天和防务(300397)公司是做什么的

要点一：所属板块　创业板板块，送转预期板块，陕西板块，电子信息板块，军工板块，次新股板块。

要点二：经营范围　军民两用电子信息系统整机及配套设备、光电子产品、海洋电子信息系统及传感器、电子系统工程、计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、信息化网络工程建设及技术服务业务；高新技术项目投资、技术贸易、技术转让；货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁业务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

要点三：主营业务-末端防空指挥控制系统　公司主营业务为以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易。公司全资子公司天伟电子作为军品业务平台，从事信息化武器装备的科研生产，公司自身作为民品业务产业化平台，主要从事光电探测技术开发及公司现有其他核心技术在民用领域的推广应用，目前正在开展的民品业务主要包括通用航空运行支持系统、要地周界安防系统、边防侦察信息化系统、抛弃式温深探测系统和水下自主航行探测器系列产品。公司的主要产品为末端防空指挥控制系统系列产品，包括便携式防空导弹指挥系统系列产品和区域防空群指挥系统系列产品两个类别。公司在末端防空指挥控制系统领域提供两个层级的产品，即武器系统级指挥系统和战术级指挥系统，由此可构建一个基本完整的末端防空指挥系统。其中TH-S216、TH-S311、TH-S711 属于武器系统级的指挥系统，是作战指挥的基本单元，TH-G701、TH-G701A 是区域防空群通信指挥系统，为战术级指挥系统，主要用于对武器系统级作战单元的协同指挥。

要点四：行业背景-军工　公司的主营业务属于军工业务。2011 年国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》中，将“空中交通管制和通讯导航系统建设”、“机载设备、任务设备、空管设备和地面保障设备系统开发制造”、“多普勒雷达技术及设备制造”作为国家鼓励发展的产业。2011年国家发改委、科技部、商务部、工业和信息化部、知识产权局联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》将空管全固态一次雷达和S 模式二次雷达、合成孔径雷达，通用航空机场雷达，机动多功能航管雷达，机场场面监视雷达，雷达综合应用平台，组网雷达数据分析与共享平台等领域作为当前优先发展的高技术产业化重点领域。另外，军品的国内市场呈现买方垄断格局，军方是军品唯一的最终客户，军品生产企业的产品销售依赖于军方采购。尤其对于指挥自动化整机产品而言，由于该类产品的特殊性，其国内销售一般直接面向军方，对军方的依赖性更强。国外市场，根据国家相关规定，只有军贸公司才能从事军品出口业务，军品生产企业的外贸出口是通过军贸公司进行的，对其存在一定的依赖性。

要点五：技术优势　公司低截获连续波雷达技术国内领先。公司掌握了雷达研制中的复杂强地杂波背景下的连续波雷达动目标检测技术、三维恒虚警技术、多目标自动跟踪技术以及超低相噪雷达信号源等核心部件的设计技术，目前在低截获连续波雷达技术领域处于国内领先，公司自主研制的TH-R311 探测距离超过20 公里，性能稳定、质量可靠，已应用于批量生产并向国内外销售的TH-S311、TH-S216 等系统中。便携式防空导弹指挥系统填补国内空白。公司的便携式防空导弹指挥系统相关技术赋予了便携式防空导弹的信息化作战能力，解决了传统的便携式防空导弹的无提前预警、发现目标困难、不能全天候作战、操作盲目性大、无火力协调与敌我识别等不足，在便携式防空导弹空情保障、火力控制和夜间射击等方面有重大创新，显著提升了其作战效能，在该领域填补了国内空白，总体技术居于国内领先水平。

要点六：先发优势　指挥自动化行业是一个技术密集型的行业，需要较长时间的技术和市场的储备和积累，潜在竞争者者很难在短期内与先发者在同一层面上进行竞争。不仅如此，军方市场还具有“先入为主”的特点，产品一旦装备部队，将构成国防体系的一部分，相关的配套及保障装备也将跟上，为维护国防体系的安全性与完整性，短期内一般不会轻易更改。即使有潜在竞争者进入该领域，短时期内也不会对先发者产生较大影响。在国际市场，公司产品目前在已出口区域具有突出的市场地位，相关市场的需求仍在不断增加；对公司整机产品感兴趣，已与军贸公司接触的国家及公司与军贸公司签订代理协议中约定其可代理公司外贸产品的国家均超过30 个，部分国家已进入技术评估和商务谈判阶段，公司目前正在大力开拓新的国际市场；鉴于军品国际市场的开拓的周期较长的特征，在新国际市场开拓方面公司已具有一定的先发优势。在国内市场，公司的TH-S216 于2008 年通过国内军方设计定型批准，并在报告期内实现批量销售，先发优势明显。

要点七：募资投向-连续波雷达系统系列产品建设项目　公司拟使用募集资金36,797万元投资连续波雷达系统系列产品建设项目。该项目主要建设装配车间、系统总装及调试车间、精密加工车间等。项目建成达产后，将具备新增年产便携式防空导弹指挥系统（含TH-S216、TH-S311 和TH-S711）80 套、区域防空群通信指挥系统（含TH-G701、TH-G701A）20 套、雷达等核心部件25 套的能力。本项目建设期为 2.5 年。项目达产后新增年销售收入72,600 万元，年均新增净利润21,109 万元。项目财务内部收益率为48.67%（税前）和41.53%（税后，所得税率为15%），项目投资回收期分别为5.68 年（税前，含建设期2.5 年）和6.43 年（税后，含建设期2.5 年）。

要点八：募资投向-军民两用防务技术研发中心建设项目　公司拟使用募集资金16,586万元投资军民两用防务技术研发中心建设项目。本项目的建设内容包括了军民两用技术研发实验室、测试设施、办公设施及其他科研辅助设施等。本项目建设期计划为2年，第一、二年分别投入5,638万元、10,948万元。军民融合不仅包括军品生产企业和民用企业间的资源的互补和协调，而且还包括了军品生产企业内部业务的优化调整，即军用技术与民用技术、军品与民品的融合。大力发展军民两用技术和军民结合产业。本项目建成后有利于提高军品生产企业各项资源的利用效率，同时通过发挥技术优势，提高民品开发和市场开拓的能力，增强企业的盈利能力。

要点九：股利分配　公司实施积极的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司主要采取现金分红的方式进行。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，且分配金额不低于按合并会计报表口径计算的当年实现的可分配利润的20%；在完成上述现金股利分配后，若公司未分配利润达到或超过股本的30%时，公司可实施股票股利分配；除上述年度股利分配外，公司可进行中期现金分红。

要点十：稳定股价预案　公司上市后3年内股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且同时满足监管机构对于增持公司股份等行为的规定，则触发公司控股股东、董事、高级管理人员履行稳定公司股价的义务，公司将启动稳定股份方案。包括采取控股股东增持公司股票、公司董事及高管增持公司股票、公司回购股票、相关方承诺延长所持股票的锁定期等措施。如控股股东未能履行上述增持义务，则公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留，同时其持有公司的股份不得转让，直至其履行上述增持义务。如公司董事、高级管理人员未能履行上述增持义务，则公司有权将应付董事、高级管理人员薪酬及现金分红予以扣留，同时其持有公司的股份不得转让，直至董事、高级管理人员履行上述增持义务。

要点十一：自愿锁定股份　公司控股股东、实际控制人贺增林、关联人陈建峰、刘丹英、贺增勇；公司股东申波、李世星、王坚、张发群等承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。公司股东金石投资承诺：股票上市之日起四十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。公司股东聂新勇、赵项题、周志军、郭辉、郭旺承诺：股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。