四川双马(000935)公司是做什么的

要点一：所属板块　成渝特区板块，QFII重仓板块，水泥建材板块，证金持股板块，四川板块，西部开发板块。

要点二：经营范围　制造、销售水泥及制品，机械设备的加工维修及安装；技术咨询、技术服务、管理支持及服务。公司作为我国西南地区最大的水泥生产企业，公司现有水泥年生产能力220万吨，实际产销连续4年居西南地区首位。

要点三：区域龙头优势　公司主导产品为“双马”牌普通硅酸盐32.5R，42.5R水泥和中热硅酸盐水泥525水泥，同时能够批量生产其它各个强度等级的通用水泥及抗硫酸盐等特种水泥，现有水泥生产能力220万吨，本部江油和宜宾分别有日产5000吨和日产2500吨的新型干法生产线正在建设之中，实际产销连续4年居西南地区首位，是西南地区最大的水泥生产企业。管理层预计到2012年，公司水泥产能将突破1000万吨。

要点四：剑指西南市场1　2011年7月公司拟不低于11.25元/股向不超过10名特定投资者定增不超过2.5亿股收购大股东拉法基瑞安旗下的4家水泥公司股权：都江堰拉法基25%股权，贵州顶效75%股权，贵州新蒲75%股权以及遵义三岔100%股权。投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。此前拉法基瑞安曾承诺将在未来4-7年内将其在西南地区的全部水泥业务资产注入公司，本次定增收购资产是拉法基瑞安及公司为履行相关承诺而进行的资产整合。交易完成后，公司经营区域将由四川省扩大至贵州省。

要点五：剑指西南市场2　除收购都江堰拉法基25%股权外，公司同时进军贵州市场：通过本次定增注入公司的资产包括贵州顶效75%股权，贵州新蒲75%股权和遵义三岔100%股权。贵州顶效与贵州新蒲注册资本分别为2.31亿元，6000万元，均为Sommerset Investments全资子公司，主要生产PO42.5，PC32.5，PC42.5型号水泥，贵州顶效为汕昆高速，南昆铁路，兴义机场，云南新堡电站等重点项目工程提供了大量优质水泥，贵州新蒲所在的遵义市场2010年消耗水泥达800万吨，预计2015年达1300万吨。遵义三岔注册资本6450万美元，为拉法基瑞安全资子公司，日产5000吨熟料，是贵州产能最大的单条水泥生产线之一，该公司和贵州新蒲一起使拉法基品牌在遵义核心市场的份额达到35%左右。3家公司2010年度净利润：212万元，149万元，-2282万元，2011年一季度净利润：-23万元，-1740万元，-2760万元。

要点六：污水处理厂项目　2012年5月，公司拟2000万元收购山东蓝清环境科技开发有限公司全部股权，并将对其增资2000万元实施山东省菏泽市东明县污水处理厂项目。山东蓝清经审计的净资产为2003万元，经评估的净资产为2090万元。拟投资项目污水处理总规模为10万吨/日，本次投资为项目一期，规模为6万吨/日；项目预估总投资为12415万元；项目特许经营期30年，自2012年起尚余26年，项目保底水量为6万吨/日。本项目收益稳定，对于公司拓展鲁西南及周边水务市场具有重大战略意义。

要点七：受让都江堰拉法基　2011年1月以7.61元/股定向增发2.96亿股以受让都江堰拉法基50%股权。都江堰拉法基主要生产，出售，运输和经销高标号硅酸盐水泥，品种包括PO52.5R，PO42.5R，PC32.5R，PC32.5等。都江堰拉法基作为西南地区最大的外商投资企业之一，拥有世界最先进的新型干法水泥生产线，目前已建成一期，二期，三期共三条水泥生产线，总计年产水泥520万吨，其中年产水泥200万吨的三期项目已于2010年8月开始逐步释放产能。(该2.96亿股定增股2011年4月13日起上市，拉法基中国承诺锁定期36个月)。(都江堰拉法基2010年度实现净利润4.14亿元，2011年一季度净利润2138.66万元。2011年7月公司拟继续收购其25%股权)。

要点八：定增收购都江堰拉法基股权　2012年7月，公司拟以不低于7.42元/股的价格向不超过10名投资者发行不超过12,173万股股票，募集资金总量不超过90,316.62万元。该募集资金用于收购都江堰拉法基水泥有限公司25%股权。都江堰拉法基注册资本为人民币85,683.93万元。主要生产、出售和经销高标号硅酸盐水泥，目前已建成一期、二期、三期共三条水泥生产线，总计年产水泥500万吨以上；其中年产水泥200万吨的三期项目已于2010年8月开始逐步释放产能。都江堰拉法基自建成投产以来，产品因其优良的品质和客户服务得到社会各界的广泛认可，成为了四川建材行业的大型企业。都江堰拉法基地处成都市郊，具有很强的区位优势。随着国家加大西部大开发政策及成渝经济区的建设，拥有良好的发展前景。在评估基准日2012年3月31日持续经营前提下，都江堰拉法基涉及此次经济行为范围内的账面总资产评估值为425,606.96万元，负债评估值为64,340.48万元，净资产评估值为361,266.48万元。此次收购完成后，公司的规模将进一步扩大，为公司今后在西南市场的发展，进一步提升公司的竞争能力奠定坚实的基础，符合公司及全体股东的利益。

要点九：收购股权-双马宜宾　2012年2月，公司为理顺管理体制，从发展战略实际出发，拟用人民币1935万元收购双马宜宾6.67%股权。双马宜宾为公司的控股子公司，主要经营石灰石的开采、水泥及其制品的制造、销售等业务，公司原持有双马宜宾 93.33%的股权，收购完成后将持有100%的股权，双马宜宾将成为本公司的全资子公司。本次交易完成后将对公司本年度及以后会计年度的利润产生一定的影响。

要点十：收益承诺　据预测都江堰拉法基2011年，2012年，2013年的净利润预测数分别为55227万元，49739万元，47568万元，50%股权对应的净利润预测数分别为27613万元，24869万元，23784万元。拉法基中国承诺：如果在本次重大资产重组实施完毕后3年内，目标资产的实际盈利数如低于上述净利润预测数，在四川双马本次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后30个工作日内，拉法基中国将以约定的补偿方式及补充数额的确定方法对四川双马进行补偿。

要点十一：补偿方式　拉法基中国承诺，如果在本次重大资产重组实施完毕后3年内，目标资产的实际盈利数如低于原盈利补偿协议确定的净利润预测数，在公司本次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后，拉法基中国将以其持有的公司的股份对公司进行补偿。补偿方式为公司以1元人民币的总价定向回购拉法基中国持有的按照计算得出的相当于应补偿数量的股份。如回购事宜未获公司股东大会审议通过或者未获得所需要的批准的，公司将在股东大会决议公告或确定不能获得所需要的批准后10个交易日内书面通知拉法基中国。拉法基中国应在接到该通知后30日内尽快取得所需要的批准，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的公司股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享有获赠股份。

要点十二：外资背景　拉法基集团成立于1833年，总部位于法国，业务分布于75个国家。经过在水泥领域百年专注经营，拉法基集团发展成为世界五大水泥生产巨头之一，在国际水泥市场(不含中国)市场占有率13%左右。拉法基中国作为拉法基在中国唯一上市公司，成为拉法基在中国真正的整合平台。拉法基中国将根据中国资本市场的发展状况，以公司为平台整合其在西南地区水泥资产。

要点十三：行业新政　2010年11月底工信部发布《水泥行业准入条件》，规定新建熟料生产线单线需达日产4000吨规模，经济欠发达地区最低规模不得小于日产2000吨，投资水泥新，扩，迁建项目自有资本金不得低于总投资的35%，对新型干法水泥熟料年产能超过人均900公斤的省份，原则上应停止核准新建扩大水泥产能生产线项目。此外，《准入条件》对在生产规模和环保方面方面都有详细要求，《准入条件》自2011年1月1日起实施。

要点十四：股改概念　持有公司股份百分之五以上的股东双马集团承诺在法定承诺期满后，至少在二十四个月内不上市交易或者转让。拉法基中国承诺在合法成为公司实际控制人后，将在两年内将拉法基都江堰水泥公司50%股权转让给公司。

要点十五：股东回报规划　2012年7月，公司制定未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分配。公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在有可分配利润，且无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在确保前条现金分红的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

要点十六：重大并购－拉法基中国全面要约收购四川双马　2015年7月14日晚间公告，控股股东拉法基中国拟向除拉法基瑞安（四川）投资有限公司以外的四川双马全体股东发出全面要约收购，要约收购价格为5.64元/股，要约收购所需最高资金总额为人民币10.65亿元。本次要约收购系因拉法基与豪瑞的全球合并交易的各项先决条件均已达成，致使豪瑞（全球合并完成后将更名为拉法基豪瑞）成为拉法基的控股股东，并通过拉法基间接控制四川双马75.26%的股份（包括补偿股份）而触发。