要点一:所属板块 预亏预减板块,证金持股板块,北京板块,医药行业板块,社保重仓板块。
要点二:经营范围 销售医疗器械、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品、信息、咨询服务、仓储服务、日用百货、技术咨询、技术开发、技术转让、管理咨询、投资咨询、市场营销策划、会务服务;准许分公司经营预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。
要点三:定向增发-募资4亿加码医药商业物流 2015年2月12日发布定增预案,公司拟以不低于28.62元/股非公开发行不超过1397.624万股,募集资金总额不超过4亿元,拟用于药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目和补充流动资金项目。其中,药品快速配送平台网络项目拟投入募集资金2.27亿元,项目拟在北京设立药品快速配送平台网络调度中心,在上海、广州、成都、西安等13个城市建设物流配送中心。医疗器械配送网络平台项目投入募集资金5250.79万元。另外,1.2亿元补充流动资金。公司表示,募投实现后,公司将增强医药商业物流实力,进一步提升公司在相关领域的行业地位,有利于提升公司的核心竞争力。
要点四:北京地区医药商业龙头 公司已形成以医药商业(包括医药批发和零售)为主导,以医药物流为依托,辅以医药工业的经营格局,构建了完整的医药商业体系。公司是北京地区仅有的2家社区医院药品配送企业之一,在北京地区拥有直营连锁药店171家,是北京地区直营零售网络规模最大的医药商业企业,另外,公司还是北京市仅有的4家具备现代化的医药物流平台的医药公司之一,3家拥有第三方物流配送资格的公司之一。2010年公司在北京新一轮医疗招标中取得突破性进展,配送商品数量以7472个品种列北京市医药商业企业第二名,社区配送业务持续增长,标外产品市场开发取得成效。
要点五:医药批发--社区医院配送和医疗批发双轮驱动 公司于06年末从众多的医药批发企业中脱颖而出,成为北京地区仅有的两家为社区医院配送药品的医药批发商之一,为北京市的三个区—海淀区,石景山区,门头沟区的社区医院批发配送药品。截至09年底,与公司签约的社区医院共404家,配送量占北京社区医院配送总量的30%。截至2010年4月,公司在北京二级以上医院医疗机构开户和销售的客户共87家,作为北京市二级以上医院10家候选配送商,北京解放军总后勤部中标配送商,公司医药批发市场份额有望继续扩大。2011年1-6月,医药批发业务营业收入6.77亿元(同比增长47.10%)占总营业收入89.1%,毛利率6.69%。
要点六:医药零售--打造北京地区第一连锁药店网络 我国药品零售市场以高于医院终端的速度快速增长,零售市场的份额也逐步提升,并且09年全国新医改确立了“医药分开”的长期发展方向。除公司以外,北京金象大药房,北京医保全新大药房和同仁堂药店均采用直营店和加盟店并举的方式进行医药零售业务。公司在北京地区药店数量位居第二,直营店数量则位居第一,拥有北京地区规模最大的直营连锁药店网络。
要点七:医药物流--第三方物流有望成为利润增长点 公司物流中心一期项目年配送药品价值约30亿元,该配送能力除满足公司自身零售和批发业务的物流需求以外,主要用于提供第三方物流业务。公司已向拜耳,天士力,联邦制药,贵州同济堂等药企提供第三方物流配送,物流一期工程已满负荷运转,未来二期物流中心建成投产以后,公司年配送药品价值将达到90亿元,最大库存量超过60万箱,建筑面积将达2.8万平方米,成为北京市规模最大,现代化程度最高的现代医药物流基地。先进的物流设备,信息系统,以及迎合市场需求的华北地区最大的冷链仓库,使公司的第三方医药物流业务更具优势,有望成为公司未来的利润增长点。
要点八:提升经营规模和服务能力 公司分别以募集资金1.09亿元,4000万元(自有资金投入1.97亿元)投资医药物流二期建设项目(截至2011年6月30日投资进度91.58%,2011年1-6月实现效益329.56万元)以及医药批发业务扩展项目(截至2011年6月30日投资进度100%,2011年1-6月实现效益160万元),提升公司医药物流的服务能力和质量,增加公司连锁药店数量并扩展覆盖范围,增强公司医药批发业务的竞争力。达产后,预计年均营业收入分别为2837万元,18.3亿元,净利润896万元,3565万元。2011年4月,公司以募集资金总额6030.29万元建设物流三期项目,截止2011年6月30日投资进度13.71%。
要点九:持有中青旅股份 公司作为中青旅控股股份有限公司的发起人之一,截至2011年6月30日,公司持有该上市公司股份975.99万股,占中青旅总股本的2.35%,期末账面值12883万元,初始投资金额993.17万元,股权为可供出售金融资产科目。
要点十:签订日常经营重大合同 2013年5月,公司与首钢总公司签署《首钢总公司与嘉事堂药业股份有限公司合作协议》。双方共同建立以集中采购平台为核心的医药集中采购模式,公司同意将全资子公司北京嘉事佰明医药有限公司不低于90%的股权以市场公允价格转让给首钢总公司,使之成为首钢总公司开展医药集中采购、配送的平台。首钢总公司同意将本公司作为其所属医疗机构药品、医用耗材的唯一主供应商。合同于2013年6月履约,年药品配送量预计将达8亿元左右,预计年收入金额约占公司2012年经审计营业总收入的30%-40%。
要点十一:收购股权 2014年4月,公司拟收购周宏峰、周宏峻所拥有并实际控制的广州嘉事怡核医疗科技有限公司等五家单位股东权益(不含实物资产)41%的股权;公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司拟收购周宏峰、周宏峻所拥有并实际控制的嘉事怡核等五家单位股东权益(不含实物资产)10%的股权。本次事项,公司与控股子公司嘉事吉健均以自有资金收购上述股权,收购完成后,公司实际控制嘉事怡核46.1%的股权,成为嘉事怡核第一大股东及实际控制人。各方同意在股权转让之同时,按各自比例增资。公司表示,上述交易有利于公司进一步完善公司产品结构,扩大销售规模,增强市场竞争力和可持续发展能力,为实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。公司并提示称,本次交易完成后,在后续发展中,国家医改招标政策的调整可能使产品价格发生波动,从而会在一定程度上影响收购业务的盈利成果。
要点十二:自愿锁定股份 公司实际控制人,控股股东中国青年实业发展总公司承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。其他股东承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份。
要点十三:股权投资-发4亿可转债 用于控制逾20家公司 2014年9月10日公告,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案。嘉事堂此次拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额(含发行费用)不超过4亿元,发行费用暂按1200万元预估,扣除发行费用之后的募集资金净额拟用于收购医疗器械标的公司51%的股权项目、医疗器械物流配送网络平台建设项目、及补充流动资金项目。