濮耐股份(002225)公司是做什么的

要点一：所属板块　材料行业板块，股权激励板块，中证500板块，证金持股板块，河南板块。

要点二：经营范围　耐火材料原料和制品、功能陶瓷材料、高温结构材料、水泥及建筑材料、冶金炉料及其它冶金配套产品、功能材料机构和配套施工机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装、施工技术服务及出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定的进口商品除外），经营来料加工和“三来一补”业务。

要点三：主营耐火材料行业　公司已经成为国内主要功能耐火材料，不定形耐火材料生产企业，钢铁炉外精炼透气砖国内市场份额第一，国内最大钢铁行业用耐火材料制品供应商。公司已具有年产透气砖12万支，散料10万吨，预制件(座砖，挡渣板，电炉顶及其他)2.5万吨，蓄热球3000吨，蓄热体500立方米等产品生产线，濮耐功能公司具有年产连铸三大件3000吨和年产滑板水口1万吨，2400吨氮化硅结合碳化硅等产品生产线，营口濮耐公司具有年产镁碳砖5万吨，镁质散料10万吨等产品生产线，产品品种齐全，生产能力位居业内前列。公司生产的20多个系列，200多品种的耐火材料广泛应用于钢铁，有色金属，电力等领域。

要点四：定向增发-募资13亿元补充流动资金　2015年4月20日发布定增预案，公司拟以7.31元/股，非公开发行合计17920.66万股，募集资金总额不超过13.1亿元，扣除发行费用后其中2.5亿元用于偿还银行贷款，剩余用于补充流动资金。

要点五：拟收购菱镁矿　2011年3月，公司拟以1亿元收高海城市琳丽矿业有限公司100%股权。其中股权转让款185.46万，剩余部分公司拟采用增资的形式注入琳丽公司，用于偿还琳丽公司的债务。该公司主要资产为无形资产菱镁矿采矿权。矿山生产规模20万吨/年，矿区面积0.5904平方公里，采矿权有效期限至2011年3月30日。截至2010年12月31日保有资源储量为727.39万吨，全部为控制的经济基础储量，保有的可采储量为436.47万吨。本次收购初步建立了公司的镁质原料基地。但预测本项目对今年净利润的贡献不超过3%。收购后，预计将陆续投资5000万元用于琳丽公司新建矿山基础设施建设等。(2011年4月，收购海城市琳丽矿业股权过户完成，并且菱镁矿采矿权延续自2011年4月27日至2015年4月27日)

要点六：定增收购华威股份　2013年3月，公司拟以不低于7.35元/股的价格向郑化轸、陈瑞珍、李丙灿等167名自然人发行约59,863,946股股票，募集资金总额约4.4亿元购买其持有的郑州华威耐火材料股份有限公司100%股权。华威股份成立于2001年10月12日，注册资本为2,614.6万元人民币。华威股份的主营业务为钢铁、有色、石化、建材等工业用耐火材料的生产和销售，产品具有显著的耐高温、抗渣、抗剥落、脱磷脱硫、净化钢液等性能，广泛应用于水泥、钢铁工业、有色冶炼工业、电力工业以及化工、机械等行业的热工设备。截至2012年12月31日，总资产为269,981,124.64元人民币，总负债为123,992,894.41元人民币，净资产为145,988,230.22元人民币，2012年度营业收入为297,857,439.6元人民币，净利润为38,766,386.57元人民币。通过此次交易，华威股份成为公司全资子公司。借助华威股份在水泥生产用耐火材料领域积累的技术、品牌及客户资源优势，公司将提升在水泥建材行业的市场份额，平衡收入结构，提升公司在行业内的综合竞争优势，提高公司的抗风险能力。

要点七：收购上海宝明　公司发行发行3988.69万股(6.19元/股)及现金支付1200万元收购上海宝明100%股权。上海宝明主导产品—连铸三大件，在业内技术水平占据领先地位，长期供应宝钢，武钢，本钢，太钢，攀钢，莱钢等国内近30家用户，在宝钢的销售份额占比50%以上，并打入了日本，台湾，德国等国际市场，使用寿命和质量稳定性达到国际先进水平。上海宝明2010年实现营业收入14319.71万元，实现净利润1652.99万元。(2010年7月17日公司已完成上海宝明的股权过户手续)

要点八：拟收购华银高新材料95%股权及翔晨镁业部分资产　2011年9月公司与海城市华银投资管理有限公司签署了《股权收购协议》，同时与西藏昌都地区翔晨镁业有限公司签署了《资产购买协议》，公司拟收购海城市华银高新材料制造有限公司95%股权，以及翔晨镁业的部分资产（包括存货、部分固定资产、在建工程和土地使用权）。本次拟收购价格：海城市华银高新材料制造有限公司95%股权评估价值：105,321,179.25,拟收购价格：105,321,179。西藏昌都地区翔晨镁业有限公司部分资产评估价值：37,075,338.20，拟收购价格：37,075,338。海城市华银高新材料制造有限公司注册资本：人民币陆仟捌佰万元整，经营范围： 高纯铝、镁质耐材原料及制品加工；机械制造加工；电炉熔炼金属材料，冶金铸造、粉体材料；经营货物及技术进出口。本次收购华银高材95%的股权后，华银高材的部分窑炉和机器设备根据公司的要求需要进行改造和扩建，预计全部工程将于2012年上半年完工，2012年下半年高新材料将能够生产出3万吨高品质耐火原料，并将西藏到海城的运费作为华银高材的原料成本加以考虑，顺利投产后华银高材2012年可以产生的净利润约2200万元，本次收购翔晨镁业的资产后，原翔晨镁业的在建工程将由西藏濮耐承接建设，公司预计2012年西藏濮耐可以产出5万吨高品质耐火原料，顺利投产后西藏濮耐2012年可以产生净利润约940万元。由于本次交易的资金来源是上市公司自有资金和银行融资，对公司短期经营成果产生不利影响。公司与翔晨镁业及其控股股东华银投资签订的《矿石长期采购协议》，可以确保西藏濮耐以及华银高材对矿石原料具有排他性的获得保障，因此，公司认为本次收购的资产能够在2012年为上市公司的经营成果带来较好的贡献。

要点九：扩大产能　公司以募集资金16740万元投资年产1万吨氮化硅结合碳化硅砖，2万吨滑板，5000吨连铸三大件，预计年均税后利润4645万元，预计可于09年年底建成投产。分别以5500万元和4800万元投资年产10万吨不定形耐材，20万支透气砖，2.5万吨座砖和年产5万吨铝镁碳砖，预计年均税后利润2942万元和1459万元，分别预计09年9月底前和于2010年5月可以建成投产。(截至2010年末分别累计投入金额17284.54万元，5866.57万元和3100万元，其中前两项分别实现效益552.5万元，3120.65万元)

要点十：营销优势　公司国内外销售网络完善，在国内各大钢铁企业设有驻厂代表，负责全国钢铁，有色金属，电力等行业市场开拓和销售维护，公司在国外建有濮阳格拉米特有限责任公司，印度办事处，南非办事处，泰国办事处，韩国办事处，埃及办事处，俄罗斯办事处等，08年又新增美国分公司和越南办事处，负责公司产品的出口。

要点十一：技术优势　产品底吹氩透气砖被列为重点国家级火炬计划项目，技术水平国际领先，加热炉用系列快干浇注料被列为国家级火炬计划项目，中间包透气上水口，连铸用高性能滑板，高性能HP\UHP电炉用整体预制炉盖，SF\SP蓄热式加热炉用快干浇注料获得“国家重点新产品”证书，中间包工作衬用耐火材料，钢包用系列滑板水口，中间包用连铸三大件，加热炉用系列耐火材料等产品达到国际先进水平。

要点十二：节能环保优势　公司主导产品以节能环保为特色，制造工艺技术领先，连铸用滑动水口生产工艺中，通常采用1400-1600℃碳保护高温烧成，经浸渍焦油，沥青后，再进行干馏及清焦，这种生产工艺，不仅能耗高，天然气消耗高达2000m3吨产品，而且焦油，沥青在浸渍，干馏和清焦时产生大量有害物质，对环境和操作工人的健康有很大影响，采用具有自主知识产权核心技术-金属陶瓷结合不烧工艺，不仅产品生产周期从原来35天缩短到7天，天然气消耗降低至50m3/吨产品，为原工艺2.5%，而且消除焦油，沥青在浸渍，干馏和清焦时产生大量有害物质，充分体现依靠技术进步提升传统产业，实现节能，环保理念。

要点十三：限制性股票与股权激励计划（2012年11月修订）　2012年8月，公司拟授予激励对象500万份股票期权，占公司股本总额73,046.51万股的0.68%，其中预留44万份，占该计划股票期权总数的8.8%，授予的股票期权行权价格为7.47元；授予激励对象500万股限制性股票，占公司股本总额73,046.51万股的0.68%，其中预留44万股，占该计划限制性股票总数的8.8%，授予的限制性股票价格为3.65元。行权和解锁条件（预留部分行权/解锁期为2014-2015年）为：以2012年年度净利润为基数，2013-2015年年度净利润较2012年增长率分别不低于10%、21%、33%，2013-2015年加权平均净资产收益率不低于8%。该计划涉及的激励对象共计203人，包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务（技术）人员。

要点十四：股东回报规划　2012年10月，公司制定未来三年（2012-2014）股东回报规划。未来三年内，公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。未来三年，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。

要点十五：追加限售承诺　2011年4月，公司董事长刘百宽，监事会主席郭志彦以及副董事长刘百春分别持有公司9117.46万，8907.45万，8672.48万股限售股份，原限售期至2011年4月25日。基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，在其持有股份上市流通前，三人自愿追加承诺，将股份锁定期限延长至2012年4月24日。

要点十六：收购100%股权　2014年6月，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购雨山有限100%股权，以发行股份的方式收购汇特耐材100%股权，并拟向公司实际控制人刘百宽发行股份募集配套资金。公司股票将于6月19日复牌。根据方案，雨山有限100%股权的交易对价为15823.23万元，其中以现金支付1500万元，剩余部分以发行股份的方式支付，发行价格5.64元/股；汇特耐材100%股权的交易对价为25648.63万元，全部以发行股份的方式支付，发行价格同样为5.64元/股。此外，公司拟向实际控制人刘百宽发行股份募集配套资金1.38亿元，用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于对汇特耐材增资。截至2014年3月末，雨山有限总资产为1.30亿元，净资产为0.49亿元，其2013年度实现净利润1411.80万元。截至2014年3月末，汇特耐材总资产为6.30亿元，净资产为1.89亿元，2013年度净利润为997.33万元。根据《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺，雨山有限2014年至2016年经审计的净利润分别不低于1484.45万元、1710.64万元和1859.63万元；若交易于2015年度实施完毕，雨山有限2015年至2017年经审计的净利润分别不低于1710.64万元、1859.63万元和1937.45万元。