联创股份(300343)公司是做什么的

要点一：所属板块　基金重仓板块，化工行业板块，创业板板块，节能环保板块，预亏预减板块，美丽中国板块，山东板块。

要点二：经营范围　聚氨酯原料及聚氨酯保温板生产销售；化工原料（不含危险品）销售；外墙工程施工，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

要点三：13亿收购上海新合 进军互联网业务　2015年3月1日公告，公司拟收购上海新合100%股权，整体交易作价13.2亿元。公司将由此进入互联网营销行业。上海新合是国内较早提供互联网综合营销服务的公司之一，致力于为客户提供优质完整的互联网整合营销整体解决方案，能够为客户提供品牌互动沟通、媒介策略等在内的综合服务。在与下游媒体合作方面，上海新合与新浪、腾讯、搜狐等门户网站，汽车之家等行业垂直网站均建立了良好的业务合作关系。交易对方承诺，2015-17年扣非净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.5亿元。本次交易完成后，公司将从单一建筑聚氨酯原料供应商转变为化学原料和化学制品制造业与互联网和相关服务业并行的双主业上市公司，奠定公司多元化发展的基础。

要点四：主营业务-聚氨酯硬泡组合聚醚　公司主营业务为聚氨酯硬泡组合聚醚的技术研发、生产与销售，主要产品为聚氨酯硬泡组合聚醚。公司在提供聚氨酯硬泡组合聚醚产品的同时也为客户提供聚氨酯硬泡应用的个性化整体解决方案。聚氨酯硬泡作为一种高分子新材料，具有极低的热导率，是优质的绝热保温材料，广泛应用于冷藏保温、建筑节能、太阳能、汽车、仿木等众多领域。为上述行业的保温隔热、节能降耗发挥了重要作用。根据组合聚醚下游应用领域的不同，公司产品主要分为热水器用组合聚醚、建筑节能用组合聚醚和冰箱冰柜用组合聚醚，其中建筑节能用组合聚醚又具体应用于聚氨酯板材、喷涂和管道保温材料。

要点五：行业背景-聚氨酯硬泡行业　作为一种重要的高分子材料，聚氨酯硬泡凭借其优异的性能和良好的适应性，自20世纪50年代实现工业化生产以来，历经快速发展。2000-2010年全球聚氨酯硬泡产量由229万吨增至442万吨，年均复合增长率达6.8%，成为聚氨酯产品的重要组成部分。我国聚氨酯硬泡工业起步较晚，初期其生产原料基本依赖进口，发展较缓慢。直至20世纪90年代原料生产设备的引进以及自主生产的实现，我国聚氨酯硬泡工业才步入快速发展时期。近年来，国内冷藏保温、建筑节能、太阳能行业、汽车、家具等产业的快速发展，极大拉动了聚氨酯硬泡产品的需求，全球范围内聚氨酯硬泡的发展重心也逐渐向中国转移。2005-2010年我国聚氨酯硬泡消耗量由53.5万吨增至124.3万吨，年均复合增长率达18.4%，聚氨酯硬泡已成为我国化工产业发展最快的行业之一。

要点六：1,000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板（2012年10月追加投资12,500万元人民币）　2012年10月，公司拟使用超募资金投资18,000万元人民币新建项目规模为1,000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。项目建设期为24个月，建设完成后，年均营业收入约6.5亿元人民币，年均净利润约9,000万元人民币。项目全部投资回收期（含建设期）为5年，小于行业基准投资回收期9年，项目投资回收能力远高于行业平均水平，盈利能力强。投资该项目可进一步拓展公司产业链，增强公司盈利能力，提高企业的综合实力。

要点七：获得行业相关认证　2013年4月，公司收到埃尔维质量认证中心签发的职业健康安全管理、质量管理、环境管理三体系认证证书。认证范围包括：组合聚醚多元醇、硬泡聚氨酯复合板的生产以及与生产相关的职业健康安全管理活动，认证有效期：2013年4月7日至2016年4月6日，此认证标志着公司技术、生产、管理等综合竞争力将进一步增强，有利于国内、国际市场的开拓。

要点八：技术优势　出色的配方设计及研制能力使公司推出了多种行业领先的高端产品，提升了公司的行业地位。在聚氨酯连续性板材生产领域，公司打破了巴斯夫、亨斯曼、拜耳等跨国公司对国内市场的长期垄断，并创造了20米/分钟的连续性板材生产速度记录；是国内较早将“低密度100%水基板材专用组合聚醚”批量应用到聚氨酯板材行业的企业。在聚氨酯硬泡阻燃性方面，公司研制出了氧指数≥32的B1级高阻燃喷涂用硬泡组合聚醚，该产品可以确保聚氨酯外墙保温材料达到更高的阻燃要求，技术水平国内领先。公司产品具备很高的性价比优势，确保了公司产品销量能够持续增长。公司产品在市场上拥有相对的成本优势，确保了公司产品能够取得稳定且相对较高的毛利。公司能够不断开发新产品，丰富了产品系列，拓宽了公司的成长空间。公司在国内率先将“低密度100%水基板材专用组合聚醚”批量应用到聚氨酯板材的生产；是较早将HFC-245fa、100%水基等全无氟（ODP=0）发泡体系组合聚醚批量应用到太阳能热水器行业的企业，其中“超低密度（d≤30kg/m3）100%水基太阳能专用组合聚醚”实现了市场批量供应。公司在HCFC-141b替代技术方面处于行业领先地位。

要点九：服务优势　公司依托技术优势，建立了“以客户需求为导向，以技术服务为支撑”的价值导向型营销模式，通过精确、快速的专业技术服务响应客户需求，为其提供聚氨酯硬泡应用的个性化解决方案。

要点十：质量优势　公司成立以来，一直全面加强质量管理，不断提高和稳定产品质量，构筑质量领先优势。公司2004年就建立起科学、严格的质量管理体系并通过ISO9001质量体系认证。随着质量优势的逐步建立，公司品牌建设成效显著，被中国农村能源行业协会、中国资源综合利用协会、中国节能协会以及中国太阳能热利用产业协会联合认定为“2009年度中国太阳能热利用产业优秀配套品牌”；2011年，公司“洁能牌组合聚醚”获得“山东民营经济知名品牌产品”称号，同年“洁能商标”获山东省著名商标称号。近年来，公司以其优质的产品质量赢得市场口碑，拥有大量优质客户资源，如皇明、太阳雨、力诺瑞特等，并先后被多家知名客户授予“优秀供应商”、“优秀合作伙伴”等奖项。

要点十一：募资投向-3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目　该项目总投资为13647.57万元，拟投入募集资金9850万元。建设期为12个月。预计实现年营业收入为43983.33万元，年利润总额为8375.66万元，年净利润为7119.31万元，税后内部收益率为56.96%，税后静态投资回收期为3.31年，总投资收益率为61.37%。

要点十二：募资投向-研发中心及中试车间项目　该项目总投资为1850万元，全部以募集资金投入。建设期为12个月。技术研发与创新是硬泡组合聚醚行业保持旺盛生命力和持续发展的关键。研发中心结合硬泡组合聚醚产品特性和客户的需求，研发具有节能环保和市场前景的新技术、新产品、新工艺、新材料等，不断推出具有高技术含量、高附加值的新产品，增强公司自主创新能力，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。通过持续的技术创新、技术改造、技术引进、技术开发等突破公司在生产过程中的技术难点，进一步提高产品质量与生产效率，降低生产成本，提高科技贡献率和资源转化率，为公司业绩持续增长提供新的利润增长点。从长远来看，随着公司研发实力的增强、研发费用的不断投入、多项先进技术的储备及科研成果的有效转化，研发规模效益将逐步显现，有助于增强公司综合实力并取得良好的经济效益。

要点十三：定向增发　2014年6月，公司拟向控股股东、实际控制人李洪国非公开发行不超过209.64万股，发行价格为23.85元/股，募集资金总额不超过5000万元，将全部用于公司补充流动资金。本次发行完成后，李洪国将持有公司不超过36.06%的股份。本次非公开发行股票完成后，若募集资金总额为5000万元，不考虑发行费用，按照2014年3月31日财务数据测算，公司归属于母公司的所有者权益将增加约5000万元，合并报表口径的资产负债率将降低至33.88%，流动比率和速动比率将上升至2.03和1.70，公司财务状况将得到一定改善，抗风险能力将进一步提升。联创节能表示，由于公司正处于快速发展阶段，资本性支出较大，同时，随着各投资项目在2014年及2015年的陆续投产运营，流动资金需求也在快速增长，公司为维持日常经营需要大量资金支付经营活动的现金支出。公司拟实施本次再融资，通过向实际控制人非公开发行股票获得发展资金，更好地满足公司持续发展的需要。

要点十四：股利分配　公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司利润分配方式可以为现金、股票或者现金与股票相结合的方式。在公司当年符合利润分配条件时，如无重大投资计划或重大现金支付发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。公司董事会可以提议公司进行中期现金分红。

要点十五：税收优惠　2013年3月，公司获悉通过山东省2012年度高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。证书编号：GF201237000258，发文时间：2013年3月4日。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，公司通过高新技术企业复审后，将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

要点十六：自愿锁定股份　公司全体自然人股东承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司法人股东山东创润投资有限公司、上海雍瑞投资咨询有限公司、杭州厚安投资管理有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

要点十七：重大重组-收购上海激创上海激创100%股权　2015年10月9日晚间发布重组预案，公司拟以58.37元/股非公开发行1667.34万股，并支付现金合计7.58亿元，合计作价约17.3亿元收购上海激创100%股权（10.15亿元）和上海麟动100%股权（7.165亿元）；同时公司拟采用询价发行方式向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过12.29亿元。由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。　　方案显示，其中上海激创主营业务为互联网整合营销服务，客户群体覆盖汽车、金融、美妆、家电、快消等多个领域，尤其是在汽车行业拥有较强的综合服务优势，具体业务可细分为展示类营销、搜索引擎营销、移动互联网营销、内容营销及创意设计等。根据业绩承诺，上海激创2015年度至2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于7000万元、8750万元和10937.50万元。