华讯方舟(000687)公司是做什么的

要点一：所属板块　京津冀板块，河北板块，化纤行业板块，军工板块。

要点二：经营范围　粘胶纤维制造、销售；粘胶纤维的原辅材料的加工、销售；合作生产、来料加工、来样加工；粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询﹑技术转让；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；粘胶纤维的深加工产品出口业务；自有房屋租赁；溶剂法纤维素短纤维、熔纺氨纶长丝的生产和销售；生产设备租赁及技术服务；纺织品及纺织品原辅材料的销售；劳务派遣。公司是我国化纤龙头企业，拥有亚洲最大的粘胶长丝生产基地，同时公司也是我国最大、最先进的Lyocell纤维生产商，公司主导产品"天鹅"牌粘胶长丝占据国内较大的市场份额，拥有2.3万吨的产能。

要点三：定向增发-募资23亿投资主业　2015年6月15日晚间公告，拟9.5元/股非公开发行不超过2.4亿股，募集资金总额为不超过23亿元，在扣除发行费用后全部用于新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目，全彩、通透型头载显示设备研发及产业化项目，电磁信息系列产品产业化建设项目，电磁信息研发平台及补充流动资金等。，前海华讯方舟为公司控股股东华讯方舟之子公司，拟以8.6亿元认购；融捷投资为公司董事长吕向阳控制的公司，拟以1.4亿元认购。

要点四：并购重组-华丽转身为军事通信配套业务供应商　2015年4月30日公告，董事会通过了重组方案，具体方案为置入资产为华讯方舟全部军事通信配套业务相关的资产及负债及南京华讯100%股权、成都国蓉100%股权。同时置出资产为除3.3亿元现金、华鑫方舟51%股权、吉研高科60%股权及公司对吉研高科债权以外的其他全部资产及负债。恒天天鹅拟将传统化纤业务剥离，对原有盈利能力较强的基碳纤维业务及通信技术服务予以保留，并进一步发展军事通信及配套业务。最终确定本次拟置入资产交易价格为 170,944.58 万元。拟置入资产与拟置出资产交易的差额部分确定为 62,735.32 万元，由恒天天鹅向华讯方舟以现金方式进行补足。资料显示，新东家华讯方舟是一家全球移动宽带网络综合服务商，专注于高速移动下宽带通信技术的研发和应用。公司致力于打造从芯片研发到移动宽带网络再到智慧应用的全方位产业生态链，成为数据集散处理的全球性平台公司。

要点五：华讯方舟入主 控股股东13亿出让控股权　2014年11月30日公告，近日公司接到公司控股股东中国恒天书面通知获悉，确定深圳市华讯方舟科技有限公司为股份转让的拟受让方，双方已签订了《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》。据悉，本次股份转让综合考虑恒天天鹅的实际价值，并参照恒天天鹅股票近期二级市场交易价格等因素，协商确定的标的股份转让价格为人民币5.94元/股。股份转让价款总额共计人民币13.40亿元。华讯方舟注册资本3571.43万元，经营计算机软硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口等。

要点六：主营业务优势　公司是我国粘胶长丝主要生产厂家之一，产品品牌“天鹅”牌粘胶长丝，经国家工商行政管理局认定为中国驰名商标。“天鹅”牌粘胶长丝作为纺织织造业的重要原料，凭籍内在的优良品质和品牌效应，在国内外市场占有相当的份额。

要点七：定向增发/莫代尔纤维1　2010年11月，以6.14元/股向包括实际控制人中国恒天在内的不超过10名的特定投资者增发不超过9500万股，募集资金总额不超过58000万元。拟投资项目为公司新疆莫代尔纤维产业化项目，预计总投资为61123万元，拟用募集资金投入58000万元，建设年产莫代尔纤维20000吨及棉浆粕50000吨项目。莫代尔纤维既保持了传统粘胶纤维较好的服用性，又具有较高的强力和湿模量，是纤维素纤维大家族中技术含量高，附加值高，性能更加优良的品种，未来市场前景广阔。根据测算，本项目建成投产后，年均实现销售收入77221万元，年均实现利润总额11055万元。(2011年6月，项目处于初步设计阶段)

要点八：定向增发/莫代尔纤维2　2010年12月，公司与郑睿敏先生，杭州奥通科技有限公司共同投资设立新疆天鹅特种纤维有限公司已完成，该公司为2010年非公开发行募资投资项目实施主体。注册资金32800万元，公司出资27880万元，占85%，郑睿敏以“一种莫代尔纤维制作方法”发明专利及相关非专利技术出资3936万元，占12%，奥通公司以“生产高湿模量粘胶纤维的流水线”实用新型专利出资984万元，占3%。

要点九：资产注入预期　2012年3月，为了保证新型纤维材料业务板块发展目标的实现，充分利用集团旗下上市公司资源，公司控股股东恒天纤维集团有限公司决定采取切实措施支持保定天鹅做大做强，集团公司和恒天纤维集团有限公司在必要情况下担当保定天鹅新业务的培育平台。考虑到保定天鹅作为上市公司的特殊性，对于暂时不适合但从长远来看上市公司应该开展的业务或收购的企业，集团公司和恒天纤维集团有限公司在严格遵守相关避免同业竞争承诺的前提下先行开展或收购；然后进行培育，选择适当时机，以适当方式注入保定天鹅。

要点十：3万吨Lyocell短纤维项目　2010年5月，股东大会同意公司总投资13.84亿元引进3万吨Lyocell短纤维项目，分A，B两条生产线，每条生产线年产15000吨Lyocell短纤维，公司与奥地利ONEA公司在签署年产30000吨Lyocell短纤维项目的技术诀窍转让协议和EES合同，涉及金额为3446万欧元。预计项目年平均销售收入为92000万元，年均利润总额为26575万元。项目建设期为三年。Lyocell短纤维具有聚合度高，结晶度高，取向度高等结构特点，Lyocell具有干，湿强度大，初始模量高，在水中收缩率小，尺寸稳定性好等特征，它优异的吸湿性和混纺性能等特性，是其它的化学纤维品种都不能比拟的。本项目属国家高度关注的节能减排高新技术项目，且填补了国内空白。截止2011年中期，该项目主体工程建设正有序推进。

要点十一：重组题材　恒天集团无偿接收天鹅集团100%股权已过户完成。恒天集团承诺将重点支持天鹅集团的发展，并为其传统粘胶纤维改造和新型绿色环保纤维项目提供技术，资金支持，自09年9月29日起3—5年内在天鹅集团的项目总投资规模不低于20亿元。恒天集团承诺将向天鹅集团提供现金支持，用于天鹅集团偿还逾期债务。保定天鹅将在恒天集团统一的战略部署下，根据恒天集团的发展规划，保定天鹅的业务发展需要及粘胶纤维行业整体发展情况，适时进行资产重组，目前尚无具体计划。(天鹅集团已更名为恒天纤维集团有限公司)

要点十二：未来规划　公司未来计划淘汰连续纺一期2500吨生产线，以较低成本建设新的年产5000吨连续纺生产线，配合目前运行良好的2500吨连续纺二期生产线，形成总产能为7500吨的连续纺生产群。规划建设二期30000吨棉浆粕生产线。在新型纤维方面，公司将着力发展年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目(lyocell 项目)，20000吨PLA(聚乳酸)纤维技术改造项目。

要点十三：拟收购吉研高科60%股权并增资　2014年1月，公司拟在产权交易场所公开竞买沈阳中恒新材料有限公司直接持有的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司60%的股权，收购资产完成后，公司将选择适当的时机以现金对吉研高科增资1000万元。吉研高科经营范围为聚丙烯腈基碳纤维及制品、粘胶基碳纤维、碳纤维复合材料自行车及部件制造等。公司表示，此次增资符合中国恒天集团有限公司和公司的发展战略，有利于增强公司的市场竞争力。此次交易为公司稳步进入碳纤维业务领域做好铺垫，并开拓公司新的利润增长点。未来期间，公司将以碳纤维及其终端制品为突破口，逐步增加新型纤维业务对利润的贡献，全面实现公司的战略规划和中国恒天对公司的战略定位。

要点十四：原拟购资产　公司原拟收购湖南合力化纤有限责任公司51%股权，湖南合力化纤有限责任公司属全国十二家粘胶长丝生产企业之一，是湖南省唯一的粘胶纤维生产基地。公司是由原湖南邵阳化纤有限责任公司改制而成的民营企业，注册资本10008万元，现有生产能力为粘胶长丝8000吨/年，棉浆粕15000吨/年。 截至09年10月31日合力化纤净资产-6888万元，09年上半年公司公司实现主营收入6486.82万元，净利润-1365.03万元。(2011年1月，公司决定终止收购合力化纤51%股权)

要点十五：参股公司　保定里奇天鹅化工公司是公司参股公司，注册资本93万欧元。意大利里奇兄弟公司控股，本公司出资额25.1万欧元，占27%的股权。主营业务：生产纺织化纤用助剂，油剂，浆料，染整助剂，皮革助剂，销售本公司产品。2010年该公司实现营业收入1054.70万元，利润总额98.02万元。

要点十六：股权投资　初始投资长江证券6559.7万元，2011年6月末账面值25974.4万元，报告期内获得损益-6760.7万元。

要点十七：实际控制人　中国恒天集团公司是国有独资企业，以纺织机械，纺织品服装和贸易为主业，同时以房地产，证券为策略性业务，实行适度多元化发展战略。目前，该公司拥有直属二级子公司10家，三级以上全资及控股企业88家，经纬纺机(000666)为H.A股上市公司，华源凯马(900953)为沪市B股上市公司。企业分布在国内20多个省市，及境外近20个国家和地区。(原高新集团拟对天鹅集团进行重组取消)

要点十八：投建莱赛尔及绿色纤维产业园项目　公司于5月29日与河北省保定市高阳县人民政府（简称“高阳县政府”）签署了《6万吨/年莱赛尔及绿色纤维产业园项目投资框架协议书》。根据协议，高阳县政府同意本公司在河北高阳经济开发区建设6万吨/年莱赛尔及绿色纤维产业园项目，项目选址位于污水处理厂以东，占地面积约500亩，总投资约25亿元。恒天天鹅表示，本次合作符合公司加快转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线、搬迁现有厂区、进行新厂区规划的发展战略，如合作事项顺利，将有利于促进公司和地方经济社会持续健康发展，实现公司转型升级战略目标，提高公司盈利能力，为公司稳步健康和可持续发展奠定基础。

要点十九：与控股股东资产置换 置入军事通信业务　2015年4月7日公告，公司拟置入控股股东华讯方舟全部军事通信及配套业务，并将原有传统业务置出。本次交易完成后，恒天天鹅将保留发展前景较好的基碳纤维业务，并进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。置换工作完成后，本次拟置出资产将最终由恒天纤维进行回购。