开尔新材(300234)公司是做什么的

要点一：所属板块　创业板板块，材料行业板块，浙江板块，社保重仓板块。

要点二：经营范围　新型搪瓷材料、搪瓷釉料、陶瓷釉料、金属制品（除铸币）、金属传热元件、环卫设施制造、销售；无机材料及化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）销售；经营进出口业务；新型搪瓷钢板安装、销售（除粘土品）及相关产品的技术咨询，空气预热器、烟气加热器及附属设备的研发、制造、安装，电厂、电站工程总承包，机电设备安装、改造、维护，电力工程技术咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***

要点三：定向增发-募资逾5亿元加码主业　2015年3月17日发布定增预案，公司拟以15.94元/股，向邢翰学、褚小波等共计5名特定对象非公开发行不超过3183.814万股，募集资金总额不超过5.075亿元。募投项目方面，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目总投资3亿元，拟投入募集资金1.7亿元，项目拟下设内立面装饰搪瓷材料专用生产线等。年产30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目拟投入募集资金1.3亿元，项目建成达产后将实现年产30万平方米搪瓷钢板的生产能力。另外，公司拟将本次募集资金2亿元用于补充流动资金，占募集资金总额的39.41%。

要点四：主营新型搪瓷材料　公司致力于新型功能性搪瓷材料的研发、设计、推广、制造与销售。目前已开发出立面装饰、工业保护、 城市服务三大系列搪瓷材料，主要产品是建筑装饰用搪瓷钢板和搪瓷波纹板传热元件，主要应用于地铁、城市隧道、机场、高 铁等大型交通枢纽，体育馆、展览馆、医院等公共设施，会议中心、酒店、商务楼宇等高端物业，以及电厂脱硫工程、节能设施。

要点五：产能扩张-搪瓷波纹板传热元件项目（2012年9月调整）　2012年9月，为响应国家政策号召推动火电行业降低排放强度，减少污染物排放，促进电力工业可持续和健康发展，公司拟使用超募资金40,000,000元人民币对全资子公司合肥翰林进行增资，用于年产10,000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目。该项目建成达产后，预计新增年销售收入15,000万元人民币，利润总额为3,588.48万元人民币，税后净利润为2,691.36万元人民币。

要点六：签订协议　2012年12月，公司与杭州明春金属材料有限公司签订了《杭州市彩虹快速路滨江段一、二标段（隧道东段）工程搪瓷钢板制安工程劳务（机械）资源配置协议书》，协议总金额为3,078万元人民币，占公司2011年度经审计营业收入的16.84%。根据协议约定的期限以及营业收入的确认原则，该协议对公司2012年度经营成果不产生重大影响，对2013年及以后年度的经营业绩将产生积极影响。

要点七：建筑装饰搪瓷钢板　公司主要产品之一建筑装饰搪瓷钢板主要应用在地铁内饰、城市隧道等领域。03年至今，公司已累计中标上海、北京等7个城市的21条已投入运营地铁线路和3条在建地铁线路，在国内已招标地铁内饰景观工程中的累计市场占有率约为60%。截至2010年底，国内共有10个城市拥有已投入运营地铁线路44条，应用建筑装饰用搪瓷钢板的地铁线路比例为59.1%，其中公司产品已应用地铁线路的比例达80.7%。

要点八：搪瓷波纹板传热元件　公司主要产品之一的搪瓷波纹板传热元件在电厂脱硫环保、节能设施中广泛使用，是燃煤发电厂脱硫设备烟气加热器、脱硝装置及空气预热器中的关键配件。现已成功推广应用于国内电厂的脱硫节能工程，供应国电浙江北仑、国电谏壁、华能长兴等多个电厂。按09年全国燃煤电厂装机容量计算国内新建及更换脱硫装置的搪瓷波纹板传热元件年需求量约9万吨，此外在燃煤电厂空气预热器中的市场空间也约为9万吨。

要点九：技术优势　公司是国内首家采用静电干法工艺的企业，在此之前，静电干法工艺生产的搪瓷波纹板传热元件全部依赖进口。阿尔斯通（日本）、英国豪顿集团、德国巴克杜尔占据了绝大部分市场份额，2004年进口量约为12000吨。目前，国内同行仍普遍采用湿法工艺，公司具有较大技术优势。

要点十：价格优势　公司自主完成的《GGH搪瓷波纹板传热元件的研制与开发》项目于06年5月获得中国电力企业联合会颁发的评审确认意见。使用此工艺生产的产品相关指标达到现有国际标准的要求，且价格仅为进口产品的60%，实现了进口替代，为国家二氧化硫防控工程节约了大量资金。

要点十一：重大合同-中标逾3700万项目　2015年4月21日公告称，公司于4月20日收到广东省机电设备招标公司的《中标通知书》，确定公司为深圳市地铁三期工程7、9、11号线装修材料搪瓷钢板采购项目A包（7 号线）的中标单位，中标金额为3776.22万元，占公司最近一年经审计营业收入总额的7.47%。公司表示，本次中标后签订的合同将对公司2015年及未来年度的经营业绩产生积极影响。

要点十二：重大合同中标　2013年6月，公司与青岛颐金建筑装饰工程有限公司的联合体为“青岛市滨海公路仰口隧道机电大修改造工程四标段”中标人，中标金额为人民币3392万元，占公司最近一年经审计营业收入总额的23.9%。

要点十三：首发募资项目　本次募资投入6000万元于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”项目的主要产品是用于地铁、城市隧道 等地下空间内饰景观的内立面装饰搪瓷钢板，达产后将新增产能15万平方米/年。项目财务内部收益率（所得税后）为36.5%。 投入3000万元于“企业技术研发中心建设项目”，主要研发方向包括“功能性新型纳米搪瓷材料技术研发及产业化”等。投入3000万元于“营销网络升级项目”。

要点十四：股东回报规划　2012年8月，公司制定未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。

要点十五：自愿锁定承诺　公司股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科，股东上海诚鼎创投、上海圭石创投及黄铁祥等其他29位自然 人股东均承诺：自上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董 监事、高管承诺：在上述锁定期过后，任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转 让所持有的公司股份。