国创高新(002377)公司是做什么的

要点一：所属板块　湖北板块，石油行业板块。

要点二：经营范围　研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

要点三：改性沥青区域龙头　公司是我国最早从事改性沥青研发并实行规模化生产的企业之一，也是我国第一家率先以自主知识产权制造改性沥青生产设备的厂家，在湖北市场销售额占总收入比维持在60%-70%。公司产品在国内新建高速公路改性沥青市场的占有率均超过15%，位居全国同行业前三甲，公司在同期湖北，陕西，广西新建高速公路的市场占有率稳居第一位。沥青产品已广泛运用在京珠高速湖南湖北路段，上海外环，云南昆石高速等近百项工程中。

要点四：定向增发-募7.92亿补充流动资金　2014年11月6日发布定增预案，公司拟向控股股东国创集团等非公开发行不超过1.2亿股，发行价格为6.60元/股，募集资金总额不超过7.92亿元，在扣除相关发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

要点五：较强季节性　公路路面铺设具有明显的季节性。在南方，夏季雨水多，雨季长，再加上很多工程的完工日期一般在春节前后，所以专业沥青生产一般集中在下半年特别是秋季。在华南市场，专业沥青行业呈现出秋冬旺春夏淡，旱季兴雨季衰的态势。在北方，除雨季外，因冬季到来较早，气温下降很快，一旦气温降到10℃以下，即使天气晴朗，也不利于沥青摊铺。公司的营业收入及利润主要体现在下半年，第一季度多表现为亏损。

要点六：西南物流与生产基地建设　2010年10月股东大会通过将原移动工厂项目募集资金8000万元变更投向，用于成立全资子公司四川国创新建《西南物流与生产基地建设项目》，新投资项目总额14478万元，投资不足部分由自有资金投入。本项目建成达产后，可新增年产SBS改性沥青10万吨，乳化沥青5万吨，实现年销售收入83550万元，利润总额7193万元。静态投资回收期4.69年(含建设期1年)，财务内部收益率31.82%。(截止2010年末已投入募资1078.72万元)

要点七：扩大产能　公司以募集资金9200万元投资鄂州改性沥青生产基地项目，预计达产后SBS改性沥青年销售量10万吨，SBS改性乳化沥青销售量2万吨，以3000万元投资橡胶粉改性沥青成套设备项目，建设3套移动式胶粉改性沥青加工装置，预计达产后年胶粉改性沥青销售量将超过10万吨。(截止2010年末共投入募资1434.82万元)

要点八：合资设立项目公司开发地块　2013年2月，公司拟与湖北国创房地产开发有限公司、武汉国苑置业有限公司投资设立湖北国创光谷房地产开发有限公司，共同开发武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为P（2012）255号地块。项目公司为进行上述地块开发的股东资本金投入总额为66,667万元人民币（含注册资本），其中公司以自有资金投资20,000万元人民币，占项目公司股东资本金投入总额的30%。此次对外投资主要是为了满足公司未来发展战略的需要及低成本建设企业总部、公司工程技术研发中心、企业重点实验室、科技人员宿舍及相关配套设施等，符合公司发展战略；有利于提升公司的综合竞争优势，提高公司技术研发水平和整体层次，同时也有利于提升公司企业形象。

要点九：灵活的产品供应模式　公司已在武汉，陕西，广西建立三个生产基地，具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中，西北，西南，华南等地区，公司拥有多台移动改性沥青设备，主要针对交通不便的客户，公司可根据实际情况采用工厂化生产与现场改性两种生产方式，满足不同区域公路建设的需要。

要点十：质量优势　公司不仅可以提供同时满足国内行业标准和美国AASHTO标准的SBS改性沥青，而且还可以提供高温性能达到PG-82，低温性能达到PG-34的耐极端高温，极端低温和极端气候条件的特种SBS改性沥青。公司产品已广泛应用于全国的高速公路，城市快速路，主干路，城市道路交叉口，公交汽车专用道，立交桥，高架桥，桥面铺设工程。公司承接的近百项工程，绝大部分为国家，省，市重点工程，从未发生产品质量纠纷。

要点十一：技术优势　03年至今，公司一直被认定为高新技术企业。04年5月，公司的SBS弹性体改性沥青项目获国家级火炬计划项目证书。公司拥有“炼磨式沥青改性技术设备”发明专利和“一种聚合物改性沥青的生产工艺”的发明专利，“一种耐油性改性沥青及其制作方法”专利在申请中。公司拥有自主研发的SBS改性沥青稳定剂安特析(Anti-Seperation)较好地解决了SBS改性沥青不能稳定储存的难题。据中国公路学会证明，公司的生产技术处于国内领先水平并达到国际先进水平。

要点十二：重大合同1　2011年1月，公司与湖南省高速公路建设开发总公司于2011年12月29日签订了湖南省高速公路沥青供应框架协议。公司将独家向湖南省高速公路建设开发总公司建设的2012年拟通车的吉怀、凤大等两条高速公路供应所需的重交沥青、改性沥青、抗车辙剂等沥青材料，其中重交沥青：16,169吨，改性沥青：44,474吨。本协议预计履行金额约占公司2010年度经审计营业总收入的40%。协议的履行将对本公司2012年度的营业收入和营业利润产生积极的影响。

要点十三：重大合同2　2011年10月，公司为《钦州至崇左高速公路路面工程用沥青采购招标》的№QC- LQ1标段的推荐中标候选人。该中标项目预计含税合同金额约为42,631.3264万元，约占本公司2010年度经审计营业总收入的54.31%。本项目拟于2012年2月开工，故本项目的履行对本公司2012年营业收入和营业利润产生较大的影响。

要点十四：重大合同3　2012年3月，公司与湖南吉怀高速公路各施工单位签订了沥青产品购销合同。其中重交沥青(下面层)数量总计10,227吨，金额总计57,168,930元；SBS改性沥青(中面层)数量总计18,258吨，金额总计116,632,104.00元；SBS 进口改性沥青（上面层）数量总计11,696吨，上面层改性沥青的基质沥青，按“框架协议”中确定的时间定价后另签补充协议。本次合同总金额占公司2010年度经审计营业收入的22.14%，将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。

要点十五：重大合同4　2013年8月，公司为湖北省谷城至竹溪高速公路GZLMLQ-2标段第一中标候选人，预期中标价：人民币260,009,800元。约占本公司2012年度经审计营业总收入的20.62%。本项目的履行对本公司2013年及2014年营业收入和营业利润产生积极的影响。

要点十六：重大工程中标　2011年8月，公司全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司被选入LQ2合同段第一中标候选人，预期中标价：人民币24,890.55万元。该中标项目预计含税合同金额约为24,890.55万元，改性沥青供应数量为38,590吨，约占本公司2010 年度经审计营业总收入的31.71%。本项目的履行对本公司2011年与2012年营业收入和营业利润产生积极的影响。

要点十七：重大经营合同中标　2013年1月，公司成为广西壮族自治区靖西至那坡高速公路路面工程用沥青采购推荐中标候选人（第一名），预期中标价为296,261,370元人民币，占公司2011年度经审计的营业总收入的32.29%。该合同的履行将对公司2013年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

要点十八：股东回报规划　2012年9月，公司制订未来三年（2012-2014）股东回报规划。未来三年内，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司董事会还可以在有关法律、法规、规范性文件及公司章程允许的情况下根据公司盈利状况提议进行中期现金分配。在2012-2014年，公司实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司积极推行现金方式分配股利。此三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据年度的盈利状况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，并符合公司战略规划和现金需求时，提出股票股利分配预案。

要点十九：自愿锁定股份　公司控股股东国创集团及股东湖北长兴承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳前景及周红梅承诺，自公司股票上市之日起12个月内不转让其持有的公司股份。同时担任董事的周红梅还承诺，除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让所持公司股份。

要点二十：股权激励计划　2013年11月，公司拟向激励对象授予553万股限制性股票，授予数量占公司总股本的2.58%，授予价格为每股3.60元。激励对象申请标的股票解锁的公司业绩条件分别为，2014年、2015年和2016年度相比2012年度的净利润增长率不低于100%，140%和200%，且相对应年份公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于5%、6%和7%。

要点二十一：投资加拿大油气项目　2014年4月，公司拟使用变更后的募集资金9553.65万元对全资子公司国创加华进行增资，并通过其收购并追加投资JF Investment （Hong Kong）Co., Limited（简称“加皇投资”），最终由加皇投资通过增资收购加拿大 Sahara Energy Ltd.（简称“撒哈拉公司”）完成对 Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的投资。据介绍，该“撒哈拉油气项目”投资估算总额1770万加元，折合人民币约9984万元，项目将在Sahara Energy Ltd.老油气区块新增钻井30口、部分老井的挖潜改造及收购部分非完全权益油气区块和相关的配套设施等。公司表示，上述投资有利于推进公司“进军能源领域，打通上游产业链”战略目标的实施，加快公司产业升级和经营转型进程；有利于公司开拓海外市场，建立境外石油沥青原料基地，提升全球资源配置能力；有利于拓宽公司业务范围和收入渠道等。