*ST融捷(002192)公司是做什么的

要点一：所属板块　基金重仓板块，水泥建材板块，锂电池板块，证金持股板块，广东板块，ST概念板块，稀缺资源板块。

要点二：经营范围　沥青混合物制造；建筑用沥青制品制造；沥青及其制品销售；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；仓储代理服务；机械技术推广服务；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备销售；材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流；新材料技术转让服务。燃料油销售（闪点大于60摄氏度，不含成品油）；润滑油批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。企业自有资金投资；其他有色金属矿采选；金属及金属矿批发（国家专营除外）；电子工业专用设备制造；机电设备安装服务；能源技术研究、技术开发服务；燃气生产；燃气经营（面向终端用户）；燃气储存。

要点三：专业沥青龙头　公司已成为我国专业沥青行业领先企业，是我国唯一拥有达到国际先进水平改性沥青高速剪切混炼设备和专业沥青改性工艺专利和专有技术民族企业，产品品种包括通用型改性沥青，高粘度改性沥青，高弹性改性沥青，高模量改性沥青和彩色(明色)沥青，是国内同行业中沥青高端产品品种最多厂家，产品在国内新建高速公路专业沥青市场占有率均名列前茅，并在广东市场均稳居第一位。

要点四：扩大产能　公司以募集资金10785.87万元投资移动式改性沥青集成加工装置，分别以1049.48万元和2000万元投资道路专业沥青研究开发中心和对全资子公司上海路翔公路技术发展公司和武汉路翔公路技术公司各增资1000万元。全部达产后，将新增年销售收入约99000万元，年利润约4900万元。(移动式改性沥青集成加工装置项目截至2010年末累计投入7219万元，增资项目已于07年12月底完成，2010年分别实现效益38万元，41万元)

要点五：进入锂矿开采行业　公司以7310万元，溢价11.98%收购甘孜州融达锂业有限公司51%股权。融达锂业经营范围主要为开采，选取锂辉石矿，加工和销售锂精矿，铍精矿，钽铌精矿及锂的深加工产品。融达锂业拥有甲基卡矿区的采矿许可证，目前主要产品还未实现销售，一期的生产能力为年处理原矿24万吨。融达锂业所属的甲基卡锂辉石矿为一座大型锂辉石矿床，适宜于采用露天开采，探明的，控制的，推断的矿石内蕴经济资源量分别为量273.45万吨，174.23万吨，63.72万吨，合计矿石量511.40万吨。2010年该公司实现净利润306.85万元。

要点六：定增收购融达锂业股权并募集配套资金　2012年6月，公司拟以17.54元/股的价格向广州融捷投资管理集团有限公司、张长虹发行约1570万股股票购买其合计持有的甘孜州融达锂业有限公司49%股权，预估值约为27538.38万元；拟以不低于15.79元/股的价格向不超过10名其他特定投资者发行不超过581万股股票，募集配套资金约9179.46万元，用于补充融达锂业流动资金。融达锂业成立于2005年7月26日，注册资本为5000万元。主要产品为锂精矿，主要用于生产电池级和工业级氢氧化锂、碳酸锂，还可用于陶瓷工业和玻璃工业。2010年，融达锂业采出原矿13.69万吨，原矿处理12.99万吨，生产锂精矿1.92万吨，实现销售收入1237.27万元、营业利润191.63万元；2011年全年采出原矿19.5万吨，生产锂精矿3.16万吨，实现销售收入4427.41万元、营业利润383.33万元。此次交易完成后，融达锂业由公司的控股子公司成为全资子公司，在增强公司对融达锂业控制力的同时，有利于公司统筹开展各项业务，有利于公司发展战略的实施，实现公司两大业务板块即改性沥青业务及锂业业务的协同效应，从而有利于进一步提升上市公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

要点七：融达锂业扩产项目　2013年3月，公司拟启动全资子公司甘孜州融达锂业有限公司扩产项目建设及投资，投入资金为3.69亿元人民币。2015年项目达产后，融达锂业每年采出原矿约105万吨，生产锂精矿约19万吨，铍精矿约3,000吨，钽铌精矿约50吨，全年实现的营业收入预计不低于3.2亿元人民币（按上述产品近期国内市场平均价格估算），综合考虑扩产后成本、费用因素，预计税后利润不低于10,000万元人民币。随着融达锂业生产规模的扩大、生产技术的不断成熟与改进，单位生产成本以及单位经营成本均会呈下降趋势，从而使得融达锂业扩产项目实施后盈利能力大幅增强。

要点八：对外投资-年产2.2万吨锂盐及金属锂、锂合金生产项目　2013年7月，公司拟在甘眉工业园区投资建设“年产2.2万吨锂盐及金属锂、锂合金生产项目”，项目总投资预计为10.32亿元人民币以上。同时公司拟对持股100%的甘孜州融达锂业有限公司105万吨/年的新建排矸场、扩建采选规模技改项目进行投资，项目总投资为3.69亿元人民币。项目实施后，将进一步扩大公司规模，提升生产能力，拓展公司的产业链。

要点九：补充协议约定　针对融达锂业剩余49%股权公司与对方签订了补充协议。约定如在股权变更登记事项完成后的24个月内，融达锂业的净利润超过5000万元，则在第24个月后的60天内，公司有权要求融捷投资将49％的股权全部转让给公司。反之，融捷投资也有权要求公司受让49％的股权。届时，上述每1%股权转让价格将在现在143.33万元的基础上上浮28%，即183.46万元。若双方因自身原因到时不能履约，则必须向对方支付900万元的违约金。2011年7月公告，该补充协议中对于“剩余股权”的约定将于2011年8月底到期。而上述协议中融达锂业双方股东约定的经营净利润未达到5000万元的目标，该“剩余股权”的处理主动权掌握在融捷投资手里。公司尚未与融捷投资就“剩余股权”的处理作进一步的磋商。无论“剩余股权”如何处理，都不影响公司对融达锂业的控股地位。

要点十：与储隆战略合作　公司与沈阳储隆沥青设备有限公司签订《战略合作协议书》，确定战略合作关系。协议约定，公司与储隆公司共建市场，技术，信息共享平台，公司所创立的“移动生产基地模式”，可根据各省市的工程需要随时与储隆公司在全国的沥青库网点进行对接，形成双方共享的生产基地网络化平台，实现在全国范围内的沥青产品仓储，改性沥青生产合作。储隆公司成立于03年，是专业致力于拼装式沥青仓储装备的产品研发，设计，制造，工程服务和技术咨询的新型科技型企业，拥有国际领先的沥青移动库专利技术。储隆公司生产的移动沥青库遍布全国19个省区，并已出口到亚洲和非洲。

要点十一：技术领先优势　公司在设备技术方面，拥有剪切式沥青混炼机专利技术，该种剪切式沥青改性技术经过多次技术升级，发展到第四代密炼高速剪切改性沥青设备，已经科技部门验收，是我国唯一拥有达到国际先进水平改性沥青高速剪切混炼设备和专业沥青改性工艺专利和专有技术民族企业，还自主开发彩色沥青生产设备。在2000年最早突破SBS改性沥青稳定性技术，比其他专业厂商领先三年。

要点十二：改性沥青全面解决方案优势　公司是国际，国内厂商中少有具备改性沥青成套设备自主知识产权和研究开发能力企业，可自制设备供自己使用，所以在改性沥青大规模推广之初，即首创既可现场改性又可与沥青库对接生产成品改性沥青移动式基地生产模式，较好地取二者之长，避二者之短，从而使移动方式成为国内市场专业沥青生产主流模式，新开发移动装置，是一个自足的综合工厂，更进一步突破储运条件在技术经济上局限，并可合理调配生产能力，为广大中西部地区大批量应用改性沥青创造供应条件。

要点十三：股权激励　公司计划授予激励对象220万份股票期权，占公司股本总额的1.81%。其中首次授予200万份，获授权的激励对象共有42人，预留20万份股票期权。股票期权行权价格为30.36元/股。激励对象可自股票期权授予日起18个月且2011年年度报告公告后，在未来36个月内的可行权日按获授的股票期权数量的20%，30%，50%分三期行权。行权条件是2011-2013年度，公司净资产收益率分别不低于10%，11%，12%，净利润较2009年分别增长40%，80%和120%。(2010年1月完成股票期权激励首次授予登记)