豫能控股(001896)公司是做什么的

要点一：所属板块　基金重仓板块，电力行业板块，河南板块。

要点二：经营范围　投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。主营业务为从事电力开发、生产和销售；高新技术开发、推广及服务；电力环保，电力物资，节能技术改造及电力安装工程等。是河南省的电力龙头企业，是国家实施“中部崛起”战略的重要供电公司，区域垄断优势相当突出。

要点三：注入控股股东电力资产　2015年11月2日晚间公告，公司拟以11.65元/股非公开发行约2.15亿股，并支付现金约25亿元；合计作价约50亿元收购公司控股股东投资集团持有的鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50%股权和华能沁北35%股权；同时拟非公开发行募集配套资金不超过25亿元用于支付现金对价。鹤壁同力其2013年度、2014年度分别实现营业收入10.96亿元、10.32亿元，净利润分别为1.22亿元、2.08亿元。鹤壁丰鹤2013年度、2014年度分别实现营业收入20.98亿元、23.90亿元，净利润分别为3.40亿元和3.36亿元。华能沁北其2013年度、2014年度分别实现营业收入77.40亿元、72.03亿元，净利润分别为9.30亿元和11.52亿元。

要点四：资产置换+定向增发　公司将焦作电厂#5，6机组与投资集团旗下鸭电公司55%股权及天益公司100股权进行置换，并向投资集团增发1.93亿股(4.4元/股)，以支付部分置换差额。投资集团通过本次非公开发行获得的公司新增股份自上市之日起36个月不转让。本次重组完成后，公司参控股电力企业将达到4家，公司将拥有总装机容量3025MW，可控装机容量2900MW，权益装机容量2092MW，与重组前相比，总装机容量，可控装机容量及权益装机容量分别增长93.29%，101.39%，120.84%。2010年8月增发完成。

要点五：鸭电公司，天益公司　拟置入的天益公司是投资集团旗下具备上市条件的电力资产中质量最好，盈利能力最强的电力资产。天益公司拥有两台于2008年建成投产的600MW超临界燃煤发电机组，机组煤耗水平及发电效率等指标均处于河南省前列。鸭电公司拥有两台350MW亚临界燃煤发电机组，也是河南省目前的主力发电机组。

要点六：盈利承诺　根据中联资产评估有限公司出具的鸭电公司《资产评估说明》和天益公司《资产评估说明》，本次标的资产鸭电公司55%股权，天益公司100%股权所对应的2010年度归属于母公司所有者的净利润预测合计数为9202.41万元，2011年度归属于母公司所有者的净利润预测合计数为11625.76万元。如本次置入的鸭电公司，天益公司在2010年和2011年内的任一年度的实际归属于母公司所有者的净利润合计数低于盈利预测合计数，两者之间的差额部分，投资集团将以现金，股权或上述两种方式结合的方式予以补足

要点七：装机容量　截至2010年年末，公司拥有南阳天益发电有限责任公司(装机容量2×600MW)100%的股权，南阳鸭河口发电有限责任公司(装机容量2×350MW)55%的股权，郑州新力电力有限公司(装机容量5×200MW)50%的股权和开封新力发电有限公司(装机容量1×125MW)6%的股权，参控股企业的总装机容量达3025MW，可控装机容量2900MW，权益装机容量2092.5MW。此外公司还拥有河南豫能电力检修公司52.81%的股权。

要点八：投资项目　公司与河南建投，香港诚利公司合资建设郑州新力电力公司(注册资本73379万元)三期2×200万千瓦供热机组扩建工程，公司拥有50%的股权。香港诚利是中信泰富的全资子公司，实力雄厚。新力电力公司2010年度实现营业收入19.36亿元，净利润-9229万元。对上市公司贡献的投资收益为-5816万元。

要点九：托管投资集团资产　2010年7月董事会同意公司受托管理投资集团拥有的14家发电企业(其中控股6家，参股8家)股权，行使除收益权和处置权以外的其他股东权力。未来，如有因公司自愿放弃商业机会，而由投资集团进行投资的新增电力项目，在其股权没有转让之前，投资集团也应将其股权托管给公司。公司采取固定费用+浮动费用方式向投资集团收取托管费：固定部分每年按300万元收取，浮动费用与被托管企业的经营业绩挂钩，按全部托管企业当年度合计实现归属于投资集团的净利润弥补全部托管企业归属于投资集团上一年度亏损后的10%收取，如果受托企业当年合计实现的归属于投资集团享有的净利润为亏损，或不足弥补上年度亏损，豫能公司不收取变动费用部分。首期签署为期三年的委托管理协议。

要点十：追加承诺　河南投资集团所持2.58亿限售流通股于09年7月27日起可上市流通，其承诺：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持的豫能控股解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括：拟出售的数量，拟出售的时间，拟出售的价格区间，减持原因等。2010年8月增发新增股份上市，投资集团承诺新增股份自上市之日起36个月不转让。

要点十一：定向增发　2014年4月，公司拟以每股不低于6.34元的价格，非公开发行不超过3.3亿股，募资总额不超过20.92亿元，拟用于购买控股股东投资集团及其子公司鹤壁同力所持有的电力业务相关股权等三大项目。根据预案，公司拟利用本次发行募集资金收购投资集团所持有的新乡中益95%股权及鹤壁同力所持有的鹤壁鹤淇97.15%股权。收购完成后，新乡中益将成为公司全资子公司，鹤壁鹤淇将成为公司控股子公司。公司表示，本次定增有利于公司主营业务的发展，行业地位、业务规模都有望得到进一步的提升，核心竞争力将进一步增强。