道氏技术(300409)公司是做什么的

要点一：所属板块　创业板板块，材料行业板块，证金持股板块，广东板块，次新股板块。

要点二：经营范围　无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务。（国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

要点三：主营业务　公司主要生产和销售建筑陶瓷的釉面材料，并提供相关的技术服务和产品设计，为陶瓷釉面砖产品创新提供整体解决方案；公司的主要产品为基础釉、全抛印刷釉和陶瓷墨水。

要点四：行业背景　公司所处行业为无机非金属材料行业。无机非金属材料与有机高分子材料、金属材料共同为材料科学的重要组成部分。其中，无机非金属材料通常分为传统无机非金属材料、特殊无机非金属材料和新型无机非金属材料三大类。公司业务属于无机非金属材料，主要应用于陶瓷产业中的建筑陶瓷行业，属于建筑陶瓷釉面材料行业。建筑陶瓷用釉面材料区别于日用陶瓷釉面材料，其采用“低温快烧” 技术（温度为1100℃至1250℃，时间约为1小时），其特点是：采用单层辊道窑，煅烧窑内纵向截面较窄、温差较小、温度低、温度易控制、热能利用效率较高、煅烧时间短，产品质量稳定。而传统日用陶瓷釉面烧成温度较高（温度在1300℃左右）、窑炉内温差大（50℃以上）、窑内烧成气氛难控制、产品质量不稳定、烧成时间长达十几个小时，能耗较高。目前，我国已经成为全球最大的釉面材料生产与消费国。不考虑建筑陶瓷产品中瓷质釉面砖比重提高、单位瓷质釉面砖釉面材料耗用量的增长等因素，仅我国建筑陶瓷的产量从2010年度的75.76亿平方米增长至2013年度的96.9亿平方米、增长了28%，釉面材料行业也取得了较快的发展。随着我国社会经济的发展，建筑陶瓷产品日益普及，使用范围日益扩大，釉面材料发展前景广阔。

要点五：定向增发-募资9.99亿元用于主业　2015年6月10日晚间发布定增预案，公司拟向不超过5名特定对象，非公开发行不超过1000万股，募集资金总额不超过9.99亿元，拟用于陶瓷墨水项目（三期）、商业保理项目与补充营运资金。其中公司控股股东及实际控制人荣继华承诺认购比例不低于10%，且不高于30%。根据方案，商业保理项目拟投资6亿元，项目拟在深圳设立广东道氏金融服务有限公司，从事陶瓷行业中较大规模陶瓷企业材料等供应商的应收账款保理业务，公司业务范围将拓展至商业保理行业。

要点六：客户结构优势　经过多年的发展，凭借优良的产品品质和全方位的服务，公司逐步建立了较好的客户结构，包括东鹏、新明珠、金意陶、新中源等在内诸多著名陶瓷企业已成为公司重要的合作伙伴。 较好的客户结构加强了公司的市场竞争力，提高了公司的市场议价能力，有利于公司新产品推广，将为公司维护在釉面材料行业的领先地位发挥巨大作用。

要点七：技术服务和市场渗透力优势　截至2014年6月30日，公司的技术服务团队人数已达到139人，占公司员工总数比例为23.48%。较强的技术服务团队一方面使得公司拥有较强的现场技术服务能力，另一方面，公司技术服务人员分散在众多客户中，帮助公司形成独特的市场渗透力。由此，公司不仅能熟悉客户生产环境、工艺以及相应的变化情况，而且能帮助公司及时掌握市场需求的变化或趋势，赋予了公司快速、准确、高效满足客户新产品需求的能力。

要点八：规模优势　2013年度，公司釉面材料的销售总额达3.19亿元,釉料产品销售数量超过5万吨、陶瓷墨水近550吨，从销售规模和销售数量等方面来讲，公司的规模都居于行业前列。 公司通过建立大规模生产的品质控制体系，一方面提高了公司盈利水平和抗风险能力，另一方面扩大了公司的市场影响力。

要点九：产品优势　自成立以来，公司一直注重技术研发。经过几年的积累，公司已经掌握了新型釉面材料的基础性技术。（1）微纳米粉体制备技术和分散技术；（2）磷酸盐配方体系的研究与开发；（3）特殊功能和复合功能的新产品开发及节能减排技术。

要点十：技术优势　针对陶瓷业原料种类多、品位差异大、陶瓷烧成制度多变的现状，公司形成了比较完整的产品配方体系。凭借公司广泛的技术服务网络，公司通过调整产品配方进行持续的产品性能改进，以适应客户的原料、烧成制度，满足客户的生产要求。由于公司产品具备完整的配方体系，使得产品开发周期较短，同时可以满足下游客户多批量、多品种的需求，有利于扩大产品适应范围。 公司的收入主要来源为基础釉、全抛印刷釉、陶瓷墨水等产品。2013年度，这三类产品实现销售收入占营业收入的77.90%。基础釉、全抛印刷釉、陶瓷墨水产品特点为通用性强、产品周期长、技术含量高、市场容量大，由此公司的产品结构有助于公司抵御市场风险、促进业务持续增长、保持较强的持续盈利能力。

要点十一：品牌优势　由于公司对产品品质、服务质量的高度重视以及持续的产品创新，“道氏”品牌已经在业内树立了良好的市场形象并具备了一定的市场影响力。良好的品牌形象有助于公司新产品、新技术的营销和推广。

要点十二：募资投向-成釉扩能项目　本次募集资金全部用于公司的主营业务，投资重点是扩大基础釉、全抛印刷釉、陶瓷墨水等公司主导产品的生产能力，以满足公司经营规模不断扩大的需要，以提高和强化公司在市场中的领先地位；此外，本次募集资金中安排了一部分用于建设公司的研发中心，以提高公司的研发水平、强化公司在市场竞争中的技术领先优势。成釉扩能项目建成后，将形成年产基础釉2万吨、全抛印刷釉2.5万吨的生产能力。项目总投资为12,270.00万元，主要用于建设厂房、生产设备购置和安装以及铺底流动资金等。项目将建设厂房、仓库等建筑物36,665.52平方米，并购置必要的生产设备、提供必要的铺底流动资金。项目建设内容包括项目前期准备与工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目从勘察与设计到交付使用拟建周期为18个月。

要点十三：募资投向-陶瓷墨水项目　该项目建成后，将形成年产1,000吨陶瓷墨水的生产能力。项目总投资为5,231万元，资金主要用于建设厂房、生产设备购置和安装以及铺底流动资金等。项目将建设厂房、仓库、锅炉房等，建筑面积合计7,729.28平方米，并购置必要的生产设备、提供必要的铺底流动资金。项目建设内容包括项目前期准备与工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目从勘察与设计到交付使用拟建周期为18个月。

要点十四：募资投向-陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程　该项目建成后，将形成年产1500吨陶瓷墨水的生产能力。项目总投资为7,118万元，主要用于建设厂房、生产设备购置和安装以及铺底流动资金等。项目将建设陶瓷墨水生产车间，总建筑面积12,150平方米，并购置必要的生产设备、提供必要的铺底流动资金。项目建设内容包括项目前期准备与工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目从勘察与设计到交付使用拟建周期为12个月。

要点十五：募资投向-成釉扩能项目二期工程　该项目建成后，将形成年产基础釉1万吨、全抛印刷釉1万吨的生产能力。项目总投资为4,799万元，资金主要用于建设厂房、生产设备购置和安装以及铺底流动资金等。项目将建设厂房、仓库等建筑物7,992平方米，并购置必要的生产设备、提供必要的铺底流动资金。 项目建设内容包括项目前期准备与工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目从勘察与设计到交付使用拟建周期为18个月。

要点十六：募资投向-研发中心项目　该项目将建设研发用房9,060.00平方米，其中包括釉料研发部、色料研发部、陶瓷墨水研发部、有机新材料研发部、材料检测部、釉料中试车间、熔块中试车间、陶瓷墨水中试车间、有机材料中试车间等。项目建设内容包括项目前期准备与工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、交付使用等。项目从勘察与设计到交付使用拟建周期为18个月。

要点十七：稳定股价预案　公司上市后三年内，当公司股价连续20个交易日的收盘价均低于每股净资产时，公司将以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份以及实施利润分配或资本公积转增股本。控股股东、实际控制人荣继华应提出增持公司股份的具体计划；董事（不包括独立董事）和高级管理人员通过集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其它方式买入公司股票以稳定公司股价。在启动股价稳定措施的条件成立时，若已披露前述人员增持公司股票但未予实施时，自未履行承诺的人员应实施而未实施前述股权稳定措施之日起5个工作日内，停止在公司领取薪酬，同时未履行承诺的人员持有的公司股票不得转让，直至已披露的股价稳定措施实施完毕。

要点十八：股利分配　公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

要点十九：自愿锁定股份　公司控股股东、实际控制人荣继华承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。在公司担任董事的股东梁海燕承诺：自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的股东何祥勇、张翼、秦智宏、余水林和王海晴承诺：自公司股票上市之日起24个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。公司股东王军、曾祎安、刘咏梅、陈文虹承诺：自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。

要点二十：重大投资－收购江西宏瑞新材料有限公司　2015年9月24日9月24日晚间公告称，为优化公司生产结构，公司拟以自筹资金向自然人李禾、李雪、袁国辉收购其持有的江西宏瑞新材料有限公司合计100%股权，收购总价款为8200万元。　　据介绍，标的公司经营范围包括无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷熔块、金属及金属粉末材料、陶瓷机电产品、陶瓷制品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务。截至2015年7月31日，其总资产为1.54亿元，净资产为0.27亿元；2014年度实现营业收入5398.87万元，净利润143.05万元。