友阿股份(002277)公司是做什么的

要点一：所属板块　QFII重仓板块，股权激励板块，深成500板块，预亏预减板块，金融改革板块，民营银行板块，电商概念板块，中证500板块，证金持股板块，湖南板块，商业百货板块，长株潭板块，融资融券板块。

要点二：经营范围　商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理（具体经营业务由分支机构经营，涉及行政许可项目的，凭有效许可证经营）。

要点三：主营百货零售业　公司是长沙市及湖南省最大的百货零售企业公司，拥有七家百货门店，公司在长沙市大型百货店的销售额所占比例07年，08年，09年分别为35.8%，38.2%，38.56%。公司旗下百货商场在长沙的最长运营历史超过30年，拥有包括 “友谊”，“阿波罗”，“家润多”，“春天百货”等多个著名百货品牌，其中，公司下属友谊商店是商务部评定的全国35家“金鼎店”之一，是湖南省唯一一家被评为“金鼎店”的百货商场。

要点四：扩大经营规模　公司以募资资金26157万元投资友谊商店(A，B馆)扩建改造工程项目，改造完成后，友谊商店(A，B馆)营业面积由原友谊商店与阿波罗商业城合计的33310平方米增加至46651平方米，还可增加1200平方米停车场地，预计年新增营业收入54819万元，年税后利润4477万元，以3534万元投资家润多百货朝阳店改造工程项目，预计年新增营业收入27451.3万元，年税后利润811万元，(2010年末累计投入分别26157万元，3534万元，2010年实现效益10357.06万元，279.34万元)以30243万元投资湖南友阿奥特莱斯项目，截至2010年末累计投入25166.55万元。

要点五：拟收购中山集团商业性资产等(1)　公司拟收购中山集团商业性资产和友谊宾馆经营性资产，其中中山集团商业性资产交易对价共计4.92亿元，包括股权转让价格为8155.94万元和中山集团应支付给友阿控股的往来款4.11亿元。2010年中山集团实现营业收入175.60万元，净利润-1670.70万元。经营性资产40036.67万元，主要包括7处土地，共计有效面积15501.22平方米，房产23处，总建筑面积83782.7平方米。本次购买中山集团股权所需资金，以公司剩余超募资金12170.60万元投入，不足部分以自有资金补充。此外，拟收购友谊宾馆经营性资产，购买价款为110.94万元，友谊宾馆的经营场所系中山商业大厦资产。

要点六：拟收购中山集团商业性资产等(2)　中山集团主要核心资产为中山商业大厦资产，即公司下属门店春天百货经营物业，位于长沙市核心商圈五一商圈。春天百货长沙店建筑面积22756.80平方米，经营面积16000平方米，08年和09年分别实现营业收入28204.97万元和32233.77万元，实现利润总额3016.93万元和3231.82万元。并计划在完成该部分的资产收购后利用长沙市地铁修建期对该物业实施扩建改造，拟打造为长沙标志性的本土时尚百货商场。

要点七：对外投资　2013年5月，公司与长沙市轨道交通集团有限公司签订正式合作协议，获得五一广场绿化用地超过6万平方米地下空间30年的经营权，用于开设“五一广场地下购物中心” 项目，总建筑面积约6.1万平方米，其中商业面积约3.8万平方米，建设成本约为5.4亿元，经营期内每年的经营权转让费为3000万元。项目预计2013年9月左右开工，2015年春节前完工并投入试运营。该项目内部收益率约为13.26%，财务净现值为2.85亿元，静态投资回收期7.92年（不含建设期）。

要点八：股权激励（2012年10月调整）　2011年7月，公司拟授予激励对象2,304万份股票期权，占总股本4.124%。该激励计划授予的激励对象共有35人，占员工总数1.38%。行权价格为13.61元。该激励计划有效期为自股票期权授权日起4年。各行权期行权业绩条件为：可行权日上一年度的公司经审计净利润较2010年度的年复合增长率不低于20%，可行权日上一年度的公司经审计加权平均净资产收益率不低于10%。第一个行权期、第二个行权期、第三个行权期可行权数量占获授期权数量比例分别为40%、40%、20%。

要点九：投资农银并购基金　2014年5月，公司拟出资1000万元参与设立“农银（湖南）一号股权投资有限合伙企业”（简称“农银并购基金”），拟通过投资农银并购基金，优先收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业，实现公司的价值链整合和产业扩张，推动公司健康、快速成长。公告称，农银并购基金属并购型股权投资基金，主要投资于有可能成为上市公司、跨国公司、大型国企或其他行业龙头企业并购的成熟型项目。该基金目标规模30亿元，其中首期募集10亿元，管理人为农银国际（湖南）投资管理有限公司。公司本次作为有限合伙人（LP）对农银并购基金以货币方式认缴出资1000万元，占出资总额的1%。公司表示，本次投资主要目的是为了通过借助农银并购基金的资源优势、专业投资团队和风险控制体系，收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业，进一步增强公司对百货零售业的投资能力，并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。

要点十：自有物业　相对同行业上市公司，公司自有物业营业面积占总营业面积的比例较高。公司拥有旗下近半数百货商场房地产的产权，自有物业经营面积达8.37万平方米。公司自有物业百货门店的收入及毛利额的贡献占公司百货零售总收入及百货门店毛利总额的比例均超过50%。公司下属主要门店，如友谊商城，友谊商店(A，B馆)都是公司拥有产权的物业，处于长沙市的“黄金”地带，地理位置优越，由于取得时的成本相对较低，摊销期限较长，每期分摊的折旧相对于现有租金而言，具有很高的成本优势。

要点十一：优越门店位置　长沙现已基本形成火车站，袁家岭，五一广场，东塘，溁湾镇等五大商圈，公司下属阿波罗商业广场，友谊商店，春天百货长沙店，友谊商城分别位于火车站，袁家岭，五一广场，东塘商圈，占据长沙五大商圈中的四席，具有明显的优势。

要点十二：丰富优质供应商资源　公司与1000余家国际和国内的知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系，并与其中大部分结成了长期稳定战略发展伙伴，具有强大的招商能力和稳定的供应渠道。

要点十三：控股股东增持　公司控股股东友谊阿波罗于2011年1月25日增持4万股公司股份，平均价格21.414元，占公司股份总额的0.01%。增持后，截止到2011年1月25日，友谊阿波罗持有公司1.43亿股，占公司股份总额40.98%。根据本次增持计划，友谊阿波罗拟在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份(含此次已增持股份在内)，未设定其他实施条件。

要点十四：参股金融　截至2010年12月，公司持有长沙银行股份为1.37亿股，持股比例为7.57%。投资参股资兴浦发村镇银行，公司出资450万元，占比9%。2011年6月，公司拟出资不低于9000万元设立担保公司。(2010年12月参与长沙银行定向增发)

要点十五：股东回报规划　2012年8月，公司制订未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012年-2014年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。未来三年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，择机至少采用一次股票股利分配。

要点十六：自愿锁定股份　控股股东友阿公司承诺，自公司股票上市之日(2009年7月17日)起36个月内，不转让或委托他人管理其所持公司股份，也不由公司回购其所持股份，股东信盟投资，盛桥投资，九芝堂，恩瑞集团，凤凰古城，冯汉明，杨进，易志奇，刘宝昌等其他股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让其所持公司股份。

要点十七：定向增发-募资15亿元加码主业1　2015年4月7日发布定增预案，公司拟以不低于14.99元/股，非公开发行不超过10006.67万股，募集资金总额不超过15亿元，拟用于投资O2O全渠道运营平台项目、郴州友阿国际广场项目、常德水榭花城友阿商业广场项目以及偿还银行借款和补充流动资金。其中公司控股股东友阿控股认购比例不少于15%且不超过45%。

要点十八：定向增发-募资15亿元加码主业2　根据方案，郴州友阿国际广场项目总投资14.41亿元，拟投入募集资金5.5亿元。项目由一个大型商业综合体和一栋超高层住宅及配套的地下车库、设备房组成。项目预计内部收益率为12.02%，预计项目投资回收期为8.75年。而常德水榭花城友阿商业广场项目总投资12.73亿元，拟投入募集资金4亿元，项目由一个大型商业综合体及配套的地下车库、设备房组成，预计内部收益率为12.15%，预计项目投资回收期为8.70年。此外，O2O全渠道运营平台项目总投资3亿元，拟投入募集资金1亿元，主要用于建立线上线下O2O全渠道运营体系，包括技术平台建设投入、硬件建设投入及实体店系统改造及营销投入。另外，公司拟使用募集资金4.5亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。

要点十九：定向增发-调整价格　2015年10月18日公告称，为确保定增方案顺利实现，拟对方案进行调整，发行价格由不低于14.99元/股调整为不低于10.55元/股；发行数量由不超过1亿股调整为不超过1.42亿股。公司股票10月19日开市起复牌。