销售；产品制造以自主研发为基础，以实现国产化、替代进口为目标，主要应用于航天、航空、舰船、军工电子和兵器五大军工领域，是一家具有自主知识产权、业务范围全面、产品结构完整的军工线缆生产企业。

要点三：行业背景　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为C38 类“电气机械及器材制造业”。同时，由于产品应用领域的特殊性，公司还属于军工行业。公司的主要产品是装备配套用基础性电子元器件，应用于除核工业外的五大军工领域；公司所处行业与纯粹的民用线缆行业相比在管理体制和竞争格局上具有特殊性，可称为军工线缆行业。我国电线电缆行业处于充分竞争的市场环境中，在整体上呈现出企业规模小、行业集中度低、缺乏核心竞争力的特点，但在某些高端或特种应用的市场中存在着高门槛和高市场集中度，技术领先和资金状况良好的专业化企业具有获得超出市场平均水平的盈利能力。国防科技工业是我国的战略性产业，是军队武器装备发展的基础，是国家发展高新技术产业、推动产业升级的重要力量。改革开放以来，我国的国防科技工业投资体制改革取得了重要进展，资金来源已由单一的政府投资扩大到多元的社会投资。随着军工行业壁垒逐渐被打破，许多具有技术和经济实力的企业，包括民营企业、外资企业积极参与武器装备的科研生产活动，项目建设初步实现了市场化。目前，我国的武器装备科研生产许可分为两类：第一类许可主要包括武器装备的总体、关键分系统等涉密程度较高，技术要求复杂，对武器装备的战技指标起关键作用，对国家安全、社会安全有重要影响的专业或产品，对于这类产品，国家严格控制从业单位数量，允许适度竞争。第二类许可是武器装备的主要分系统和对武器装备战技指标具有重要影响的核心配套产品，国家鼓励充分有效竞争。

要点四：质量与技术优势　公司产品主要应用于国防军工领域，具有高可靠性的显著特点，能够在复杂环境中提供高可靠服务。公司对产品生产实行精细化管理，已建成的ERP（企业资源计划）系统和PLM（产品生命周期管理）系统，能够对产品从设计开发、原材料采购、生产流程、质量检验、物流等方面进行全过程监控；部分产品生产过程中实行PID和SPC控制，通过对部分生产的部分工序进行数据搜集和统计分析，有效提高了产品批次的稳定性和一致性。公司产品因具备高可靠性的特点，在军工市场领域已具有较强的竞争力和优势。截至本招股意向书签署日，公司已有多项产品通过了省部级鉴定，19个规格的产品通过中国军用电子元器件质量认证委员会认证，列入了军用电子元器件QPL优选目录。经过多年的积累和发展，公司建立了一支优秀的技术研发队伍，具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装开发能力。公司现已开发了三十多个系列、近百种型号的高性能传输线缆及线缆组件产品。截至报告期末，公司有17项产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品，取得发明专利10项、实用新型专利57项。

要点五：品牌与市场优势　公司产品主要应用于涉及国防安全的重点工程，该类工程对配套设备的可靠性要求严格。凭借全面的生产能力、可靠的产品质量和优秀的服务水平，以及多年来的出色表现和优良信誉记录，发行人赢得了下游客户的充分信任和肯定。同时，发行人还通过对客户需求的深入了解，结合自身丰富的专业生产经验和特有的技术工艺优势，为下游客户提出合理性建议、优化其设计方案，进一步强化了发行人与下游客户紧密的合作关系，企业知名度不断提高。发行人客户主要为中国航空工业集团、中国电子科技集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国船舶重工集团、中国船舶工业集团等军工集团的下属骨干企业和科研院所。发行人已承担了载人航天、重点型号飞机、大型水面战斗舰船等多项国家重点国防工程的传输线缆及线缆组件的配套任务，具有较高的品牌认知度和稳固的市场基础。此外，公司客户以国有大型企业为主，市场整合、扩张能力较强。发行人客户市场份额的扩大，也将进一步强化发行人在同行业中的市场地位。

要点六：产品结构优势　公司产品应用于除核工业外的航天、航空、舰船、军工电子、兵器五大军工领域，能够根据细分行业的景气周期及时调整产品结构，既可以分享某一领域高速发展所带来的收益，又能够回避单一领域发展滞缓所带来的风险，从而保证公司业绩的稳定性。

要点七：工艺及配方优势　公司经过十多年的探索和积累，形成了独特的绝缘材料加工工艺及配方，能有效的提升绝缘材料的机械物理性能和电气性能，进一步实现产品轻量化。同时，可以有效提高产品的耐热性能、抗切割性能和耐电压性能，确保在各种特殊环境下绝缘材料仍能充分发挥功效。

要点八：先进的线缆挤出技术优势　公司掌握了先进的线缆挤出技术，能够针对不同类型线缆的线规采用不同的挤出加工温度、挤出螺杆转速、挤出模具配比，确保挤出线缆的均匀性和一致性，实现薄层绝缘的良好同心度，并且能够将绝缘层厚度波动控制接近于微米级水平，从而使产品在满足各项性能指标的前提下实现轻薄型，达到军用装备使用要求。

要点九：领先的辐照工艺优势　公司掌握了领先的辐照工艺，能够针对不同的绝缘材料采用不同的辐照工艺，对同类绝缘材料的不同规格适用不同的辐照工艺参数，实现了按材料和规格选择辐照工艺，确保充分发挥绝缘材料的各项性能。目前，公司已经对X-ETFE、聚烯烃等绝缘材料制成的上千种产品的辐照工艺进行了优化，形成专有的辐照工艺参数，更好的满足客户需求。

要点十：定制化设计能力优势　不同于民用产品，不同使用领域的军用产品对产品的性能的要求差异非常大，这就对供应商定制化设计能力提出了极高要求。为此，公司组建了专业的产品设计团队，能够根据客户提出的要求，进行针对性的设计开发，能够围绕使用环境、使用条件和产品要达到的任务目标，开展专业化的设计，在原材料选定、产品结构设计、产品性能计算、工艺优化方面为客户提供专业的服务。

要点十一：募资投向-高可靠航天航空用传输线生产线建设项目　公司已在航天航空用传输线的市场信息收集整理、技术储备、研发体系构建、生产工艺流程等方面积累了丰富的经验，能够保证其后续新型产品的技术先进性和性能可靠性。本着稳健经营的原则，并综合未来市场需求考虑，公司此次拟运用募集资金新建高可靠航天航空用传输线生产线。本项目总投资10,864.00万元，主要用于生产厂房及配套设施的建设、购置专业生产设备，包括建设投资和流动资金两部分。项目总周期48个月，其中建设期24个月，进行工程建设、设备购置；投产期24个月，投产后12个月内达到设计产能的60%，投产后24个月内达到设计产能的80%以上实现达产。预计项目达产后年均新增销售收入12,862.10万元，年均新增净利润3,204.00万元（按15%所得税率计算），静态投资回收期为5.2 年（含建设期）。

要点十二：募资投向-高性能传输系统生产线建设项目　公司拟使用募集资金投资“高性能传输系统生产线建设项目”，主要目的是为了增强公司在线缆组件生产方面的综合实力，通过募集资金项目的实施确立公司在国内线缆组件生产厂商中的领先地位，进一步提升公司的核心竞争力，并在此基础上，逐步完成由单一线缆供应商向线缆产品总成供应商的产业升级。项目总投资3,163.70万元，主要用于购置专业生产设备，包括固定资产投资和流动资金两部分。项目总周期48个月，其中建设期24个月，进行项目筹备、设备购置、安装、调试以及人员培训；投产期24个月，投产后12个月内达到设计产能的60%，投产后24个月内达到设计产能的 80%以上实现达产。预计项目达产后年均新增销售收入5,900万元，年均新增净利润1,062.80万元（按15%所得税率计算），静态投资回收期为5.1年（含建设期）。

要点十三：募资投向-扩建研发中心项目　研发中心的扩建将在公司现有研发中心的基础上进行硬件、软件、人员补充。根据公司研发中心现有技术储备并综合考虑未来市场发展，扩建后的研发中心将重点投入四个方向的研究工作，每个研发方向由项目技术带头人、中高级技术人员、一般技术人员组成，分别对传输线在空间环境下的应用、光通讯在航空航天领域的应用、超高温线缆应用、传输线在海洋环境下的应用进行前瞻性、高端性的研究和开发。项目总投资 2,577.10 万元，主要用于研发设备的购买，技术人员的招聘以及与研究项目相关的研发投入。

要点十四：稳定股价预案　公司首次公开发行股票并在创业板上市后36个月内，如出现连续二十个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，实施股价稳定方案。股价稳定方案的具体措施有：（1）控股股东、实际控制人增持公司股票；（2）发行人回购公司股票；（3）董事、高级管理人员增持公司股票。触发股价稳定方案时，控股股东和实际控制人增持股票为第一顺位，发行人回购公司股票为第二顺位，董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。控股股东、实际控制人增持到承诺最大数量后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由发行人实施回购；发行人用尽最大回购资金后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由董事、高级管理人员承担增持义务。控股股东、实际控制人履行完强制增持义务后，可自愿增持。

要点十五：股利分配　公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。

要点十六：自愿锁定股份　公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈祥楼承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购。公司股东杨玉梅（控股股东陈祥楼之配偶）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购。公司股东缪登奎、陈和平承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购。公司股东闫南、杨洁、周仕刚、崔文哲、朱力军、李宇、刘成伟、黄晓波、金雷、南京奥威承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购。通过南京奥威间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员马兰群、李峰、曹永胜、曾文强、王崇国、徐冰、陈业宝承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所直接和间接持有的公司股份。