博云新材(002297)公司是做什么的

要点一：所属板块　材料行业板块，通用航空板块，证金持股板块，湖南板块，新材料板块，长株潭板块。

要点二：经营范围　研究、生产、销售粉末冶金磨擦材料、碳∕碳复合材料、纳米材料及其制品、其他新型材料、相关制品及相关新设备（以上国家有专项批准的，另行报批）；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

要点三：主营粉末冶金复合材料　公司主要生产和销售航空航天产品(军用，民用飞机刹车副<粉末冶金飞机刹车副，炭/炭复合材料飞机刹车副>，航天用炭/炭复合材料产品)，环保型高性能汽车刹车片，高性能模具材料等三大类具有自主知识产权的粉末冶金复合材料产品。其中，公司主导产品航空航天产品已应用在波音－737系列，波音－757系列，空客-320系列，图－154和多种军用飞机以及多种型号火箭上，是国内同类产品规模最大的生产企业。

要点四：大飞机配套项目　公司拟不低于16.05元/股定向增发不超过3500万股，将用于与霍尼韦尔国际公司合资飞机机轮刹车系统项目，长沙鑫航机轮刹车有限公司飞机机轮项目和补充流动资金三个项目，计划利用募集资金中约3亿元用于飞机机轮刹车系统项目。目前公司已与霍尼韦尔就成立合资公司事宜签署了备忘录，日后将签署《合资公司协议书》。公司占注册资本的49%。拟用1.5亿元对长沙鑫航增资实施长沙鑫航飞机机轮项目。增资完成后，公司将持有长沙鑫航约91.43%的股权。根据中国商飞公司对C919大型客机市场销售预测，20年内将生产C919系列飞机2000架份以上，而目前全球拥有运营波音系列飞机近8000架，空客飞机6000架以上。在国家大飞机工程C919项目的推动下，公司通过参与飞机机轮刹车系统的研发，设计，生产，销售和售后服务业务以及提供配套机轮产品，有利于提高公司在航空制造产业中的系统集成能力和整体配套能力，增加新的利润增长点。

要点五：定向增发　2012年7月，公司拟以不低于12.77元/股的价格向不超过10名的特定对象发行不超过4925万股（含4925万股）股票，募集资金总额不超过人民币62900万元。该募集资金拟用于增资长沙鑫航用于飞机机轮项目、与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目和补充流动资金。增资长沙鑫航用于飞机机轮项目总投资额30451万元，拟使用募集资金30000万元。项目主要建设内容包括基础建设投资、工艺设备投资、全业务和流程信息化建设以及一流的检测和实验室建设。项目建设完成投产后，达产年可实现产品年营业（销售）收入23554万元，年利润总额4132万元，年税后净利润3099万元，项目平均总投资收益率为10.1%，项目回收期为9.9年（含建设期两年）。与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目实施主体为合资公司，公司按持股比例承担的投资额为30276万元，拟使用募集资金25000万元。合资公司将根据合资双方全球航空产业战略目标，进行机轮刹车系统部件等生产能力建设投资以及航空工业园区相关基础设施建设。项目建设期两年，将于2015年正式投产。项目建设完成投产后，达产年合资公司可实现产品年营业（销售）收入46847.87万元，年利润总额15535.24万元，年税后净利润11651.43万元，项目平均总投资收益率为23.26%，项目回收期为6.9年（含建设期两年）。补充流动资金拟使用募集资金5000万元。此次募投项目建成达产后，公司的生产能力、生产效率及业务规模都将得到提升，产品种类进一步丰富，产品的技术水平进一步提高，公司的核心竞争力将进一步增强。

要点六：扩大产能　公司以募集资金5980.97万元投资高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程，扩产后年产炭/炭飞机刹车副6000盘，年产航天用炭/炭复合材料4000Kg，以2492.17万元投资粉末冶金飞机刹车副技术改造工程，扩产后年产5000套粉末冶金飞机刹车副，以8496.12万元投资环保型高性能汽车刹车片技术改造工程，以2498.79万元投资高性能模具材料技术改造工程，新增高性能模具材料年生产能力120吨。四个项目全部达产后，预计每年可新增销售收入3亿元，新增利润总额6637.83万元。(截止2010年末累计投入金额分别为2231.63万元，631.08万元，7860.18万元，2066.73万元)

要点七：设立合资公司-霍尼韦尔博云航空系统有限公司　2012年2月，公司拟和长沙鑫航共同作为中方与霍尼韦尔合资设立霍尼韦尔博云航空系统有限公司。注册资本为8000万元，中方认缴的出资额为3920万美元，霍尼韦尔认缴的出资额为4080万美元，分别占合资公司注册资本的49%和51%，建设期为2年，预计2015年正式实现营业收入。合资公司主要生产C919大型客机机轮刹车、机轮刹车系统等。本次对外投资的主要目的是结合霍尼韦尔全球飞机机轮刹车系统市场战略布局，将合资公司打造成为国际一流的从事航空机轮刹车系统某些方面的设计、研发、测试、部件制造、系统总装及售后产品销售的全球产业基地。

要点八：定向增发　2014年5月，公司拟以每股8.38元的价格，非公开发行7500万股，募集资金6.285亿元，拟全部用于收购伟徽新材100%股权项目及补充流动资金。根据方案，公司本次发行对象为大博云投资、第二大股东高创投及自然人郭伟、游念东。其中，大博云投资以现金认购5286.3962万股，高创投以所持的伟徽新材股权认购208.8305万股，郭伟以所持的伟徽新材股权认购1963.0072万股，游念东以所持的伟徽新材股权认购41.7661万股。据介绍，伟徽新材100%股权预评估值为3.5亿元，该公司主要产品为碳化钽、碳化铬、碳化钒、碳化钛等一元碳化物，以及钨钛固溶体、钽铌固溶体、钨钛钽固溶体等多元复式碳化物。公司表示，收购伟徽新材后，公司将拥有一体化的硬质合金研发、加工生产、销售系统，实现公司在硬质合金领域从零部件供应商向产品方案解决商的转变，将大大增强公司在硬质合金业务的市场竞争力。同时公告称，未来将借助上市公司平台和中南大学的研究平台，积极寻找合适的标的资产和适当的时机进行并购，在保持内生式增长的同时，积极进行有效的外延式扩张。

要点九：细分产品市场优势　公司首获波音757飞机炭/炭复合材料飞机刹车副的PMA证书。公司图-154飞机粉末刹车副1994年即获得俄罗斯图波列夫设计局颁发的生产许可证，使公司成为我国唯一的国外授权飞机刹车副出口单位。环保型高性能汽车刹车片已配套多家汽车主机厂，打破了外资品牌的垄断。高性能级进冲压模具材料打破了国外竞争对手对该细分市场的垄断。

要点十：客户优势　公司民用飞机刹车副已具备覆盖国内67%以上的飞机的生产资质，其中粉末冶金刹车副约为85%，炭/炭复合材料飞机刹车副约为52%。公司民用飞机刹车副正在逐步替代进口产品，同时出口到前苏联国家。环保型高性能汽车刹车片成为中国一汽集团，东风汽车，长安汽车，上汽通用五菱，长丰猎豹等汽车主机厂的主要配套厂家，公司积极介入国外汽车主机企业采购链，09年3月5日，博云汽车与Brakes USA，Ltd.公司签订了5年的长期大批量供货合同。高性能模具材料产品已向国内电机定转子级进冲模模具前两位企业宁波震裕和慈溪鸿达批量供货。

要点十一：价格优势　公司生产的粉末冶金复合材料产品主要与国外厂家进行竞争，飞机刹车副，环保型高性能汽车刹车片的价格为国外同类产品的60%左右，高性能模具材料价格为国外同类产品的50%左右，具有明显的价格优势。

要点十二：打破国外垄断和封锁　公司的“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”为国家重点工业性实验项目的成果，于2003年研发成功，使我国成为继美，英，法三国之外掌握该技术的国家，打破了上述三国在该技术上对我国的垄断和封锁，为我国的航空，航天事业做出了重要的贡献。

要点十三：国家级科研单位支持　公司是国内粉末冶金复合材料领域基础研究－应用研究－产业化链条最完善，竞争力最强的公司。与公司保持长期合作的中南大学国家级研发机构包括--粉末冶金国家重点实验室，轻质高强结构材料国防科技重点实验室，粉末冶金国家工程研究中心，国家有色金属粉末冶金产品质量监督检验中心。上述国家级科研机构主要从事粉末冶金复合材料的基础研究，而公司研究院主要从事粉末冶金复合材料的应用领域研究。

要点十四：产业政策支持　公司高科技产品所涉及的行业被国家列为优先重点发展的行业，符合国家产业政策发展要求。公司生产的高科技粉末冶金复合材料产品打破了国外竞争对手长期垄断的格局，有利于我国新材料产业赶超世界先进水平，尤其是公司的航空产品(军用，民用飞机刹车副)和航天产品，确保了国家航空战略安全，同时在国防上具有重要战略意义。

要点十五：股东回报规划　2012年7月，公司制定股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，或任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

要点十六：自愿锁定股份　公司股东粉末冶金研究中心，高创投承诺，自股票上市之日起60个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，公司董事长蒋辉珍，总经理熊翔，副总经理易茂中，石伟，张红波，郭超贤承诺，自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。其他法人股股东，其他自然人股股东承诺，自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。